我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

蘇州固锝電子器件有限責(zé)任公司（下稱“蘇州固锝”或“企業(yè)”）第七屆股東會(huì)第十三次臨時(shí)會(huì)議于2023年6月2日以手機(jī)、電子郵件形式傳出會(huì)議報(bào)告，并且于2023年6月7日在下午以通訊表決方法舉辦，此次會(huì)議需到執(zhí)行董事7人，實(shí)到執(zhí)行董事7人。大會(huì)合乎《中華人民共和國(guó)公司法》和《蘇州固锝電子股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議由老總吳炆皜老先生組織，經(jīng)與會(huì)董事決議，并且以投票選舉的形式根據(jù)如下所示提案：

一、 表決通過(guò)《關(guān)于清算注銷參股公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

為了能調(diào)節(jié)融資計(jì)劃、優(yōu)化配置、提高管理效率，允許參股子公司蘇州市硅能半導(dǎo)體材料科技發(fā)展有限公司的清算注銷事宜，與此同時(shí)受權(quán)公司管理人員依照法律法規(guī)申請(qǐng)辦理清算注銷手續(xù)并簽訂法律條文，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年6月9日刊登于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《蘇州固锝電子股份有限公司關(guān)于清算注銷參股公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公示序號(hào)：2023-039）。

公司獨(dú)立董事就得事宜發(fā)布了贊同的事先認(rèn)同和單獨(dú)建議，主要內(nèi)容詳細(xì)同一天發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)介紹。

關(guān)聯(lián)董事吳念博老先生、吳炆皜老先生、滕有西老先生回避表決。

決議結(jié)論：4票允許，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

蘇州固锝電子器件有限責(zé)任公司股東會(huì)

二○二三年六月九日

證券代碼：002079 證券簡(jiǎn)稱：蘇州固锝 公示序號(hào)：2023-038

蘇州固锝電子器件有限責(zé)任公司

第七屆職工監(jiān)事第八次臨時(shí)會(huì)議決定公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

蘇州固锝電子器件有限責(zé)任公司（下稱“蘇州固锝”或“企業(yè)”）第七屆職工監(jiān)事第八次臨時(shí)會(huì)議于2023年6月2日以手機(jī)、電子郵件形式傳出會(huì)議報(bào)告，并且于2023年6月7日在下午以通訊表決方法舉辦，此次會(huì)議需到公司監(jiān)事3人，實(shí)到公司監(jiān)事3人。大會(huì)合乎《中華人民共和國(guó)公司法》和《蘇州固锝電子股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)陳愍章女性組織，經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事決議并且以投票選舉的形式根據(jù)如下所示提案：

一、 表決通過(guò)《關(guān)于清算注銷參股公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

職工監(jiān)事覺(jué)得：此次清算注銷參股子公司暨關(guān)聯(lián)交易事宜符合公司發(fā)展需要，有益于整合和優(yōu)化配置，關(guān)聯(lián)方交易產(chǎn)生的原因有效、充足。此次關(guān)聯(lián)方交易事宜合乎公平公正、公布、公正的原則，不存在損害自然人股東特別是中小型股東利益的情形，合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及公司有關(guān)規(guī)定。大家允許此次關(guān)聯(lián)方交易事宜。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年6月9日刊登于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《蘇州固锝電子股份有限公司關(guān)于清算注銷參股公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公示序號(hào)：2023-039）。

關(guān)系公司監(jiān)事蔣曉航老先生回避表決。

決議結(jié)論：允許2票、抵制0票、放棄0票

特此公告。

蘇州固锝電子器件有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

二○二三年六月九日

證券代碼：002079 證券簡(jiǎn)稱：蘇州固锝 公示序號(hào)：2023-039

蘇州固锝電子器件有限責(zé)任公司

有關(guān)清算注銷參股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的

公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)方交易簡(jiǎn)述

1. 為了能調(diào)節(jié)融資計(jì)劃、優(yōu)化配置、提高管理效率，蘇州固锝電子器件有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）允許參股子公司蘇州市硅能半導(dǎo)體材料科技發(fā)展有限公司（下稱“硅能半導(dǎo)體材料”）的清算注銷事宜，與此同時(shí)受權(quán)公司管理人員依照法律法規(guī)申請(qǐng)辦理清算注銷手續(xù)并簽訂法律條文。

