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英洛華科技股份有限公司關于為全資子公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
（一）擔保的基本情況
2023年6月8日，英洛華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）與浙江東陽農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“農商銀行”）簽訂《保證合同》，為全資子公司浙江聯宜電機有限公司（以下簡稱“聯宜電機”）辦理流動資金借款提供連帶責任保證，擔保金額為人民幣1,900萬元。
（二）本次擔保事項履行的內部決策程序
公司于2023年3月9日召開第九屆董事會第十三次會議及第九屆監事會第八次會議，分別審議通過了《公司2023年度對下屬子公司提供擔保額度預計的議案》。公司于2023年4月6日召開2022年度股東大會審議通過該議案，為滿足下屬子公司經營發展需要，支持其業務順利開展，同意公司2023年度為下屬子公司提供擔保，其中為聯宜電機提供擔保額度不超過人民幣60,000萬元。上述形式提供的擔保額度總計不超過人民幣240,000萬元，擔保期限自公司2022年度股東大會審議通過之日起十二個月。具體內容詳見公司于2023年3月11日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2023年度對下屬子公司提供擔保額度預計的公告》（公告編號：2023-015）。
二、被擔保人基本情況
1、單位名稱：浙江聯宜電機有限公司
2、成立日期：1994年6月8日
3、注冊地點：浙江省東陽市橫店電子產業園區
4、法定代表人：吳小康
5、注冊資本：30,000萬元
6、經營范圍：電機制造；齒輪及齒輪減、變速箱制造及銷售；機械電氣設備制造；電氣機械設備銷售；通信設備制造及銷售；通用設備制造（不含特種設備制造）；專用設備制造（不含許可類專業設備制造）；機械設備銷售；儀器儀表制造及銷售；非公路休閑車及零配件制造及銷售；文化、辦公用設備制造；科技中介服務；軟件開發及銷售；金屬制品研發及銷售；第二類醫療器械生產及銷售；貨物進出口；技術進出口。
7、股權結構：公司直接持有其100%股權，系公司全資子公司。
8、最近一年又一期的主要財務指標：
單位：萬元
9、聯宜電機信用狀況良好，不屬于失信被執行人。
三、保證合同的主要內容
1、保證人：英洛華科技股份有限公司
2、債權人：浙江東陽農村商業銀行股份有限公司
3、債務人：浙江聯宜電機有限公司
4、主合同：農商銀行與聯宜電機簽訂的《流動資金借款合同》（合同號為9061120230013058）。
5、擔保金額：人民幣1,900萬元
6、保證方式：連帶責任保證
7、保證期間：自主合同債務履行期限屆滿之日起三年。
8、保證擔保范圍：本合同項下所產生的債權人的所有債權，包括但不限于本金、利息（包括罰息、復利、生效法律文書確定的遲延履行期間的債務利息等）、融資過程中發生的墊付款、違約金、損害賠償金、應付費用和實現債權及擔保權利的費用等。實現債權及擔保權利的費用包括訴訟費、律師代理費、催討差旅費和其他合同費用。
四、董事會意見
上述擔保在公司2023年度擔保預計授權范圍內，公司本次為聯宜電機提供擔保，是為了滿足其日常生產經營的需要。聯宜電機財務狀況良好，公司為其提供擔保，相關財務風險處于公司可控范圍之內，上述擔保事項不存在損害公司和全體股東利益的情形。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告披露日，公司實際對外擔保數量為129,700萬元，占公司最近一期經審計凈資產的48.00%。公司對外擔保均為對子公司及其下屬公司提供的擔保，不存在逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔的損失等情形，亦無為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的情況。
六、備查文件
1、公司第九屆董事會第十三次會議決議；
2、公司第九屆監事會第八次會議決議；
3、公司2022年度股東大會決議；
4、《保證合同》（合同號：9061320230004727）。
特此公告。
英洛華科技股份有限公司
董事會
二○二三年六月十日
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