工業(yè)頻道
青島港國(guó)際股份有限公司 關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的停牌公告
證券代碼：601298證券簡(jiǎn)稱(chēng)：青島港公告編號(hào)：臨2023-014
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、停牌事由和工作安排
青島港國(guó)際股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)山東港口日照港集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“日照港集團(tuán)”）持有的日照港油品碼頭有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“油品公司”）100%股權(quán)、日照實(shí)華原油碼頭有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“日照實(shí)華”）50.00%股權(quán)、日照港融港口服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“日照港融”）100%股權(quán)，以及山東港口煙臺(tái)港集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“煙臺(tái)港集團(tuán)”）持有的煙臺(tái)港股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“煙臺(tái)港股份”）67.56%股權(quán)、煙臺(tái)港集團(tuán)萊州港有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“萊州港”）60.00%股權(quán)、山東聯(lián)合能源管道輸送有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“聯(lián)合管道”）53.88%股權(quán)、煙臺(tái)港航投資發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“港航投資”）64.91%股權(quán)、煙臺(tái)港運(yùn)營(yíng)保障有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“運(yùn)營(yíng)保障公司”）100%股權(quán)。同時(shí)，公司擬以詢價(jià)的方式發(fā)行股份募集配套資金（以上合稱(chēng)“本次交易”或“本次重組”）。
本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，但不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人發(fā)生變更。
因有關(guān)事項(xiàng)尚存不確定性，為保證公平信息披露，維護(hù)投資者利益，避免造成公司股價(jià)異常波動(dòng)，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，經(jīng)向上海證券交易所申請(qǐng)，公司A股股票（證券簡(jiǎn)稱(chēng)：青島港，證券代碼：601298）將于2023年6月28日（星期三）開(kāi)市起停牌，公司承諾停牌時(shí)間不超過(guò)10個(gè)交易日。
二、本次重組的基本情況
（一）標(biāo)的資產(chǎn)基本情況
1、油品公司
2、日照實(shí)華
3、日照港融
4、煙臺(tái)港股份
5、萊州港
6、聯(lián)合管道
7、港航投資
注：港航投資目前正在履行減資程序，已于2023年6月10日公告減少人民幣5,000萬(wàn)元注冊(cè)資本事宜，預(yù)計(jì)于2023年7月28日前完成減資工商變更登記。待本次減資完成后，港航投資注冊(cè)資本將變更為人民幣95,000萬(wàn)元。
8、運(yùn)營(yíng)保障公司
（二）交易對(duì)方基本情況
1、日照港集團(tuán)
2、煙臺(tái)港集團(tuán)
（三）交易方式
公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的方式，收購(gòu)日照港集團(tuán)持有的油品公司100%股權(quán)、日照實(shí)華50.00%股權(quán)、日照港融100%股權(quán)，以及煙臺(tái)港集團(tuán)持有的煙臺(tái)港股份67.56%股權(quán)、萊州港60.00%股權(quán)、聯(lián)合管道53.88%股權(quán)、港航投資64.91%股權(quán)、運(yùn)營(yíng)保障公司100%股權(quán)。具體交易方式、交易方案以后續(xù)公告的重組預(yù)案或重組報(bào)告書(shū)披露信息為準(zhǔn)。
三、本次交易的意向性文件
2023年6月27日，公司與交易對(duì)方簽署了《重大資產(chǎn)重組意向協(xié)議》，主要內(nèi)容如下：
（一）合作目的
公司、交易對(duì)方擬通過(guò)資產(chǎn)重組的方式實(shí)現(xiàn)資源整合，推動(dòng)解決公司與交易對(duì)方的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。
（二）合作方式
公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的方式收購(gòu)日照港集團(tuán)持有的油品公司100%股權(quán)、日照實(shí)華50.00%股權(quán)、日照港融100%股權(quán)和煙臺(tái)港集團(tuán)持有的煙臺(tái)港股份67.56%股權(quán)、萊州港60.00%股權(quán)、聯(lián)合管道53.88%股權(quán)、港航投資64.91%股權(quán)、運(yùn)營(yíng)保障公司100%股權(quán)。本次重組具體標(biāo)的資產(chǎn)范圍尚在協(xié)商討論中，以交易各方最終簽署的正式協(xié)議為準(zhǔn)。
（三）合作意向
交易各方同意就本次重組的具體標(biāo)的資產(chǎn)范圍、交易方式、交易方案、發(fā)股價(jià)格、標(biāo)的資產(chǎn)作價(jià)等安排進(jìn)行協(xié)商。
（四）后續(xù)事項(xiàng)
交易各方同意積極給予其他方以必要的配合，全力推進(jìn)本次重組，并完成相關(guān)正式交易協(xié)議的簽署。
四、風(fēng)險(xiǎn)提示
目前本次交易正處于籌劃階段，公司與交易對(duì)方尚未簽署正式的交易協(xié)議，具體交易方案仍需商討論證，相關(guān)事項(xiàng)尚存在不確定性。本次交易尚需提交公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議，并經(jīng)有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可正式實(shí)施，能否通過(guò)審批尚存在不確定性。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
青島港國(guó)際股份有限公司董事會(huì)
2023年6月28日
●報(bào)備文件
青島港國(guó)際股份有限公司重大資產(chǎn)重組停牌申請(qǐng)表
重大資產(chǎn)重組意向協(xié)議
交易對(duì)方關(guān)于不存在《上市公司監(jiān)管指引第7號(hào)——上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管》第十二條情形的說(shuō)明文件
上海證券交易所要求的其他文件
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