2.蘇州市通博電子器材有限責(zé)任公司（下稱“蘇州市通博”）為硅能半導(dǎo)體材料和公司的大股東；硅能半導(dǎo)體材料為公司的參股子公司；董事吳念博先生為蘇州市通博的實(shí)際控制人和硅能半導(dǎo)體材料公司監(jiān)事，董事長(zhǎng)吳炆皜老先生、董事兼總經(jīng)理滕有西先生為硅能半導(dǎo)體材料執(zhí)行董事，監(jiān)事蔣曉航老先生擔(dān)任蘇州市通博公司監(jiān)事，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，本次交易組成關(guān)聯(lián)方交易。關(guān)聯(lián)董事、公司監(jiān)事在提案決議環(huán)節(jié)中逃避了決議，獨(dú)董就此次關(guān)聯(lián)方交易發(fā)布了贊同的事先認(rèn)同和單獨(dú)建議。

3.本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。本次交易事宜在董事會(huì)審批權(quán)范圍之內(nèi)，不用提交公司股東大會(huì)審議。

二、擬銷戶參股子公司暨關(guān)聯(lián)企業(yè)基本資料

1. 基本概況

公司名字：蘇州市硅能半導(dǎo)體材料科技發(fā)展有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320000668988936R

注冊(cè)資金：4450萬(wàn)人民幣

成立日期：2007年11月12日

法人代表：楊小平

公司注冊(cè)地址：我國(guó)（江蘇省）自貿(mào)區(qū)蘇州市規(guī)劃區(qū)金雞湖大路99號(hào)蘇州納米城西北區(qū)01幢506室、西北區(qū)13幢202室

公司類型：有限責(zé)任公司（未上市、自然人投資或控投）

業(yè)務(wù)范圍：集成電路芯片、效率集成電路芯片和元器件、電氣產(chǎn)品的工藝研發(fā)、設(shè)計(jì)方案、生產(chǎn)制造、銷售等以上新產(chǎn)品的外貿(mào)業(yè)務(wù)；有關(guān)加工工藝軟件的引入、開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、銷售等有關(guān)技術(shù)的外貿(mào)業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

2. 此次銷戶前，硅能半導(dǎo)體的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下所示：

注：之上各分項(xiàng)目之及與數(shù)量不符合系數(shù)據(jù)四舍五入而致。

3. 擬企業(yè)注銷主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

截止到2023年3月31日，硅能半導(dǎo)體的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下所示：

企業(yè)：rmb萬(wàn)余元

履約情況：經(jīng)查看，該企業(yè)并不屬于失信執(zhí)行人

4. 與企業(yè)的關(guān)聯(lián)性

（1）股權(quán)關(guān)系的相關(guān)性狀況

（2）管理職責(zé)的相關(guān)性狀況

5. 別的表明

經(jīng)查看，硅能半導(dǎo)體材料持有的“和喬麗晶”房地產(chǎn)一套（面積約162.52平方米）目前還在浦發(fā)備案質(zhì)押；股份、其他財(cái)產(chǎn)忍不存有貸款擔(dān)保、質(zhì)押、質(zhì)押貸款、留設(shè)等狀況，不會(huì)有境外投資，沒(méi)有并未了斷行政處罰、行政裁決，沒(méi)被列入失信執(zhí)行人，散伙硅能半導(dǎo)體材料合乎有關(guān)法律法規(guī)要求。

三、擬企業(yè)注銷的公司股東基本概況

1. 蘇州市通博電子器材有限責(zé)任公司

成立日期：1981年3月23日

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320508137692458J

居所：蘇州侍其巷25號(hào)

