我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、職工監(jiān)事舉辦狀況

博納影業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆職工監(jiān)事第一次會議報告于2023年5月30日以手機(jī)及口頭上方法傳出，由于企業(yè)2022年年度股東大會于2023年5月30日競選出企業(yè)第三屆職工監(jiān)事，經(jīng)整體公司監(jiān)事確定，一致同意大會于2023年5月31日在公司會議室以當(dāng)場融合通信方式舉辦，并免除此次會議工作的通知時間期限。

此次職工監(jiān)事由過半數(shù)公司監(jiān)事一同舉薦公司監(jiān)事陶云逸老先生組織，大會的舉辦程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

在監(jiān)事深刻理解會議議案并表達(dá)意見后，此次會議產(chǎn)生下列決定：

（一）以3票允許，0票抵制，0票放棄審議通過了《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會主席的議案》；

依據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主辦上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，競選陶云逸先生為企業(yè)第三屆監(jiān)事長（個人簡歷參見附件），任職期三年，自此次職工監(jiān)事表決通過日起至第三屆職工監(jiān)事任期屆滿之日起計算。

三、備查簿文檔

企業(yè)第三屆職工監(jiān)事第一次會議決議。

特此公告。

博納影業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

二〇二三年五月三十一日

配件：

陶云逸老先生個人簡歷

陶云逸老先生，中國籍，男，生在1972年，上海財大法學(xué)學(xué)士。2015年3月迄今出任上海復(fù)逸文化傳播有限公司高級副總裁。陶云逸老先生自2020年3月起出任企業(yè)非職工代表監(jiān)事。

截止本公告日，陶云逸老先生未立即擁有股權(quán)，根據(jù)自然人股東亞東信臻投資管理有限公司間接性持有公司15,835股，占公司總股本的0.0012%。陶云逸先生與公司控股股東、控股股東、持有公司 5%之上股權(quán)股東以及控股股東、董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；

陶云逸老先生不會有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一，沒被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策，沒有遭受證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查，亦沒有被深圳交易所定性為不適宜出任董事、監(jiān)事會和高管人員其他情形，不會有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.2 條第一款規(guī)定的不可候選人為公司監(jiān)事的情況。陶云逸先生任職要求合乎《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。經(jīng)公司在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)及法院網(wǎng)查詢，陶云逸老先生不曾被認(rèn)定“失信執(zhí)行人”。

證券代碼：001330 證券簡稱：博納影業(yè)集團(tuán) 公示序號：2023-037號

博納影業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司

第三屆股東會第一次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

博納影業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”） 第三屆股東會第一次會議報告于2023年5月30日以手機(jī)及口頭上方法傳出，由于企業(yè)2022年年度股東大會于2023年5月30日競選出企業(yè)第三屆股東會、職工監(jiān)事，經(jīng)第三屆股東會整體執(zhí)行董事確定，一致同意大會于2023年5月31日在公司會議室以當(dāng)場融合通信方式舉辦，并免除此次會議工作的通知時間期限。

此次會議由過半數(shù)執(zhí)行董事舉薦執(zhí)行董事于冬老先生組織，例會應(yīng)參加執(zhí)行董事7名，真實(shí)參加執(zhí)行董事7名，監(jiān)事、高管人員出席了此次會議。

此次董事會會議的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

在董事深刻理解會議議案并表達(dá)意見后，此次會議產(chǎn)生下列決定：

（一）以7票允許，0票抵制，0票放棄審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會專門委員會委員的議案》

依據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，董事會內(nèi)設(shè)戰(zhàn)略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會四個專門委員會，并競選下列組員為公司發(fā)展第三屆股東會各專門委員會委員會：

戰(zhàn)略委員會：于冬老先生（主委）、齊志老先生、馮侖老先生

審計委員會：王進(jìn)老先生（主委）、馮侖老先生、高愈湘老先生

薪酬與考核委員會：馮侖老先生（主委）、宋立新女性、孟鈞老先生

提名委員會：宋立新女性（主委）、王進(jìn)老先生、高愈湘老先生

在其中，審計委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會中獨(dú)董均占過半數(shù)，然后由獨(dú)董出任主委，審計委員會的主委王進(jìn)先生為會計學(xué)專業(yè)人員，擁有申請注冊會計師資格證。

企業(yè)第三屆股東會專門委員會委員會任職期自企業(yè)第三屆股東會第一次會議審議根據(jù)日起至第三屆股東會任期屆滿之日起計算

（二）以7票允許，0票抵制，0票放棄審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長的議案》

依據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，競選執(zhí)行董事于冬先生為企業(yè)第三屆股東會老總（個人簡歷參見附件），任職期三年，自此次股東會表決通過日起至第三屆股東會任期屆滿之日起計算。

