本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年6月7日召開的第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于2023年6月26日（星期一）召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并于2023年6月8日在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》（2023-079），現(xiàn)將召開本次股東大會(huì)的有關(guān)安排公告如下：

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次： 2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2023年6月7日召開，審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開程序符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開時(shí)間：

　　（1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2023年6月26日（星期一）下午14:30

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年6月26日上午9:15一9:25,9:30一11:30 和下午13:00一15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年6月26日上午9:15至2023年6月26日下午15:00的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　同一股份只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年6月19日

　　7、會(huì)議出席對(duì)象：

　　（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　于股權(quán)登記日2023年6月19日下午收市時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　　（3）公司聘請(qǐng)的見證律師。

　　8、現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：廣州市黃埔區(qū)云埔工業(yè)區(qū)東誠片康達(dá)路8號(hào)公司辦公樓二樓培訓(xùn)廳

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　（一） 會(huì)議審議的提案

　　（二）提案審議及披露情況

　　上述議案中，議案1已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司2023年5月26日在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

　　議案1為普通決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席本次會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的1/2以上通過。

　　根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的規(guī)定，議案1屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)中小投資者（指以下股東以外的其他股東：1、上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；2、單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東）的表決票單獨(dú)計(jì)票，公司將根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開披露。

　　三、現(xiàn)場股東大會(huì)會(huì)議登記方法

　　1、登記手續(xù)：

　　（1）法人股東登記：符合出席條件的法人股東，法定代表人出席會(huì)議的，須持股票賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人證明書和本人有效身份證件辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人須持書面授權(quán)委托書（請(qǐng)見附件2）、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、本人有效身份證件，法人股票賬戶卡辦理登記。

　　（2）自然人股東登記：符合出席條件的自然人股東，須持本人有效身份證件、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人須持代理人有效身份證件、書面授權(quán)委托書（請(qǐng)見附件2）、委托人股票賬戶卡、委托人有效身份證件辦理登記。

　　（3）擬出席本次會(huì)議的股東須憑以上有關(guān)證件及經(jīng)填寫的登記表（請(qǐng)見附件3）采取直接送達(dá)、電子郵件、信函或傳真送達(dá)方式于規(guī)定的登記時(shí)間內(nèi)進(jìn)行確認(rèn)登記。上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個(gè)人材料復(fù)印件須個(gè)人簽字，法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公章。

　　（4）出席會(huì)議時(shí)請(qǐng)股東出示登記證明材料原件。

　　2、登記時(shí)間：2023年6月26日（上午 8:30～12:00）

　　3、登記地點(diǎn)：廣州市黃埔區(qū)云埔工業(yè)區(qū)東誠片康達(dá)路8號(hào)公司辦公樓二樓證券事務(wù)部

　　采用信函方式登記的，信函請(qǐng)寄至：廣州市黃埔區(qū)云埔工業(yè)區(qū)東誠片康達(dá)路8號(hào)廣州天賜高新材料股份有限公司證券事務(wù)部，郵編：510760，信函請(qǐng)注明“2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣。

　　4、聯(lián)系方式：

　　聯(lián) 系 人： 韓恒 盧小翠

　　聯(lián)系電話：020-66608666

　　聯(lián)系傳真：020-66608668

　　聯(lián)系郵箱：[email protected]

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作流程詳見附件1。

　　五、備查文件：

　　1、《廣州天賜高新材料股份有限公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議》；

　　2、《廣州天賜高新材料股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議》；

　　3、《廣州天賜高新材料股份有限公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議》。

　　特此公告。

　　附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　附件2：授權(quán)委托書

　　附件3：2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議登記表

　　廣州天賜高新材料股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月21日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1.投票代碼：362709，投票簡稱：天賜投票。

　　2.本次股東大會(huì)提案均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　3.股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有提案表達(dá)相同意見。股東對(duì)總提案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總提案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總提案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總提案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總提案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時(shí)間：2023年6月26日的交易時(shí)間，即上午9:15一9:25,9:30一11:30 和下午13:00一15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年6月26日上午9:15至2023年6月26日下午15:00的任意時(shí)間。

　　2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　廣州天賜高新材料股份有限公司

　　2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席廣州天賜高新材料股份有 限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并按如下授權(quán)代為行使表決權(quán)，代為簽署本次會(huì)議相關(guān)文件。其行使表決權(quán)的后果均由本人（本單位）承擔(dān) 。

　　本授權(quán)委托書有效期自授權(quán)委托書簽署日至本次大會(huì)結(jié)束。

　　一、委托權(quán)限

　　受托人在會(huì)議現(xiàn)場作出投票選擇的權(quán)限為：

　　1、受托人獨(dú)立投票：□本人（本單位）授權(quán)受托人按自己意見投票。

　　2、委托人指示投票：□本人（本單位）對(duì)本次股東大會(huì)各項(xiàng)議案的表決意見如下：

　　表格填寫說明：

　　1、上述議案均為非累積投票議案，如同意，在“同意”欄中打“√”，持反對(duì)意見的，在“反對(duì)”欄中“√”，持棄權(quán)意見的，在“棄權(quán)”欄中打“√”。

　　2、每一議案，只能選填一項(xiàng)表決類型，不選或多選視為無效。

　　二、委托人和受托人信息

　　■委托人信息：

　　委托人(簽名/蓋章):

　　委托人身份證號(hào)/營業(yè)執(zhí)照號(hào)/其他有效證件號(hào):

　　委托人持股性質(zhì)；

　　委托人持股數(shù):

　　委托人股東卡賬號(hào):

　　■受托人信息：

　　受托人(簽名):

　　受托人身份證號(hào)碼/其他有效證件號(hào):

　　年 月 日

　　附件3：

　　廣州天賜高新材料股份有限公司

　　2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議登記表

　　注：截至本次股權(quán)登記日2023年6月19日下午15:00交易結(jié)束時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東。

　　股東簽字（法人股東蓋章）：

　　日期： 年 月 日