法人代表：吳念博

注冊(cè)資金：4406萬(wàn)人民幣

企業(yè)類型：有限公司（自然人投資或控投）

業(yè)務(wù)范圍：生產(chǎn)和銷售半導(dǎo)體材料器械、儀表儀器、汽車電子電器、計(jì)算機(jī)配件及程序開(kāi)發(fā)；五金加工；運(yùn)營(yíng)本公司自產(chǎn)自銷產(chǎn)品和科技的出口業(yè)務(wù)；運(yùn)營(yíng)本工廠生產(chǎn)、科學(xué)研究所需要的原鋪原材料、儀表設(shè)備、工業(yè)設(shè)備、零配件和技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（我國(guó)限制公司運(yùn)營(yíng)和明令禁止進(jìn)出口產(chǎn)品和技術(shù)以外）；運(yùn)營(yíng)進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)流程。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

關(guān)聯(lián)性表明：為公司控股股東。

經(jīng)查看，該企業(yè)并不屬于失信執(zhí)行人。

2. 中澳蘇州園區(qū)創(chuàng)投有限責(zé)任公司

成立日期：2001年11月28日

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320594734409673B

居所：蘇州園區(qū)蘇虹大道183號(hào)東沙湖股權(quán)投資基金核心19樓2層235室

法人代表：劉澄偉

注冊(cè)資金：173000萬(wàn)人民幣

企業(yè)類型：有限公司（非自然人投資或控股法人獨(dú)資企業(yè)）

業(yè)務(wù)范圍：高新企業(yè)的對(duì)外直接投資，相關(guān)行業(yè)的股權(quán)投資公司和創(chuàng)業(yè)投資管理企業(yè)的發(fā)起及管理；收購(gòu)公司、企業(yè)兼并、重新組合、發(fā)售方案策劃，企業(yè)管理服務(wù)；全球經(jīng)濟(jì)行業(yè)交流及相關(guān)業(yè)務(wù)流程；主營(yíng)之外的投資。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

關(guān)聯(lián)性表明：與企業(yè)以及公司前十名公司股東在產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、工作人員等方面都沒(méi)有任何關(guān)系，亦無(wú)別的很有可能或者已經(jīng)導(dǎo)致上市企業(yè)并對(duì)權(quán)益傾斜別的關(guān)聯(lián)。企業(yè)與其說(shuō)不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。

經(jīng)查看，該企業(yè)并不屬于失信執(zhí)行人。

3. 蘇州市錦華贏富創(chuàng)投核心（有限合伙企業(yè)）

成立日期：2010年9月25日

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913205945629114477

居所：蘇州園區(qū)唯華路3號(hào)君地商務(wù)接待城市廣場(chǎng)1幢313室

執(zhí)行事務(wù)合伙人：黃林祥

注冊(cè)資金：10600萬(wàn)人民幣

企業(yè)類型：合伙企業(yè)

業(yè)務(wù)范圍：創(chuàng)投業(yè)務(wù)流程、代理商別的創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)等組織或者個(gè)人的創(chuàng)投業(yè)務(wù)流程、投資及創(chuàng)投資詢、為創(chuàng)業(yè)企業(yè)給予創(chuàng)業(yè)基礎(chǔ)服務(wù)業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

關(guān)聯(lián)性表明：與企業(yè)以及公司前十名公司股東在產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、工作人員等方面都沒(méi)有任何關(guān)系，亦無(wú)別的很有可能或者已經(jīng)導(dǎo)致上市企業(yè)并對(duì)權(quán)益傾斜別的關(guān)聯(lián)。企業(yè)與其說(shuō)不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。

經(jīng)查看，該企業(yè)并不屬于失信執(zhí)行人。

4. 上海市銳合創(chuàng)投核心（有限合伙企業(yè)）

成立日期：2010年12月13日

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310115566552541Q

居所：上海浦東新區(qū)綠科路90號(hào)

執(zhí)行事務(wù)合伙人：上海市銳合股權(quán)投資管理有限責(zé)任公司

注冊(cè)資金：4600萬(wàn)人民幣

企業(yè)類型：合伙企業(yè)

