浙江頻道
海南海藥股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、特別提示：
1、本次股東大會(huì)無(wú)否決議案的情形；
2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形。
二、會(huì)議召開(kāi)的情況
1、召開(kāi)時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年7月17日下午15：00
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年7月17日
（1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年7月17日9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00；
（2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2023年7月17日9:15～15:00期間的任意時(shí)間。
2、召開(kāi)地點(diǎn)：海南省海口市秀英區(qū)南海大道192號(hào)海藥工業(yè)園公司會(huì)議室
3、召開(kāi)方式：采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)
4、召集人：公司第十一屆董事會(huì)
5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：公司第十一屆董事會(huì)董事王俊紅
因公司董事長(zhǎng)王建平先生及副董事長(zhǎng)劉悉承先生無(wú)法到會(huì)主持本次股東大會(huì)會(huì)議，經(jīng)公司半數(shù)以上董事共同推舉公司董事王俊紅女士主持會(huì)議。
6、因受臺(tái)風(fēng)“泰利”影響，公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員采用“好視通”視頻方式出席了本次股東大會(huì)，北京中倫（海口）律師事務(wù)所見(jiàn)證律師通過(guò)“好視通”視頻方式對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書。
7、公司已于2023年7月1日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，本次股東大會(huì)的內(nèi)容及大會(huì)召集、召開(kāi)方式、程序均符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況
1、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東7人，代表股份402,732,353股，占上市公司總股份的31.0423%。其中：參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東1人，代表股份400,660,181股，占上市公司總股份的30.8826%。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東6人，代表股份2,072,172股，占上市公司總股份的0.1597%。
2、中小股東出席的總體情況：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東6人，代表股份2,072,172股，占上市公司總股份的0.1597%。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.00%。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東6人，代表股份2,072,172股，占上市公司總股份的0.1597%。
3、公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議。
4、北京中倫（海口）律師事務(wù)所指派律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證了本次會(huì)議并出具了法律意見(jiàn)書。
四、議案審議和表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式對(duì)列入會(huì)議審議的議案進(jìn)行了表決，具體表決結(jié)果如下：
審議通過(guò)了《關(guān)于簽署債務(wù)償還協(xié)議的議案》
總表決情況：
同意402,544,153股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)股份的99.9533%；反對(duì)188,200股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)股份的0.0467%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意1,883,972股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)股份的90.9177%；反對(duì)188,200股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)股份的9.0823%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)股份的0.0000％。
五、律師見(jiàn)證情況
本次股東大會(huì)經(jīng)北京中倫（海口）律師事務(wù)所的覃煒律師、符王婕妤律師見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書。見(jiàn)證律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格、表決方式、表決程序均符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
六、備查文件
（一）海南海藥股份有限公司2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
（二）北京中倫（海口）律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書。
特此公告
海南海藥股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年七月十八日
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