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中嘉博創信息技術股份有限公司關于 召開2022年度股東大會的提示性公告
證券代碼：000889證券簡稱：ST中嘉公告編號：2023—30
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中嘉博創信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2023年6月8日在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網上刊載了《關于召開2022年度股東大會的通知》（公告編號：2023-27）。為了保護投資者的合法權益，提示本公司股東通過采用現場表決或網絡投票方式行使表決權，增強本次股東大會的表決機制，現再次公告公司關于召開2022年度股東大會的通知。
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會屆次：本次股東大會是中嘉博創信息技術股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)2022年度股東大會。
(二)股東大會的召集人：公司董事會。本次股東大會由公司第八屆董事會2023年第二次會議決議通過提請召開。
(三)會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
(四)會議召開的日期、時間：
1、現場會議于2023年6月29日(星期四)下午14:30開始；
2、通過互聯網(http://wltp.cninfo.com.cn)投票系統投票的起止日期和時間：2023年6月29日上午9:15至下午15:00期間的任意時間；
3、通過深交所交易系統進行網絡投票的日期和時間：2023年6月29日上午9:15—9:25，9:30—11:30和當日下午13:00至15:00。
(五)會議召開的方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
(六)會議的股權登記日：2023年6月21日（星期三）。
(七)出席對象：
1、在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權登記日(2023年6月21日)下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、公司董事、監事、高級管理人員；
3、公司聘請的律師。
(八)會議地點：北京市朝陽區東四環中路39號華業國際中心A座8樓會議室。
二、會議審議事項
（一）本次股東大會提案編碼表
公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職（非表決事項）。
上述提案均為普通決議事項。本次會議審議的議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露。
(二)提案內容的披露時間、披露媒體和公告名稱
上述提案已經公司第八屆董事會2023年第一次會議、第八屆監事會2023年第一次會議審議通過。本次股東大會的提案內容已于2023年4月28日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上。公告名稱：《第八屆董事會2023年第一次會議決議公告》、《公司第八屆監事會2023年第一次會議決議公告》、《公司2022年度董事會工作報告》、《公司2022年度監事會工作報告》、《公司2022年年度報告》、《公司2022年年度報告摘要》、《關于未彌補虧損達實收股本總額三分之一的公告》。
三、會議登記等事項
1、登記方式：現場、傳真、信函方式，本公司不接受電話方式登記；
2、登記時間：2023年6月27日、28日（上午9:00—11:00，下午3:00—5:00）,共兩天；
3、登記地點：秦皇島市海港區河北大街146號（金原國際商務大廈26層2607室）；
4、登記手續：
（1）法人股東登記。法人股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；法人委托代理人出席的，代理人應持本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書（見附件2）、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。
（2）自然人股東登記。自然人股東現場出席會議的，應持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，代理人應持本人身份證、授權委托書（見附件2）、委托人證券賬戶卡或持股憑證、委托人身份證辦理登記手續。
5、會議聯系方式：
聯系人：張海英
聯系電話：0335-3280602
傳真號碼：0335-3023349
電子郵箱：[email protected]
郵編：066000
地址：秦皇島市海港區河北大街146號金原國際商務大廈26層2607室。
6、會議費用：與會股東及其受托代理人的食宿費、交通費自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(網址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網絡投票的相關事宜見本通知下列附件1。
五、備查文件
1、提議召開本次股東大會的公司第八屆董事會2023年第二次會議決議；
2、第八屆董事會2023年第一次會議決議；
3、第八屆監事會2023年第一次會議決議。
中嘉博創信息技術股份有限公司董事會
2023年6月22日
附件1：參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360889”，投票簡稱為“中嘉投票”。
2、填報表決意見或選舉票數。
對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權；
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見；股東對需逐項表決的一級提案投票視為對其下各級子議案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2023年6月29日的交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年6月29日（現場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2023年6月29日（現場股東大會結束當日）下午15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：授權委托書
授權委托書
茲全權委托先生（女士），代表本人（單位）出席中嘉博創信息技術股份有限公司2022年度股東大會，并代為行使下列權限：
1、代理人是(否)具有表決權選項（填寫“是”或“否”）：；
2、對公司2022年度股東大會審議事項的授權（按會議提案在下列“同意”、“反對”、“棄權”選項中選擇一項劃“√”，每項提案限劃一次）:
委托人名稱(簽名或蓋章)：
委托人身份證號(或營業執照號碼)：
委托人股東賬號： 委托人持有公司股份的性質和數量：
受托人姓名： 受托人身份證號碼：
簽發日期：有效期限：
（注：委托人為法人股東的，應加蓋法人單位印章；本委托書復印有效，如委托人未作任何投票表示，則受托人可以按照自己的意愿表決）
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