業(yè)務(wù)范圍：創(chuàng)投。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

關(guān)聯(lián)性表明：與企業(yè)以及公司前十名公司股東在產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、工作人員等方面都沒(méi)有任何關(guān)系，亦無(wú)別的很有可能或者已經(jīng)導(dǎo)致上市企業(yè)并對(duì)權(quán)益傾斜別的關(guān)聯(lián)。企業(yè)與其說(shuō)不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。

經(jīng)查看，該企業(yè)并不屬于失信執(zhí)行人。

5. 蘇州園區(qū)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金管理處（歸屬于蘇州園區(qū)公司發(fā)展服務(wù)站）

以下是上級(jí)主管單位“蘇州工業(yè)園區(qū)公司發(fā)展服務(wù)站”公示信息：

有效期限：自2019-10-22至2024-10-22

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：123205004669584489

居所：蘇州園區(qū)旺墩路168號(hào)銷售市場(chǎng)商務(wù)大廈2樓

上級(jí)部門：蘇州工業(yè)園區(qū)公司發(fā)展服務(wù)站

注冊(cè)資金：60238萬(wàn)人民幣

組織類型：機(jī)關(guān)事業(yè)單位

業(yè)務(wù)范圍：為企業(yè)的發(fā)展自主創(chuàng)新提供專業(yè)的、多層面服務(wù)項(xiàng)目。 企業(yè)金融服務(wù) 政策咨詢服務(wù)、申請(qǐng)以及相關(guān)業(yè)務(wù)服務(wù) 優(yōu)秀人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù) 數(shù)字資源服務(wù)項(xiàng)目 創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金管理方法 產(chǎn)業(yè)鏈深度融合等綜合服務(wù)項(xiàng)目游戲企業(yè)服務(wù)項(xiàng)目

關(guān)聯(lián)性表明：與企業(yè)以及公司前十名公司股東在產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、工作人員等方面都沒(méi)有任何關(guān)系，亦無(wú)別的很有可能或者已經(jīng)導(dǎo)致上市企業(yè)并對(duì)權(quán)益傾斜別的關(guān)聯(lián)。企業(yè)與其說(shuō)不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。

經(jīng)查看，并不屬于失信執(zhí)行人。

6. 戴莉，身份證號(hào)：3205xxxxxxx43，與企業(yè)以及公司前十名公司股東在產(chǎn)權(quán)年限、

業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、工作人員等方面都沒(méi)有任何關(guān)系，亦無(wú)別的很有可能或者已經(jīng)導(dǎo)致上市企業(yè)并對(duì)權(quán)益傾斜別的關(guān)聯(lián)。企業(yè)與其說(shuō)不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。經(jīng)查看，不意歸屬于失信執(zhí)行人。

7. 錢葉華，身份證號(hào)：3202xxxxxxx58，與企業(yè)以及公司前十名公司股東在產(chǎn)權(quán)年限、

業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、工作人員等方面都沒(méi)有任何關(guān)系，亦無(wú)別的很有可能或者已經(jīng)導(dǎo)致上市企業(yè)并對(duì)權(quán)益傾斜別的關(guān)聯(lián)。企業(yè)與其說(shuō)不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。經(jīng)查看，不意歸屬于失信執(zhí)行人。

8. 楊小平，身份證號(hào)：3205xxxxxxx1X，為蘇州市通博執(zhí)行董事，存有關(guān)聯(lián)性。

經(jīng)查看，不意歸屬于失信執(zhí)行人。

9. 徐吉程，身份證號(hào)：2207xxxxxxx19，與企業(yè)以及公司前十名公司股東在產(chǎn)權(quán)年限、

業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、工作人員等方面都沒(méi)有任何關(guān)系，亦無(wú)別的很有可能或者已經(jīng)導(dǎo)致上市企業(yè)并對(duì)權(quán)益傾斜別的關(guān)聯(lián)。企業(yè)與其說(shuō)不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。經(jīng)查看，不意歸屬于失信執(zhí)行人。