（三）以7票允許，0票抵制，0票放棄審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

依據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，聘用于冬先生為總經(jīng)理（個人簡歷參見附件），任職期三年，自此次股東會表決通過日起至第三屆股東會任期屆滿之日起計算。

獨(dú)董公開發(fā)表單獨(dú)建議詳細(xì)同一天巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）以7票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過了《關(guān)于聘任公司常務(wù)副總裁的議案》

依據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，聘用齊志先生為企業(yè)常務(wù)副總裁（個人簡歷參見附件），任職期三年，自此次股東會表決通過日起至第三屆股東會任期屆滿之日起計算。

獨(dú)董公開發(fā)表單獨(dú)建議詳細(xì)同一天巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

（五）以7票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過了《關(guān)于聘任公司行政總裁的議案》

依據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，聘用蔣德富先生為企業(yè)行政總裁（個人簡歷參見附件），任職期三年，自此次股東會表決通過日起至第三屆股東會任期屆滿之日起計算。

獨(dú)董公開發(fā)表單獨(dú)建議詳細(xì)同一天巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

（六）以7票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過了《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》

依據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，聘用黃明芳女性、陳慶奕老先生、孫晨女性、屠姍女性、姜寨瑾女性為公司發(fā)展高級副總裁（個人簡歷參見附件），任職期三年，自此次股東會表決通過日起至第三屆股東會任期屆滿之日起計算。

獨(dú)董公開發(fā)表單獨(dú)建議詳細(xì)同一天巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

（七）以7票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》

依據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，聘用黃明芳女性為公司發(fā)展董事長助理（個人簡歷參見附件），任職期三年，自此次股東會表決通過日起至第三屆股東會任期屆滿之日起計算。

獨(dú)董公開發(fā)表單獨(dú)建議詳細(xì)同一天巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

黃明芳女性聯(lián)系電話如下所示：

（八）以7票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，聘用鄒夢蕾女性為公司發(fā)展證券事務(wù)代表（個人簡歷參見附件），任職期三年，自此次股東會表決通過日起至第三屆股東會任期屆滿之日起計算。

鄒夢蕾女性聯(lián)系電話如下所示：

三、備查簿文檔

1、企業(yè)第三屆股東會第一次會議決議；

2、獨(dú)董有關(guān)第三屆股東會第一次會議相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

博納影業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司

股東會

二〇二三年五月三十一日

配件：

于冬老先生個人簡歷

于冬老先生，男，1971 年出生，中國籍，馬來西亞居留權(quán)，北影學(xué)士學(xué)位證書，長江商學(xué)院 EMBA 研究生學(xué)位，新加坡管理大學(xué)工商管理博士。于冬老先生自 1994 年到 1999 年就職于北京電影制片廠；自 1999 年到 2000年就職于中國電影集團(tuán)公司，以后開創(chuàng)博納影業(yè)集團(tuán)，在職企業(yè)董事長兼總經(jīng)理。

截止本公告日，于冬老先生立即持有公司282,228,883股，根據(jù)因?yàn)槎舷壬毓刹貐^(qū)祥川資本管理合伙制企業(yè)(有限合伙企業(yè))和北京保利博納影視城投資管理有限公司總計持有公司309,032,005股，持股比例為22.48%，于冬老先生為公司控股股東。于冬先生與別的持有公司 5%之上股權(quán)股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。

于冬老先生不會有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一，沒被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策，沒有遭受證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查，亦沒有被深圳交易所定性為不適宜出任董事、監(jiān)事會和高管人員其他情形，不會有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.2 條第一款規(guī)定的不可候選人為高管人員的情況。于冬先生任職要求合乎《破產(chǎn)法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。經(jīng)公司在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)及法院網(wǎng)查詢，于冬老先生不曾被認(rèn)定“失信執(zhí)行人”。

齊志老先生個人簡歷

齊志老先生，男，1981 年出生，中國籍，無海外長期性永居權(quán)，北大國際政治專業(yè)法律學(xué)及社會經(jīng)濟(jì)學(xué)雙學(xué)士，清華五道口金融學(xué)校金融業(yè) EMBA 研究生，CGMA 全世界許可管理會計師，ACMA 英國皇室許可管理方法會計師公會規(guī)范VIP。齊志老先生自 2004 年到 2008 年任普華永道會計事務(wù)所高級審計師；自 2008 年到 2011 年于 Synnex（新聚思）任全世界高端內(nèi)審師；自2011 年以來列任公司財務(wù)總監(jiān)、首席運(yùn)營官、常務(wù)副總裁、執(zhí)行董事職位。在職董事及常務(wù)副總裁。

