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北京市春立正達醫療器械股份有限公司 2023年第一次H股類別股東大會決議 公告
證券代碼：688236證券簡稱：春立醫療公告編號：2023-029
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有被否決議案：無
涉及類別股東大會審議的《關于授予董事會回購H股的一般性授權的議案》，此議案需要經過2022年年度股東大會、2023年第一次A股類別股東大會、2023年第一次H股類別股東大會上述3個股東大會出席會議的股東分別投票，每個股東大會針對此議案需經出席該會議股東所持表決權的三分之二以上審議通過。其中，2022年年度股東大會、2023年第一次A股類別股東大會在2023年6月28日已經分別審議通過該議案，2023年第一次H股類別股東大會于2023年7月4日審議通過，該議案獲審議通過，敬請投資者注意。
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年7月4日
（二）股東大會召開的地點：北京市通州區通州經濟開發區南區鑫覓西二路10號
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次2023年第一次H股類別股東大會由董事會召集，由董事長史文玲女士主持，以現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》、《證券法》及公司章程的規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議；全體高管列席會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關于授予董事會回購H股的一般性授權的議案
審議結果：通過
表決情況：
（二）關于議案表決的有關情況說明
1.本次H股類別股東大會不涉及優先股股東參與表決的議案；
2.2023年第一次H股類別股東大會審議的議案為特別決議議案，需經過2022年年度股東大會、2023年第一次A股類別股東大會及2023年第一次H股類別股東大會分別審議通過，目前該議案已經上述三個股東大會出席股東大會股東（包括股東代理人）所持表決權三分之二以上審議通過，該議案獲審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市萬商天勤律師事務所
律師：石有明、李浩
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、表決程序和表決結果均符合《公司法》《股東大會規則》等相關法律、法規、規范性文件及公司《章程》的有關規定，合法有效；本次股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
北京市春立正達醫療器械股份有限公司
董事會
2023年7月5日
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