10.唐再南，身份證號(hào)：3205xxxxxxx23，為蘇州市通博執(zhí)行董事，存有關(guān)系關(guān)

系。經(jīng)查看，不意歸屬于失信執(zhí)行人。

11.戴娟，身份證號(hào)：6301xxxxxxx2X，與企業(yè)以及公司前十名公司股東在產(chǎn)權(quán)年限、

業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、工作人員等方面都沒(méi)有任何關(guān)系，亦無(wú)別的很有可能或者已經(jīng)導(dǎo)致上市企業(yè)并對(duì)權(quán)益傾斜別的關(guān)聯(lián)。企業(yè)與其說(shuō)不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。經(jīng)查看，不意歸屬于失信執(zhí)行人。

12.張余霞，身份證號(hào)：3101xxxxxxx23，與企業(yè)以及公司前十名公司股東在產(chǎn)

權(quán)、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、工作人員等方面都沒(méi)有任何關(guān)系，亦無(wú)別的很有可能或者已經(jīng)導(dǎo)致上市企業(yè)并對(duì)權(quán)益傾斜別的關(guān)聯(lián)。企業(yè)與其說(shuō)不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。經(jīng)查看，不意歸屬于失信執(zhí)行人。

13.胡曉剛，身份證號(hào)：3205xxxxxxx50，在企業(yè)子公司蘇州固锝新

能源技術(shù)有限責(zé)任公司出任董事兼總經(jīng)理職位，存有關(guān)聯(lián)性。經(jīng)查看，不意歸屬于失信執(zhí)行人。

14.毛振東，身份證號(hào)：3206xxxxxxx95，與企業(yè)以及公司前十名公司股東在產(chǎn)

權(quán)、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、工作人員等方面都沒(méi)有任何關(guān)系，亦無(wú)別的很有可能或者已經(jīng)導(dǎo)致上市企業(yè)并對(duì)權(quán)益傾斜別的關(guān)聯(lián)。企業(yè)與其說(shuō)不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。經(jīng)查看，不意歸屬于失信執(zhí)行人。

15.劉豐林，身份證號(hào)：4203xxxxxxx33，與企業(yè)以及公司前十名公司股東在產(chǎn)

權(quán)、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、工作人員等方面都沒(méi)有任何關(guān)系，亦無(wú)別的很有可能或者已經(jīng)導(dǎo)致上市企業(yè)并對(duì)權(quán)益傾斜別的關(guān)聯(lián)。企業(yè)與其說(shuō)不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。經(jīng)查看，不意歸屬于失信執(zhí)行人。

16.張洪，身份證號(hào)：3601xxxxxxx15，與企業(yè)以及公司前十名公司股東在產(chǎn)權(quán)年限、

業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、工作人員等方面都沒(méi)有任何關(guān)系，亦無(wú)別的很有可能或者已經(jīng)導(dǎo)致上市企業(yè)并對(duì)權(quán)益傾斜別的關(guān)聯(lián)。企業(yè)與其說(shuō)不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。經(jīng)查看，不意歸屬于失信執(zhí)行人。

17.王敏軒，身份證號(hào)：5109xxxxxxx12，與企業(yè)以及公司前十名公司股東在產(chǎn)

權(quán)、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、工作人員等方面都沒(méi)有任何關(guān)系，亦無(wú)別的很有可能或者已經(jīng)導(dǎo)致上市企業(yè)并對(duì)權(quán)益傾斜別的關(guān)聯(lián)。企業(yè)與其說(shuō)不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。經(jīng)查看，不意歸屬于失信執(zhí)行人。

18.薛璐，身份證號(hào)：2208xxxxxxx18，與企業(yè)以及公司前十名公司股東在產(chǎn)權(quán)年限、

業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、工作人員等方面都沒(méi)有任何關(guān)系，亦無(wú)別的很有可能或者已經(jīng)導(dǎo)致上市企業(yè)并對(duì)權(quán)益傾斜別的關(guān)聯(lián)。企業(yè)與其說(shuō)不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。經(jīng)查看，不意歸屬于失信執(zhí)行人。

