本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會無否決議案的情況。

　　2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。

　　一、會議召開的基本情況

　　1、會議召開時間：

　?。?）現(xiàn)場會議時間：2023年6月20日（星期二）下午14:00

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年6月20日（星期二）上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年6月20日（星期二）上午9:15至2023年6月20日（星期二）下午15:00期間的任意時間。

　　2、現(xiàn)場會議地點：西安市高新區(qū)團(tuán)結(jié)南路18號西安環(huán)球印務(wù)股份有限公司會議室

　　3、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、現(xiàn)場會議主持人：公司董事長雷永泉先生

　　6、本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《西安環(huán)球印務(wù)股份有限公司章程》、《西安環(huán)球印務(wù)股份有限公司股東大會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。

　　二、會議出席情況

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東6人，代表股份160,361,748股，占上市公司總股份的50.1068％。其中：

　　1、通過現(xiàn)場投票的股東1人，代表股份116,550,000股，占上市公司總股份的36.4173％。

　　2、通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東5人，代表股份43,811,748股，占上市公司總股份的13.6895％。

　　3、通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東4人，代表股份5,477,308股，占公司股份總數(shù)1.7114％。

　　4、公司部分董事、監(jiān)事出席了本次股東大會，公司部分高級管理人員列席了本次股東大會。

　　5、北京市天元律師事務(wù)所見證律師對本次會議進(jìn)行了現(xiàn)場見證。

　　三、會議審議議案及表決結(jié)果

　　本次會議以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，審議通過了以下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過《2022年度董事會工作報告》

　　總表決情況：

　　同意160,361,348股，占出席會議所有股東所持股份的99.9998％；

　　反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0002％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意5,476,908股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9927％；

　　反對400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0073％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　?。ǘ徸h通過《2022年度監(jiān)事會工作報告》

　　總表決情況：

　　同意160,361,348股，占出席會議所有股東所持股份的99.9998％；

　　反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0002％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意5,476,908股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9927％；

　　反對400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0073％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　?。ㄈ徸h通過《2023年度投資計劃的議案》

　　總表決情況：

　　同意160,361,348股，占出席會議所有股東所持股份的99.9998％；

　　反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0002％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意5,476,908股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9927％；

　　反對400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0073％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　（四）審議通過《2022年度財務(wù)決算報告》

　　總表決情況：

　　同意160,361,348股，占出席會議所有股東所持股份的99.9998％；

　　反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0002％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意5,476,908股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9927％；

　　反對400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0073％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　?。ㄎ澹徸h通過《2023年度財務(wù)預(yù)算方案》

　　總表決情況：

　　同意160,361,348股，占出席會議所有股東所持股份的99.9998％；

　　反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0002％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意5,476,908股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9927％；

　　反對400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0073％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　?。徸h通過《關(guān)于工資總額2022年度執(zhí)行情況及2023年度預(yù)算的議案》

　　總表決情況：

　　同意160,361,348股，占出席會議所有股東所持股份的99.9998％；

　　反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0002％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意5,476,908股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9927％；

　　反對400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0073％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　?。ㄆ撸徸h通過《2022年度利潤分配預(yù)案》

　　總表決情況：

　　同意160,361,348股，占出席會議所有股東所持股份的99.9998％；

　　反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0002％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意5,476,908股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9927％；

　　反對400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0073％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　?。ò耍徸h通過《西安環(huán)球印務(wù)股份有限公司2022年年度報告及其摘要》

　　總表決情況：

　　同意160,361,348股，占出席會議所有股東所持股份的99.9998％；

　　反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0002％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意5,476,908股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9927％；

　　反對400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0073％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　?。ň牛徸h通過《關(guān)于預(yù)計2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》

　　本議案涉及關(guān)聯(lián)事項，關(guān)聯(lián)股東陜西醫(yī)藥控股集團(tuán)有限責(zé)任公司（公司控股股東，截至股權(quán)登記日持有公司股份116,550,000股），已回避表決。

　　總表決情況：

　　同意43,811,348股，占出席會議所有股東所持股份的99.9991％；

　　反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0009％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意5,476,908股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9927％；

　　反對400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0073％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　?。ㄊ徸h通過《關(guān)于續(xù)聘2023年度財務(wù)及內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的議案》

　　總表決情況：

　　同意160,361,348股，占出席會議所有股東所持股份的99.9998％；

　　反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0002％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意5,476,908股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9927％；

　　反對400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0073％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　?。ㄊ唬徸h通過《關(guān)于2023年度公司向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度的議案》

　　總表決情況：

　　同意160,361,348股，占出席會議所有股東所持股份的99.9998％；

　　反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0002％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意5,476,908股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9927％；

　　反對400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0073％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　（十二）審議通過《關(guān)于2023年度公司為控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》

　　總表決情況：

　　同意160,361,348股，占出席會議所有股東所持股份的99.9998％；

　　反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0002％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意5,476,908股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9927％；

　　反對400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0073％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　四、見證律師出具的法律意見

　　北京市天元律師事務(wù)所孫春艷律師、高媛律師現(xiàn)場見證了本次股東大會，并出具了法律意見，認(rèn)為公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、公司2022年度股東大會決議

　　2、《北京市天元律師事務(wù)所關(guān)于西安環(huán)球印務(wù)股份有限公司2022年度股東大會的法律意見》

　　特此公告。

　　西安環(huán)球印務(wù)股份有限公司董事會

　　二〇二三年六月二十日