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天津海泰科技發展有限公司關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知
證券代碼：600082 證券簡稱：海泰發展 公告編號：2023-015
天津海泰科技發展有限公司
關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 2023年6月30日，股東大會召開日期
● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型及次次次
2023年第二次臨時股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合
（4）現場會議的日期、時間和地點
日期：2023年6月30日 14點 00分
地點：天津海泰科技發展有限公司會議室
(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。
網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
自2023年6月30日起，網上投票的起止時間：
至2023年6月30日
采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。
（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序
上海證券交易所上市公司自律監管指引第一號涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執行規范操作等有關規定。
(七)涉及公開征集股東投票權
無
二、會議審議事項
股東大會審議的議案和投票股東的類型
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1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間
公司于2023年6月12日召開的第十屆董事會第二十二次會議審議通過了上述議案。詳見公司2023年6月13日指定披露媒體《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
2、特別決議：沒有
3、對于中小投資者單獨計票的議案：
4、無關聯股東回避投票的議案：
回避表決的關聯股東名稱：無表決的關聯股東名稱：
5、參與優先股股東表決的議案：無表決議案
三、股東大會投票注意事項
（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權的總數是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優先股的總數。
持有多個股東賬戶的股東通過網上投票系統參加股東大會網上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結束后，同一類別的普通股和同一品種的優先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。
持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結果為準。
（3）股東投票超過選舉票數或者在差額選舉中投票超過候選人數的，視為無效投票。
（4）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。
(五)股東只有在表決完所有議案后才能提交。
(六)選舉董事、獨立董事、監事的投票方式采用累積投票制，詳見附件2
四、出席會議的對象
（1）股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。
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(二)公司董事、監事、高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方式
1、符合出席會議條件的股東可于2023年6月26日(上午9日)：30-11：30，下午1：30-3：30)到公司證券合規部辦理登記手續，異地股東可以通過信函或傳真登記。
2、符合出席會議條件的個人應當持有身份證、證券賬戶或者持股憑證，受托人應當持有身份證、授權委托書、委托人證券賬戶、身份證；法人股東持有法人營業執照復印件（加蓋公章）、法人授權委托書和出席人身份證登記。
六、其他事項
1、 會議聯系方式
聯系單位：天津海泰科技發展有限公司證券合規部
地址：天津華苑工業區海泰發展五道海泰創新基地CC座7樓
郵編：300384
電話：022-85689999轉8303
傳真：022-85689868
聯系人：葛琦
2、出席會議的股東自理交通和住宿，會期半天。
特此公告。
天津海泰科技發展有限公司董事會
2023年6月15日
附件1：授權委托書
附件2：董事、獨立董事和監事的投票方式采用累積投票制度進行說明
● 報備文件
提議召開股東大會董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
天津海泰科技發展有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月30日召開的第二次臨時股東大會，并代表本單位(或本人)行使表決權。
委托人持有普通股數：
委托人持有優先股數：
委托人股東賬號：
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客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。
附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式
1、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別編號。投資者應在每個議案組下投票給每個候選人。
二、二。申報的股票數量代表選舉的投票數量。對于每個提案小組，股東持有與提案小組下應選董事或監事人數相同的投票總數。股東持有上市公司100股的，股東大會選出董事10人，董事候選人12人，股東選出董事會提案小組選出1000股。
第三，股東應當以各議案組的選舉票數為限。股東可以根據自己的意愿投票，不僅可以將選舉票數集中在候選人身上，還可以根據任何組合投票給不同的候選人。投票結束后，每個提案分別累計計算票數。
四、示例：
某上市公司召開股東大會，采用累計投票制度對董事會、監事會進行改選，應選董事5人，董事候選人6人；獨立董事2人，獨立董事候選人3人；監事2人，監事候選人3人。需要投票的事項如下：
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某投資者在股權登記日收盤時持有公司100股，采用累計投票制度。他(她)在議案4.00“選舉董事議案”中有500票表決權，在議案5.00“選舉獨立董事議案”中有200票表決權，在議案6.00“選舉監事議案”中有200票表決權。
投資者可以限制500票，并根據自己的意愿對提案4.00進行投票。他（她）不僅可以將500票集中在候選人身上，還可以根據任何組合分散給任何候選人。
如表所示：
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