我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

杭州市星帥爾家用電器有限責任公司（下稱“企業”）于近日接到大股東、控股股東樓月根先生和公司股東杭州富陽星帥爾股權投資基金有限責任公司工作的通知，獲知以上二位公司股東將其持有的一部分公司股權辦了股份質押辦理手續，現就相關情況公告如下：

一、公司股東股份質押的相關情況

1、此次股份質押基本概況

以上質押股份不會有壓力資產重組等業績補償責任的狀況，所質押股份不會有平倉風險，不會造成企業具體控制權變更。

2、公司股東股權總計質押貸款狀況

截止到公示公布日，以上公司股東及其一致行動人持有質押股份情況如下：

二、備查簿文檔

中國證券登記結算有限責任公司開具的《證券質押及司法凍結明細表》。

特此公告。

杭州市星帥爾家用電器有限責任公司

股東會

2023年6月12日

股票號：002860 股票簡稱：星帥爾 公示序號：2023-037

杭州市星帥爾家用電器有限責任公司

第五屆股東會第三次會議決定公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

杭州市星帥爾家用電器有限責任公司（下稱“企業）第五屆股東會第三次會議于2023年6月6日以書面材料方法下達通知，并且于2023年6月9日以實地方法舉辦。例會應參加執行董事7名，真實參加執行董事7名。此次會議由老總樓月根先生集結和組織，企業董事長助理、公司監事及管理層列席。

此次會議的舉行合乎《公司法》、《公司章程》及相關法律法規、行政規章的需求，大會合理合法、合理。

二、董事會會議決議狀況

經與會董事決議，大會以投票表決的形式一致通過如下所示提案：

（一）逐一表決通過《關于進一步明確公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的議案》

公司在2023年1月11日接到中國證監會開具的《關于核準杭州星帥爾電器股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監批準[2023]10號），審批企業向社會公布發售顏值總金額46,290萬余元可轉換公司債券，時限6年。結合公司2022年第二次股東大會決議的受權，董事會依照有關法律法規的需求，根據企業具體情況和市場現狀，進一步明確了公司為不特定對象發售可轉換公司債券的具體實施方案。主要內容及逐一決議的表決效果如下所示：

1、發行規模

決議狀況：7 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。

本次發行的可轉換債券票上總額為rmb46,290.00萬余元。

2、票面價值和發行價

決議狀況：7 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。

本次發行的可轉換債券每一張顏值金額為100元，按顏值發售。

3、息票率

決議狀況：7 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。

第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。

4、初始轉股價格

決議狀況：7 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。

本次發行的可轉換債券的初始轉股價格為13.35元/股，不少于募集說明書公示日前二十個買賣日公司股票交易平均價（如在該二十個買賣日內發生了因除權除息、除權除息造成股票價格調節的情況，則是對調節前買賣日買賣交易價按通過相對應除權除息、除權除息變更后的購買價）與前一個買賣日公司股票交易平均價。

前二十個買賣日公司股票交易平均價=前二十個買賣日公司股票交易總金額/該二十個買賣日公司股票交易總產量；

前一個買賣日公司股票交易平均價=前一個買賣日公司股票交易總金額/該日公司股票交易總產量。

5、期滿贖回條款

決議狀況：7 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。

在本次發行的可轉換公司債券期滿5個交易日內，企業將按債券面值的115%（含最后一期貸款利息）的價錢贖出未股權轉讓的可轉換債券。

6、交易方式及發售目標

決議狀況：7 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。

交易方式：此次可轉換債券向領導股東優先選擇配股，優先選擇配股后賬戶余額一部分（含原公司股東舍棄優先選擇配股一部分）選用在網上向公眾投資人根據深圳交易所交易軟件網上定價發行的形式進行。申購不夠4.6290億的賬戶余額由主承銷商承銷。

發售目標：（1）向發行人的股東優先選擇配股：發售公示發布的證券登記日（即2023年6月13日，T-1日）收盤后在冊的外國投資者A股公司股東。

（2）網上發行：中華人民共和國境內擁有深圳交易所股票賬戶的社會里公眾投資者，包含：普通合伙人、法人代表、證券基金及其合乎有關法律法規的許多投資人（相關法律法規嚴禁消費者以外）。參加可轉債申購的投資人必須符合《關于可轉換公司債券適當性管理相關事項的通知》（深圳上〔2022〕587號）的相關規定。

