證券代碼：002929證券簡稱：潤建股份公告編號：2023-057

　　債券代碼：128140債券簡稱：潤建轉(zhuǎn)債

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　潤建股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三次會議于2023年6月19日以通訊會議的方式召開。本次會議的召開事宜由公司董事會于2023年6月16日以電話、電子郵件等方式通知公司全體董事及其他列席人員。會議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名，會議由公司董事長李建國先生主持。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事討論，會議以書面表決方式審議通過了如下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于為控股子公司取得銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案》

　　公司董事會同意公司為控股子公司廣州鑫廣源電力設(shè)計有限公司（以下簡稱“鑫廣源”）取得興業(yè)銀行股份有限公司廣州分行（以下簡稱“興業(yè)銀行”）綜合授信提供額度不超過人民幣1,000萬元的連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期限為自董事會審議通過之日起3年。鑒于興業(yè)銀行要求鑫廣源控股股東為本次授信提供全額擔(dān)保，因此鑫廣源其他股東未同比例提供擔(dān)保。

　　公司董事會認(rèn)為，本次為鑫廣源提供授信擔(dān)保的事項，符合鑫廣源的實(shí)際經(jīng)營需要，亦符合公司的長遠(yuǎn)利益。鑫廣源生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，資信狀況良好，且公司已就該事項進(jìn)行過充分的測算分析，認(rèn)為鑫廣源具有足夠的償還債務(wù)能力，風(fēng)險可控。同時，公司將通過對子公司采取日常資金收支監(jiān)控，定期上報資金余額及用款計劃，對大額支出、對外投資、對外擔(dān)保等事項進(jìn)行專項審查等措施強(qiáng)化內(nèi)部控制，保障資金和擔(dān)保安全，本次擔(dān)保事項未損害公司及其他中小股東利益。

　　公司獨(dú)立董事對上述事項發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會發(fā)表了明確的審核意見。

　　本次對外擔(dān)保事項屬于公司董事會的審批權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會審議。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　詳見公司于2023年6月20日刊登在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》上的臨時公告。

　　特此公告。

　　潤建股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月20日

　　證券代碼：002929證券簡稱：潤建股份公告編號：2023-058

　　債券代碼：128140債券簡稱：潤建轉(zhuǎn)債

　　潤建股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　潤建股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第三次會議于2023年6月19日通訊會議的方式召開。本次會議的召開事宜由公司監(jiān)事會于2023年6月16日以電話、電子郵件等方式通知公司全體監(jiān)事及其他列席人員。會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，會議由監(jiān)事會主席唐敏主持。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事討論，會議以書面表決方式審議通過了如下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于為控股子公司取得銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案》

　　公司監(jiān)事會對公司為控股子公司廣州鑫廣源電力設(shè)計有限公司（以下簡稱“鑫廣源”）提供授信擔(dān)保的事項進(jìn)行了詳細(xì)的了解，認(rèn)為本次授信擔(dān)保事項符合控股子公司的實(shí)際經(jīng)營需要，鑫廣源的信譽(yù)及經(jīng)營狀況良好，且公司已就該事項進(jìn)行過充分的測算分析，認(rèn)為鑫廣源具有足夠的償還債務(wù)能力，風(fēng)險可控。

　　本次擔(dān)保事項符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，公司履行了必要的決策程序，相關(guān)審批程序合法合規(guī)，不存在損害股東利益的行為。因此，監(jiān)事會一致同意本次公司為控股子公司提供授信擔(dān)保的事項。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　詳見公司于2023年6月20日刊登在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》上的臨時公告。

　　特此公告。

　　潤建股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2023年6月20日

　　證券代碼：002929證券簡稱：潤建股份公告編號：2023-059

　　債券代碼：128140債券簡稱：潤建轉(zhuǎn)債

　　潤建股份有限公司關(guān)于

　　為控股子公司取得銀行綜合授信提供擔(dān)保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　潤建股份有限公司（以下簡稱“潤建股份”或“公司”）于2023年6月19日召開的第五屆董事會第三次會議、第五屆監(jiān)事會第三次會議審議通過了《關(guān)于為控股子公司取得銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案》，同意公司為控股子公司廣州鑫廣源電力設(shè)計有限公司（以下簡稱“鑫廣源”）取得興業(yè)銀行股份有限公司廣州分行（以下簡稱“興業(yè)銀行”）綜合授信提供額度不超過人民幣1,000萬元的連帶責(zé)任保證，具體情況如下：

　　一、擔(dān)保情況概述

　　公司第五屆董事會第三次會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于為控股子公司取得銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案》，同意公司為控股子公司鑫廣源取得興業(yè)銀行綜合授信提供額度不超過人民幣1,000萬元的連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期限為自董事會審議通過之日起3年。后續(xù)公司將根據(jù)鑫廣源生產(chǎn)經(jīng)營的具體需要，在有效授權(quán)期間內(nèi)與興業(yè)銀行具體簽訂授信擔(dān)保合同。

　　獨(dú)立董事對上述事項發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會亦對該議案發(fā)表了明確的審核意見。

　　根據(jù)《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及相關(guān)規(guī)定，本次為鑫廣源提供授信擔(dān)保事項在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。本次擔(dān)保不涉及關(guān)聯(lián)交易，不涉及《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　公司名稱：廣州鑫廣源電力設(shè)計有限公司