19.袁斌，身份證號(hào)：6421xxxxxxx12，與企業(yè)以及公司前十名公司股東在產(chǎn)權(quán)年限、

業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、工作人員等方面都沒(méi)有任何關(guān)系，亦無(wú)別的很有可能或者已經(jīng)導(dǎo)致上市企業(yè)并對(duì)權(quán)益傾斜別的關(guān)聯(lián)。企業(yè)與其說(shuō)不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。經(jīng)查看，不意歸屬于失信執(zhí)行人。

20.陸佳順，身份證號(hào)：3205xxxxxxx1X，與企業(yè)以及公司前十名公司股東在產(chǎn)

權(quán)、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、工作人員等方面都沒(méi)有任何關(guān)系，亦無(wú)別的很有可能或者已經(jīng)導(dǎo)致上市企業(yè)并對(duì)權(quán)益傾斜別的關(guān)聯(lián)。企業(yè)與其說(shuō)不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。經(jīng)查看，不意歸屬于失信執(zhí)行人。

21.谷昊，身份證號(hào)：4208xxxxxxx95，與企業(yè)以及公司前十名公司股東在產(chǎn)權(quán)年限、

業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、工作人員等方面都沒(méi)有任何關(guān)系，亦無(wú)別的很有可能或者已經(jīng)導(dǎo)致上市企業(yè)并對(duì)權(quán)益傾斜別的關(guān)聯(lián)。企業(yè)與其說(shuō)不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。經(jīng)查看，不意歸屬于失信執(zhí)行人。

22.張潔云，身份證號(hào)：3208xxxxxxx6X，與企業(yè)以及公司前十名公司股東在產(chǎn)

權(quán)、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、工作人員等方面都沒(méi)有任何關(guān)系，亦無(wú)別的很有可能或者已經(jīng)導(dǎo)致上市企業(yè)并對(duì)權(quán)益傾斜別的關(guān)聯(lián)。企業(yè)與其說(shuō)不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。經(jīng)查看，不意歸屬于失信執(zhí)行人。

23.王文生，身份證號(hào)：3424xxxxxxx70，與企業(yè)以及公司前十名公司股東在產(chǎn)

權(quán)、務(wù)、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、工作人員等方面都沒(méi)有任何關(guān)系，亦無(wú)別的很有可能或者已經(jīng)導(dǎo)致上市企業(yè)并對(duì)權(quán)益傾斜別的關(guān)聯(lián)。企業(yè)與其說(shuō)不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。經(jīng)查看，不意歸屬于失信執(zhí)行人。

24.楊潔雯，身份證號(hào)：3205xxxxxxx20，與企業(yè)以及公司前十名公司股東在產(chǎn)

權(quán)、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、工作人員等方面都沒(méi)有任何關(guān)系，亦無(wú)別的很有可能或者已經(jīng)導(dǎo)致上市企業(yè)并對(duì)權(quán)益傾斜別的關(guān)聯(lián)。企業(yè)與其說(shuō)不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。經(jīng)查看，不意歸屬于失信執(zhí)行人。

25.袁素霞，身份證號(hào)：3408xxxxxxx69，與企業(yè)以及公司前十名公司股東在產(chǎn)

權(quán)、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、工作人員等方面都沒(méi)有任何關(guān)系，亦無(wú)別的很有可能或者已經(jīng)導(dǎo)致上市企業(yè)并對(duì)權(quán)益傾斜別的關(guān)聯(lián)。企業(yè)與其說(shuō)不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。經(jīng)查看，不意歸屬于失信執(zhí)行人。

四、涉及到注銷清算發(fā)方法等別的分配

此次銷戶參股子公司暨關(guān)聯(lián)交易事宜所涉及到的別的分配將按照《清算報(bào)告》執(zhí)