截止到本公告日，齊志老先生未立即持有公司股份，根據(jù)企業(yè)首次公開發(fā)行股票上市前員工持股平臺天津市博新企業(yè)管理服務(wù)合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）間接性持有公司20,380,037股。與公司控股股東、控股股東、持有公司 5%之上股權(quán)股東以及控股股東、董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；

齊志老先生不會有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一，沒被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策，沒有遭受證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查，亦沒有被深圳交易所定性為不適宜出任董事、監(jiān)事會和高管人員其他情形，不會有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.2 條第一款規(guī)定的不可候選人為高管人員的情況。齊志先生任職要求合乎《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。經(jīng)公司在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)及法院網(wǎng)查詢，齊志老先生不曾被認(rèn)定“失信執(zhí)行人”。

企業(yè)行政總裁個人簡歷

蔣德富，男，1963年生，中國籍，無海外長期性永居權(quán)，北影學(xué)士學(xué)位證書，湖南省委黨校研究生研究生學(xué)位。蔣德富老先生自1993年4月至1999年12月任北京電影制片廠電影宣傳處副處長；自1999年12月至2016年8月任中國電影集團(tuán)公司、北京市中影營銷推廣有限公司副總經(jīng)理及部門總經(jīng)理；2016年8月至2018年3月任萬達(dá)影視文化傳媒有限公司經(jīng)理；自2018年6月起任博納影業(yè)集團(tuán)高級副總裁；自2020年1月迄今任博納影業(yè)集團(tuán)行政總裁。

截止到本公告日，蔣德富老先生未立即持有公司股份。與公司控股股東、控股股東、持有公司 5%之上股權(quán)股東以及控股股東、董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。

蔣德富老先生不會有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一，沒被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策，沒有遭受證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查，亦沒有被深圳交易所定性為不適宜出任董事、監(jiān)事會和高管人員其他情形，不會有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.2 條第一款規(guī)定的不可候選人為高管人員的情況。蔣德富先生任職要求合乎《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。經(jīng)公司在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)及法院網(wǎng)查詢，蔣德富老先生不曾被認(rèn)定“失信執(zhí)行人”。

企業(yè)高級副總裁及其董事長助理的個人簡歷

1、黃明芳，女，1973年生，中國籍，無海外長期性永居權(quán)，北京師范社會經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位證書，北大工商管理碩士學(xué)位。黃明芳女性自2012年2月到2016年3月列任強(qiáng)視傳媒有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理、執(zhí)行董事、高級副總裁；2015年6月至2016年3月?lián)挝錆h市道博有限責(zé)任公司董事長助理；自2016年4月迄今任博納影業(yè)集團(tuán)高級副總裁、董事長助理。黃明芳女性已經(jīng)取得深圳交易所董事長助理資質(zhì)。

截止到本公告日，黃明芳女性未立即持有公司股份。與公司控股股東、控股股東、持有公司 5%之上股權(quán)股東以及控股股東、董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。

黃明芳女性不會有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一，沒被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策，沒有遭受證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查，亦沒有被深圳交易所定性為不適宜出任董事、監(jiān)事會和高管人員其他情形，不會有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.2 條第一款規(guī)定的不可候選人為高管人員的情況。黃明芳小姐的任職要求合乎《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。經(jīng)公司在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)及法院網(wǎng)查詢，黃明芳女性不曾被認(rèn)定“失信執(zhí)行人”。

2、陳慶奕，男，1973年生，中國籍，無海外長期性永居權(quán)，畢業(yè)院校上海財大貿(mào)易經(jīng)濟(jì)專業(yè)。陳慶奕老先生自1995年2月到2004年1月任上海影城市場部總經(jīng)理；自2004年2月起任北京市百州電影發(fā)行有限責(zé)任公司經(jīng)理助理兼上海市辦事處主任；自2016年11月迄今任公司高級副總裁。

截止到本公告日，陳慶奕老先生未立即持有公司股份。根據(jù)企業(yè)首次公開發(fā)行股票上市前員工持股平臺天津市博新企業(yè)管理服務(wù)合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）間接性持有公司198,494股。與公司控股股東、控股股東、持有公司 5%之上股權(quán)股東以及控股股東、董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。

陳慶奕老先生不會有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一，沒被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策，沒有遭受證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查，亦沒有被深圳交易所定性為不適宜出任董事、監(jiān)事會和高管人員其他情形，不會有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.2 條第一款規(guī)定的不可候選人為高管人員的情況。陳慶奕先生任職要求合乎《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。經(jīng)公司在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)及法院網(wǎng)查詢，陳慶奕老先生不曾被認(rèn)定“失信執(zhí)行人”。

