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中信金屬股份有限公司 2023年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：601061證券簡稱：中信金屬公告編號：2023-017
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月28日
(二)股東大會召開的地點：北京市朝陽區新源西里中街18號北京漁陽飯店
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等
本次股東大會由公司董事會召集，會議由公司董事長主持。股東大會采取現場記名投票與網絡投票相結合的方式表決。本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議召集人資格、會議表決程序和表決結果均符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人，部分董事通過視頻方式參加本次股東大會；
2、公司在任監事3人，出席3人，部分監事通過視頻方式參加本次股東大會；
3、董事會秘書出席了本次會議；公司其他高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于審議《中信金屬股份有限公司2022年度利潤分配預案》的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于續聘安永華明擔任中信金屬股份有限公司2023年度審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關于增加注冊資本、變更公司類型、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關于審議修訂《中信金屬股份有限公司股東大會議事規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關于審議修訂《中信金屬股份有限公司董事會議事規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于審議修訂《中信金屬股份有限公司監事會議事規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于審議修訂《中信金屬股份有限公司關聯交易管理制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于審議修訂《中信金屬股份有限公司募集資金管理制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關于審議修訂《中信金屬股份有限公司對外擔保管理制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關于審議修訂《中信金屬股份有限公司對外投資管理制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會的議案3為特別決議議案，獲得了出席股東大會的股東所持有效表決股份總數的2/3以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市嘉源律師事務所
律師：賴熠、吳桐
2、律師見證結論意見：
北京市嘉源律師事務所認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議人員的資格及表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律法規和《公司章程》的規定，表決結果合法、有效。
特此公告。
中信金屬股份有限公司
董事會
2023年6月28日
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