行，后面硅能半導(dǎo)體材料將根據(jù)《公司法》等有關(guān)規(guī)定創(chuàng)立清算小組，編寫(xiě)《清算報(bào)告》，申請(qǐng)辦理結(jié)算及變更登記的手續(xù)。《清算報(bào)告》將根據(jù)要求報(bào)請(qǐng)硅能半導(dǎo)體材料股東大會(huì)決議審批后實(shí)行。

五、銷戶入股企業(yè)的目的及對(duì)企業(yè)的危害

此次銷戶參股子公司是企業(yè)為了融資計(jì)劃調(diào)節(jié)、優(yōu)化配置、減少管理方法成

本，經(jīng)硅能半導(dǎo)體材料公司股東溝通后所做出的謹(jǐn)慎確定。硅能半導(dǎo)體材料未列入企業(yè)合并報(bào)表范圍，此次清算注銷其事宜不容易使企業(yè)合并報(bào)表范圍產(chǎn)生變化，不受影響企業(yè)的正常運(yùn)營(yíng)，也不會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及公司股東特別是中小型股東利益的情形。

六、曾經(jīng)今年初至公布日與本關(guān)聯(lián)人總計(jì)已經(jīng)發(fā)生的各種關(guān)聯(lián)交易的總額

今年初至本公示公布日，除本次交易外，公司和硅能半導(dǎo)體材料所發(fā)生的關(guān)聯(lián)方交易

總額為99.95萬(wàn)余元。

七、決議流程和獨(dú)董建議

（1） 2023年6月7日，公司召開(kāi)第七屆股東會(huì)第十三次臨時(shí)會(huì)議，以4

票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論審議通過(guò)了《關(guān)于清算注銷參股公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事吳念博老先生、吳炆皜老先生、滕有西老先生對(duì)該提案回避表決。

（2） 2023年6月7日，公司召開(kāi)第七屆職工監(jiān)事第八次臨時(shí)會(huì)議，以2票同

意、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論審議通過(guò)了《關(guān)于清算注銷參股公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)系公司監(jiān)事蔣曉航老先生回避表決。

（3） 獨(dú)董的事先認(rèn)同

此次清算注銷硅能半導(dǎo)體材料事宜，是企業(yè)根據(jù)自我發(fā)展和運(yùn)營(yíng)管理角度出發(fā)作出決策，合乎有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次關(guān)聯(lián)方交易不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。企業(yè)董事會(huì)表決時(shí)關(guān)聯(lián)董事應(yīng)做逃避。大家允許企業(yè)將《關(guān)于清算注銷參股公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》遞交第七屆股東會(huì)第十三次臨時(shí)會(huì)議決議。

（4） 獨(dú)董自主的建議

經(jīng)核實(shí)，對(duì)于我們來(lái)說(shuō)：此次清算注銷參股子公司暨關(guān)聯(lián)交易事宜符合公司發(fā)展需要，關(guān)聯(lián)方交易產(chǎn)生的原因有效、充足，有關(guān)決議程序流程依法依規(guī)，合乎公平、公平公正的交易法則，此次關(guān)聯(lián)方交易不容易使企業(yè)合并報(bào)表范圍產(chǎn)生變化，不存在損害公司及股東利益，特別是中小型股東利益的情形。董事會(huì)在決議此關(guān)聯(lián)方交易事宜時(shí)，關(guān)聯(lián)董事吳念博、吳炆皜、滕有西老先生逃避了決議，決議程序合法、合理，并符合相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，決策制定合乎相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

因而，大家允許該項(xiàng)提案。

八、備查簿文檔

1. 第七屆股東會(huì)第十三次臨時(shí)會(huì)議決定

2. 第七屆職工監(jiān)事第八次臨時(shí)會(huì)議決定

3. 獨(dú)董對(duì)第七屆股東會(huì)第十三次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事宜的事先認(rèn)同建議

4. 獨(dú)董對(duì)第七屆股東會(huì)第十三次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事宜自主的建議

特此公告。

蘇州固锝電子器件有限責(zé)任公司股東會(huì)

二〇二三年六月九日