（3）本次發行安信證券的直營帳戶不得參加網上搖號。

7、向股東配股安排

決議狀況：7 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。

股東可優先選擇配股的新股總數向其在證券登記日收盤后2023年6月13日（T-1日）在冊的擁有外國投資者A股股權數按每一股配股1.5091元顏值可轉換債券的百分比計算可配售可轉債金額（即每一股換算價1.5091元），并按照100元/張比例轉換為頁數，每1張為一個認購企業，即每一股可配0.015091張可轉換債券。外國投資者目前A股總市值306,726,517股，按本次發行優先選擇配股百分比計算，股東可優先選擇配股的可轉換債券限制總額為4,628,809張（462.8809萬多張），約為本次發行的可轉換債券總額99.99%（因為在網上優先選擇配股不夠1張一部分依照中國結算深圳分公司證券發行人業務指南實行，最后優先選擇配股數量很有可能略有不同）。

以上事宜在股東會受權股東會全權負責申請辦理此次發行可轉換公司債券相關事宜的范圍內，不需要再行遞交股東大會審議。

公司獨立董事對于該提案發布了贊同的單獨建議，主要內容詳細巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公示。

（二）表決通過《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券上市的議案》

決議狀況：7 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。

依據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第15號一一可轉換公司債券》等相關規定以及公司2022年第二次股東大會決議的受權，董事會將于此次可轉換公司債券發售完畢之后申請辦理此次可轉換公司債券在深圳交易所發售的事宜，并受權老總以及受權工作人員承擔申請辦理具體事宜。

公司獨立董事對于該提案發布了贊同的單獨建議，主要內容詳細巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公示。

（三）表決通過《關于公司開設向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金專項賬戶并簽署募集資金監管協議的議案》

決議狀況：7 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。

為加強公司為不特定對象發售可轉換公司債券募資的儲放、采用與管理方法，切實保護債權人權益，依據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》以及公司《募集資金管理制度》等相關規定，企業將設立募資重點帳戶，用以此次可轉換公司債券募資的重點存儲應用。企業將和承銷商、擬開戶行簽定募資資金監管協議，對募資的放置和應用情況進行管理。董事會受權董事長或者其指定授權代理人授權代表公司負責申請辦理設立募資重點帳戶、簽定募資資金監管協議等相關事宜。

公司獨立董事對于該提案發布了贊同的單獨建議，主要內容詳細巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公示。

特此公告。

杭州市星帥爾家用電器有限責任公司

股東會

2023年6月12日

股票號：002860 股票簡稱：星帥爾 公示序號：2023-038

杭州市星帥爾家用電器有限責任公司

第五屆職工監事第三次會議決定公示

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議舉辦狀況

杭州市星帥爾家用電器有限責任公司（下稱“企業”）第五屆職工監事第三次會議，于2023年6月6以書面材料方法向全體公司監事下達通知，于2023年6月9日在企業3號會議廳以實地方法舉辦。會議由監事長徐利群女性集結并組織。例會應參加公司監事3名，具體參加公司監事3名。此次會議的舉行合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和企業章程的相關規定。

二、監事會會議決議狀況

經參會公司監事決議并表決，根據如下所示提案：

（一）逐一表決通過《關于進一步明確公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的議案》

公司在2023年1月11日接到中國證監會開具的《關于核準杭州星帥爾電器股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監批準[2023]10號），審批企業向社會公布發售顏值總金額46,290萬余元可轉換公司債券，時限6年。結合公司2022年第二次股東大會決議的受權，董事會依照有關法律法規的需求，根據企業具體情況和市場現狀，進一步明確了公司為不特定對象發售可轉換公司債券的具體實施方案。主要內容及逐一決議的表決效果如下所示：