3、孫晨，女，1977年生，中國籍，無海外長期性永居權(quán)，北京師范學(xué)士學(xué)位證書。2000年7月至2003年2月任北京紫禁城三聯(lián)影業(yè)公司發(fā)行商電影宣傳營銷經(jīng)理；2003年12月至2016 年10月任公司宣傳總監(jiān)；2016年10月至2019 年10月任公司宣傳總監(jiān)兼發(fā)售公司副總經(jīng)理；2019年至2021年11月任公司董事長助理；2021 年11 月至今出任集團(tuán)公司高級副總裁。

截止到本公告日，孫晨女性未立即持有公司股份。根據(jù)企業(yè)首次公開發(fā)行股票上市前員工持股平臺天津市博新企業(yè)管理服務(wù)合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）間接性持有公司396,965股。與公司控股股東、控股股東、持有公司 5%之上股權(quán)股東以及控股股東、董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性

孫晨女性不會有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一，沒被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策，沒有遭受證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查，亦沒有被深圳交易所定性為不適宜出任董事、監(jiān)事會和高管人員其他情形，不會有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.2 條第一款規(guī)定的不可候選人為高管人員的情況。孫晨小姐的任職要求合乎《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。經(jīng)公司在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)及法院網(wǎng)查詢，孫晨女性不曾被認(rèn)定“失信執(zhí)行人”。

4、屠姍，女，1982年生，中國籍，無海外長期性永居權(quán)，北京交通大學(xué)學(xué)士學(xué)位。2004年8月至2011年11月任山東魯能隊廣告宣傳公司總部人事行政主管，2011年 12月至2021年11月任公司人力資源人事主管及總裁辦公室負(fù)責(zé)人，2021年11月迄今任公司高級副總裁。

截止到本公告日，屠姍女性未立即持有公司股份。根據(jù)企業(yè)首次公開發(fā)行股票上市前員工持股平臺天津市博新企業(yè)管理服務(wù)合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）間接性持有公司40,173股。與公司控股股東、控股股東、持有公司 5%之上股權(quán)股東以及控股股東、董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。

屠姍女性不會有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一，沒被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策，沒有遭受證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查，亦沒有被深圳交易所定性為不適宜出任董事、監(jiān)事會和高管人員其他情形，不會有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.2 條第一款規(guī)定的不可候選人為高管人員的情況。屠姍小姐的任職要求合乎《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。經(jīng)公司在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)及法院網(wǎng)查詢，屠姍女性不曾被認(rèn)定“失信執(zhí)行人”。

5、姜寨瑾，女，1977年生，中國籍，無海外長期性永居權(quán)，上海大學(xué)法學(xué)學(xué)士。2018年1月迄今列任公司版權(quán)主管、上海市保利博納經(jīng)理，自2023年5月任公司高級副總裁。

截止到本公告日，姜寨瑾女性未立即持有公司股份。根據(jù)企業(yè)首次公開發(fā)行股票上市前員工持股平臺天津市博新企業(yè)管理服務(wù)合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）間接性持有公司340,256股。與公司控股股東、控股股東、持有公司 5%之上股權(quán)股東以及控股股東、董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。

姜寨瑾女性不會有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一，沒被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策，沒有遭受證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查，亦沒有被深圳交易所定性為不適宜出任董事、監(jiān)事會和高管人員其他情形，不會有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.2 條第一款規(guī)定的不可候選人為高管人員的情況。姜寨瑾小姐的任職要求合乎《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。經(jīng)公司在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)及法院網(wǎng)查詢，姜寨瑾女性不曾被認(rèn)定“失信執(zhí)行人”。

證券事務(wù)代表個人簡歷

鄒夢蕾，女，1986年生，中國籍，無海外長期性永居權(quán)，武大英文專業(yè)、廣告學(xué)專業(yè)雙學(xué)士。2011年迄今列任博納影業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理秘書、職工代表監(jiān)事等職，在職企業(yè)證券事務(wù)代表。鄒夢蕾女性已經(jīng)取得深圳交易所董事長助理資質(zhì)。

截止到本公告日，鄒夢蕾女性未立即持有公司股份。根據(jù)企業(yè)首次公開發(fā)行股票上市前員工持股平臺天津市博新企業(yè)管理服務(wù)合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）間接性持有公司79,393股。與公司控股股東、控股股東、持有公司 5%之上股權(quán)股東以及控股股東、董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。

鄒夢蕾女性不會有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一，沒被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策，沒有遭受證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查，亦沒有被深圳交易所定性為不適宜出任董事、監(jiān)事會和高管人員其他情形，不會有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.2 條第一款規(guī)定的不可候選人為高管人員的情況。鄒夢蕾小姐的任職要求合乎《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。經(jīng)公司在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)及法院網(wǎng)查詢，鄒夢蕾女性不曾被認(rèn)定“失信執(zhí)行人”。