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廣州凌瑋科技股份有限公司第三屆董事會第十二次會議決議公告
證券代碼：301373 證券簡稱：凌瑋科技 公告編號：2023-32
廣州凌瑋科技股份有限公司
第三屆董事會第十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣州凌瑋科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十二次會議通知于2023年6月8日以信息通知等方式發出，并于2023年6月13日以通訊方式召開。本次會議由董事長胡穎妮女士召集和主持，應到董事7人，實到董事7人，公司監事、高級管理人員列席本次會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》《證券法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事充分合議并表決，形成如下決議：
（一）會議以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于公司增設經營場所并修訂〈公司章程〉的議案》。
基于公司經營發展需求，公司在原住所不變的基礎上，擬增設一處經營場所，具體地址為：廣州市番禺區沙灣街西環路1900一街2號202（最終以工商行政管理部門核定的地址為準），并對《公司章程》相應條款做出修訂。
《關于公司增設經營場所并修訂〈公司章程〉的公告》及修訂后的《公司章程（2023年6月）》內容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交股東大會審議。
（二）會議以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《關于董事會提請召開2023年度第二次臨時股東大會的議案》。
公司定于2023年6月29日（星期四）下午2:30，在公司總部大會議室召開2023年度第二次臨時股東大會。
《關于召開2023年度第二次臨時股東大會的通知》內容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
《第三屆董事會第十二次會議決議》。
特此公告。
廣州凌瑋科技股份有限公司董事會
2023年6月13日
證券代碼：301373 證券簡稱：凌瑋科技 公告編號：2023-33
廣州凌瑋科技股份有限公司
關于公司增設經營場所并修訂《公司章程》的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣州凌瑋科技股份有限公司于2023年6月13日召開第三屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于公司增設經營場所并修訂〈公司章程〉的議案》。現將有關情況公告如下：
一、增設公司經營場所的情況
基于經營發展需求，公司在原住所不變的基礎上，擬增設一處經營場所，具體地址為：廣州市番禺區沙灣街西環路1900一街2號202（最終以工商行政管理部門核定的地址為準）。
二、修訂《公司章程》的情況
根據上述新增經營場所的情況，公司擬對《公司章程》相應條款做出如下修訂：
■
除上述條款修訂外，《公司章程》的其他條款保持不變。同時，公司董事會提請股東大會授權公司管理層及其授權的相關人士辦理工商變更登記、章程備案等相關手續。
本次修訂尚需提交公司股東大會審議通過后生效。
三、備查文件
《第三屆董事會第十二次會議決議》。
特此公告。
廣州凌瑋科技股份有限公司董事會
2023年6月13日
證券代碼：301373 證券簡稱：凌瑋科技 公告編號：2023-34
廣州凌瑋科技股份有限公司
關于召開2023年度第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2023年度第二次臨時股東大會
2、召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定。
4、會議召開的日期和時間
（1）現場會議時間：2023年6月29日（星期四）14:30（參加現場會議的股東請于會前30分鐘到達開會地點，辦理登記手續）。
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年6月29日的交易時間，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2023年6月29日9:15-15:00。
5、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。
6、會議的股權登記日：2023年6月20日（星期二）
7、會議出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人（于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東）；
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師。
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、會議地點：廣州市番禺區番禺大道北555號番禺節能科技園內天安科技交流中心702公司總部大會議室。
二、會議審議事項
1、本次股東大會審議的議案
■
2、以上議案已經公司第三屆董事會第十二次會議審議通過。議案內容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
3、以上議案為特別決議事項，須經出席股東大會股東（包括股東代理人）所持表決權三分之二以上通過。
4、以上議案將對中小投資者的表決結果單獨計票，單獨計票的結果將在股東大會決議公告中公開披露。
三、會議登記辦法
1、登記方式：
（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證進行登記；自然人股東委托代理人出席會議的，須持委托人身份證、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡和持股憑證進行登記；
（3）法人股東由法定代表人出席會議的，須持本人身份證、營業執照、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡進行登記；法人股東委托代理人出席會議的，須持營業執照、法定代表人身份證明書、委托人身份證、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡進行登記；
（4）以上證明文件辦理登記時均需提供復印件，出席會議簽到時，出席人身份證和授權委托書必須出示原件。異地股東可以書面信函或發送郵件等方式辦理登記（須在2023年6月21日17:00之前送達至公司）。
2、登記時間：本次現場會議的登記時間為2023年6月21日（9:30-11:30，14:00-17:00）
3、登記地點：廣州市番禺區番禺大道北555號番禺節能科技園內天安科技交流中心702證券部。
四、參加網絡投票的具體操作流程
公司股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件。
五、其他事項
1、會務聯系
聯系電話：020-31564867
工作郵箱：[email protected]
聯系人：梁瑤
通訊地址：廣州市番禺區番禺大道北555號番禺節能科技園內天安科技交流中心702。
2、會議費用：會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。
3、若有其它事宜，另行通知。
廣州凌瑋科技股份有限公司董事會
2023年6月13日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：351373；投票簡稱：凌瑋投票
2、填報表決意見：本次股東大會提案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2023年6月29日的交易時間，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為：2023年6月29日（現場股東大會召開當日）9:15-15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深
交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯
網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn，規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn，在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授權委托書
茲委托 （先生/女士）代表本人/本單位出席廣州凌瑋科技股份有限公司2023年度第二次臨時股東大會，并按如下表決結果代為行使表決權，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本人已通過深圳證券交易所網站了解了公司有關審議事項及內容。
■
（填報表決意見：請在“同意”或“反對”或“棄權”的欄目里劃“√”）
委托人（簽名或蓋章）：
委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：
委托人證券賬戶號碼：
委托人持股數：
被委托人簽字：
被委托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
注：1、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。
2、如沒有作出明確投票指示，代理人有權按照自己的意見投票， 其行使表決權的后果均為本人/本單位承擔。
3、本授權委托書有效期限：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束止；
4、委托人為法人，應加蓋法人公章并由法定代表人簽字加蓋私章。
附件三：
參會股東登記表
截至2023年6月20日，我單位（個人）持有廣州凌瑋科技股份有限公司股票 股，擬參加廣州凌瑋科技股份有限公司2023年度第二次臨時股東大會。
出席股東名稱：
身份證號碼/單位營業執照號碼：
股東帳戶號碼：
聯系電話：
聯系地址：
注：
1、本人（單位）承諾所填上述內容真實、準確，如因所填內容與中國證券登記結算有限責任公司股權登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）不能參加本次股東大會，所造成的后果由本人承擔全部責任。特此承諾。
2、登記時間內以書面信函或發送郵件等進行登記的（需提供有關證件復印件），請于2023年6月21日17:00前將傳回公司，登記時間以公司收到時間為準。
3、請用正楷填寫此表。
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