1、發行規模

決議狀況：3 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。

本次發行的可轉換債券票上總額為rmb46,290.00萬余元。

2、票面價值和發行價

決議狀況：3 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。

本次發行的可轉換債券每一張顏值金額為100元，按顏值發售。

3、息票率

決議狀況：3 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。

第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。

4、初始轉股價格

決議狀況：3 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。

本次發行的可轉換債券的初始轉股價格為13.35元/股，不少于募集說明書公示日前二十個買賣日公司股票交易平均價（如在該二十個買賣日內發生了因除權除息、除權除息造成股票價格調節的情況，則是對調節前買賣日買賣交易價按通過相對應除權除息、除權除息變更后的購買價）與前一個買賣日公司股票交易平均價。

前二十個買賣日公司股票交易平均價=前二十個買賣日公司股票交易總金額/該二十個買賣日公司股票交易總產量；

前一個買賣日公司股票交易平均價=前一個買賣日公司股票交易總金額/該日公司股票交易總產量。

5、期滿贖回條款

決議狀況：3 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。

在本次發行的可轉換公司債券期滿5個交易日內，企業將按債券面值的115%（含最后一期貸款利息）的價錢贖出未股權轉讓的可轉換債券。

6、交易方式及發售目標

決議狀況：3 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。

交易方式：此次可轉換債券向領導股東優先選擇配股，優先選擇配股后賬戶余額一部分（含原公司股東舍棄優先選擇配股一部分）選用在網上向公眾投資人根據深圳交易所交易軟件網上定價發行的形式進行。申購不夠4.6290億的賬戶余額由主承銷商承銷。

發售目標：（1）向發行人的股東優先選擇配股：發售公示發布的證券登記日（即2023年6月13日，T-1日）收盤后在冊的外國投資者A股公司股東。

（2）網上發行：中華人民共和國境內擁有深圳交易所股票賬戶的社會里公眾投資者，包含：普通合伙人、法人代表、證券基金及其合乎有關法律法規的許多投資人（相關法律法規嚴禁消費者以外）。參加可轉債申購的投資人必須符合《關于可轉換公司債券適當性管理相關事項的通知》（深圳上〔2022〕587號）的相關規定。

（3）本次發行安信證券的直營帳戶不得參加網上搖號。

7、向股東配股安排

決議狀況：3 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。

股東可優先選擇配股的新股總數向其在證券登記日收盤后2023年6月13日（T-1日）在冊的擁有外國投資者A股股權數按每一股配股1.5091元顏值可轉換債券的百分比計算可配售可轉債金額（即每一股換算價1.5091元），并按照100元/張比例轉換為頁數，每1張為一個認購企業，即每一股可配0.015091張可轉換債券。外國投資者目前A股總市值306,726,517股，按本次發行優先選擇配股百分比計算，股東可優先選擇配股的可轉換債券限制總額為4,628,809張（462.8809萬多張），約為本次發行的可轉換債券總額99.99%（因為在網上優先選擇配股不夠1張一部分依照中國結算深圳分公司證券發行人業務指南實行，最后優先選擇配股數量很有可能略有不同）。

以上事宜在股東會受權股東會全權負責申請辦理此次發行可轉換公司債券相關事宜的范圍內，不需要再行遞交股東大會審議。

（二）表決通過《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券上市的議案》

決議狀況：3 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。

依據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第15號一一可轉換公司債券》等相關規定以及公司2022年第二次股東大會決議的受權，董事會將于此次可轉換公司債券發售完畢之后申請辦理此次可轉換公司債券在深圳交易所發售的事宜，并受權老總以及受權工作人員承擔申請辦理具體事宜。

（三）表決通過《關于公司開設向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金專項賬戶并簽署募集資金監管協議的議案》

決議狀況：3 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。

為加強公司為不特定對象發售可轉換公司債券募資的儲放、采用與管理方法，切實保護債權人權益，依據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》以及公司《募集資金管理制度》等相關規定，企業將設立募資重點帳戶，用以此次可轉換公司債券募資的重點存儲應用。企業將和承銷商、擬開戶行簽定募資資金監管協議，對募資的放置和應用情況進行管理。董事會受權董事長或者其指定授權代理人授權代表公司負責申請辦理設立募資重點帳戶、簽定募資資金監管協議等相關事宜。

特此公告。

杭州市星帥爾家用電器有限責任公司

職工監事

2023年6月12日