　　成立日期：2004年5月26日

　　注冊地址：廣州市越秀區(qū)梅東路21號

　　法定代表人：嚴(yán)昱

　　注冊資本：2,300萬元人民幣

　　經(jīng)營范圍：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;發(fā)電技術(shù)服務(wù);工程管理服務(wù);企業(yè)管理;節(jié)能管理服務(wù);電力設(shè)施器材銷售;新能源原動設(shè)備銷售;新能源汽車電附件銷售;分布式交流充電樁銷售;機(jī)動車充電銷售;電工器材銷售;電工儀器儀表銷售;軟件銷售;智能儀器儀表銷售;智能輸配電及控制設(shè)備銷售;儀器儀表銷售;碳減排、碳轉(zhuǎn)化、碳捕捉、碳封存技術(shù)研發(fā);電子、機(jī)械設(shè)備維護(hù)（不含特種設(shè)備）;電力行業(yè)高效節(jié)能技術(shù)研發(fā);發(fā)電、輸電、供電業(yè)務(wù);電力設(shè)施承裝、承修、承試;建筑智能化工程施工;建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計;建設(shè)工程勘察;建設(shè)工程設(shè)計;供電業(yè)務(wù);各類工程建設(shè)活動;工程造價咨詢業(yè)務(wù);勞務(wù)派遣服務(wù)。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：

　　與公司的關(guān)系：鑫廣源系公司控股子公司，公司持有70%股份。

　　被擔(dān)保人最近一年一期的財務(wù)指標(biāo)：

　　單位：元

　　信用狀況：鑫廣源不屬于失信被執(zhí)行人。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　公司本次為鑫廣源提供授信擔(dān)保的事項在董事會審議通過后，由鑫廣源根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的具體需要，在有效授權(quán)期間內(nèi)與興業(yè)銀行簽訂授信擔(dān)保合同。

　　四、董事會意見

　　1、本次擔(dān)保的原因

　　潤建股份是領(lǐng)先的數(shù)字化智能運(yùn)維（AIops）服務(wù)商、中國軟件百強(qiáng)企業(yè)。公司定位為通信信息網(wǎng)絡(luò)和能源網(wǎng)絡(luò)的管理和運(yùn)維者，鑫廣源為公司能源網(wǎng)絡(luò)管維業(yè)務(wù)的重要組成部分，主要業(yè)務(wù)為電網(wǎng)數(shù)字化、電力應(yīng)用技術(shù)研究、電力物聯(lián)網(wǎng)等。伴隨能源網(wǎng)絡(luò)管維業(yè)務(wù)快速發(fā)展，鑫廣源資金需求量亦大幅上升，為滿足其經(jīng)營發(fā)展需要，鑫廣源擬向興業(yè)銀行申請綜合授信，應(yīng)銀行要求，公司為本次授信提供連帶責(zé)任保證。

　　2、董事會意見和擬采取的風(fēng)險防范措施

　　公司董事會認(rèn)為，本次為鑫廣源提供授信擔(dān)保的事項，符合鑫廣源的實(shí)際經(jīng)營需要，亦符合公司的長遠(yuǎn)利益。鑫廣源生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，資信狀況良好，且公司已就該事項進(jìn)行過充分的測算分析，認(rèn)為鑫廣源具有足夠的償還債務(wù)能力，風(fēng)險可控。本次為鑫廣源擔(dān)保事項不存在損害股東，尤其是中小股東權(quán)益的情形。

　　公司董事會將要求公司管理層結(jié)合鑫廣源的生產(chǎn)經(jīng)營、現(xiàn)金回籠情況，審慎開展對外擔(dān)保業(yè)務(wù)，嚴(yán)格審核其還款能力、項目風(fēng)險和收益等，并加強(qiáng)對其財務(wù)管控和內(nèi)部審計工作，最大限度降低授信擔(dān)保風(fēng)險，以保障公司和廣大投資者利益

　　3、鑒于興業(yè)銀行要求鑫廣源的控股股東為本次授信提供全額擔(dān)保，因此其他股東未同比例提供擔(dān)保，鑫廣源為公司控股子公司，公司將通過對子公司采取日常資金收支監(jiān)控，定期上報資金余額及用款計劃，對大額支出、對外投資、對外擔(dān)保等事項進(jìn)行專項審查等措施強(qiáng)化內(nèi)部控制，保障資金和擔(dān)保安全，本次擔(dān)保事項未損害公司及其他中小股東利益。

　　4、本次擔(dān)保系公司為控股子公司擔(dān)保，公司實(shí)際控制鑫廣源，公司有能力對鑫廣源的經(jīng)營管理風(fēng)險進(jìn)行控制，因此未要求鑫廣源為本次擔(dān)保提供反擔(dān)保。

　　五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　本次擔(dān)保后，上市公司及其控股子公司的擔(dān)保額度總金額為6,610萬元，占公司最近一期經(jīng)審計的歸屬于上市公司的凈資產(chǎn)的比例為1.52%；上市公司對控股子公司提供的擔(dān)保額度總金額為6,610萬元，占公司最近一期經(jīng)審計的歸屬于上市公司的凈資產(chǎn)的比例為1.52%。

　　上市公司及其控股子公司不存在對合并報表外單位提供的擔(dān)保，公司不存在逾期擔(dān)保的情形，也不存在涉及訴訟的擔(dān)保事項。

　　六、其他

　　公司將及時披露后續(xù)進(jìn)展情況，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　七、備查文件

　　1、第五屆董事會第三次會議決議；

　　2、第五屆監(jiān)事會第三次會議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第三次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　潤建股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月20日