證券代碼：603363證券簡(jiǎn)稱(chēng)：傲農(nóng)生物公示序號(hào)：2023-080

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒:

●公司控股股東廈門(mén)市傲農(nóng)集團(tuán)有限公司（下稱(chēng)“傲農(nóng)項(xiàng)目投資”）擁有我們公司股權(quán)數(shù)量為322,416,869股，占公司總股本的37.01%。此次股權(quán)撤押后，傲農(nóng)項(xiàng)目投資總計(jì)質(zhì)押貸款我們公司股權(quán)222,806,106股，占持有公司股份數(shù)字的69.10%，占我們公司總股本的25.58%。

●公司實(shí)際控制人吳有林老先生以及掌控的廈門(mén)市裕澤投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱(chēng)“裕澤項(xiàng)目投資”，是由吳有林及配偶一同成立的合伙制企業(yè)）總計(jì)擁有我們公司股權(quán)數(shù)量為140,199,002股，占公司總股本的16.10%。此次股權(quán)撤押與質(zhì)押貸款后，吳有林老先生以及掌控的裕澤項(xiàng)目投資總計(jì)質(zhì)押貸款我們公司股權(quán)105,328,200股，占持有公司股份數(shù)字的75.13%，占我們公司總股本的12.09%。

●截止到本公告公布日，傲農(nóng)項(xiàng)目投資、吳有林老先生、裕澤項(xiàng)目投資及其一致行動(dòng)人吳有材老先生、傅心鋒老先生、張華浪老先生、郭慶輝先生總計(jì)質(zhì)押貸款我們公司股權(quán)328,134,306股，占大股東、控股股東及其一致行動(dòng)人總計(jì)持倉(cāng)的70.39%，占我們公司總股本的37.67%。

一、此次股權(quán)撤押與質(zhì)押貸款的現(xiàn)象

福建省傲農(nóng)生物高新科技集團(tuán)股份有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”或“我們公司”）于近日接到大股東傲農(nóng)項(xiàng)目投資、控股股東吳有林老先生及其一致行動(dòng)人裕澤項(xiàng)目投資關(guān)于審理一部分股權(quán)撤押與質(zhì)押貸款工作的通知，現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

1、此次股權(quán)撤押的相關(guān)情況

此次解質(zhì)股權(quán)將主要用于后面質(zhì)押貸款，企業(yè)將依據(jù)質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)查詢(xún)進(jìn)展依照法律法規(guī)規(guī)定立即履行信息披露義務(wù)。

2、此次股份質(zhì)押的相關(guān)情況

3、此次質(zhì)押股份不屬于被用于資產(chǎn)重組業(yè)績(jī)補(bǔ)償?shù)仁乱说馁J款擔(dān)保或其它確保用途狀況。

4、公司股東總計(jì)質(zhì)押股份狀況

公司實(shí)際控制人吳有林先生為公司控股股東廈門(mén)市傲農(nóng)集團(tuán)有限公司的大股東、監(jiān)事會(huì)主席，廈門(mén)市裕澤投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）系吳有林老先生與其說(shuō)另一半一同成立的合伙制企業(yè)，吳有材為吳有林的弟弟，傅心鋒、張華浪為吳有林的妹夫，郭慶輝為吳有林的妹婿，依據(jù)《上市公司收購(gòu)管理辦法》第八十三條規(guī)定，吳有林老先生（公司實(shí)際控制人）與廈門(mén)市傲農(nóng)集團(tuán)有限公司（公司控股股東）、廈門(mén)市裕澤投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、吳有材老先生、傅心鋒老先生、張華浪老先生、郭慶輝先生相互之間一致行動(dòng)人。截止到本公告公布日，傲農(nóng)項(xiàng)目投資、吳有林老先生、裕澤項(xiàng)目投資及其一致行動(dòng)人總計(jì)質(zhì)押股份情況如下：

企業(yè)：股

注：裕澤項(xiàng)目投資系公司實(shí)際控制人吳有林老先生與其說(shuō)另一半一同成立的合伙制企業(yè)；吳有林老先生及裕澤項(xiàng)目投資總計(jì)持倉(cāng)數(shù)量為140,199,002股，總計(jì)質(zhì)押貸款股票數(shù)為105,328,200股，占吳有林老先生及裕澤項(xiàng)目投資持倉(cāng)總量的75.13%。

二、大股東、控股股東及其一致行動(dòng)人股份質(zhì)押狀況

截止到本公告公布日，公司控股股東傲農(nóng)項(xiàng)目投資及其一致行動(dòng)人吳有林老先生（公司實(shí)際控制人）、裕澤項(xiàng)目投資、吳有材老先生、傅心鋒老先生、張華浪老先生、郭慶輝先生總計(jì)質(zhì)押股份總數(shù)占總計(jì)持有公司股權(quán)總數(shù)占比高于50%。

1、傲農(nóng)投資未來(lái)六個(gè)月內(nèi)到期質(zhì)押股份數(shù)量達(dá)到82,500,000股，占持有公司股權(quán)的25.59%，占公司總股本的9.47%，相匹配融券余額為57,101.00萬(wàn)余元；傲農(nóng)項(xiàng)目投資未來(lái)一年內(nèi)到期質(zhì)押股份數(shù)量達(dá)到46,920,000股，占持有公司股權(quán)的14.55%，占公司總股本的5.39%，相匹配融券余額為22,600萬(wàn)余元。

吳有林老先生將來(lái)六個(gè)月內(nèi)到期質(zhì)押股份數(shù)量達(dá)到40,768,200股，占持有公司股權(quán)的38.65%，占公司總股本的4.68%，相匹配融券余額為18,801.67萬(wàn)余元；吳有林老先生未來(lái)一年內(nèi)到期質(zhì)押股份數(shù)量達(dá)到15,760,000股，占持有公司股權(quán)的14.94%，占公司總股本的1.81%，相匹配融券余額為4,773萬(wàn)余元。

裕澤投資未來(lái)六個(gè)月內(nèi)到期質(zhì)押股份數(shù)量達(dá)到8,900,000股，占持有公司股權(quán)的25.63%，占公司總股本的1.02%，相匹配融券余額為2,700萬(wàn)余元；裕澤項(xiàng)目投資無(wú)未來(lái)一年內(nèi)到期質(zhì)押股份。

截止到本公告公布日，大股東、控股股東及其一致行動(dòng)人資信情況優(yōu)良，具有資產(chǎn)還款能力，第一還款來(lái)源主要包含公司股票年底分紅、長(zhǎng)期投資等，質(zhì)押貸款風(fēng)險(xiǎn)性在控制范圍以?xún)?nèi)，現(xiàn)階段不會(huì)有平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)。后面若出現(xiàn)平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)，以上公司股東將采用包含但是不限于補(bǔ)充質(zhì)押、付款擔(dān)保金、提前還貸等舉措解決。

2、大股東、控股股東不會(huì)有根據(jù)非營(yíng)利性資金占用費(fèi)、違規(guī)擔(dān)保、關(guān)聯(lián)方交易等損害企業(yè)利益的現(xiàn)象。

3、大股東、控股股東及其一致行動(dòng)人質(zhì)押貸款事宜對(duì)上市公司產(chǎn)生的影響

（1）此次股份質(zhì)押事宜不容易對(duì)上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、融資授信及資金成本、持續(xù)盈利造成影響；

（2）此次股份質(zhì)押事宜不會(huì)對(duì)公司整治造成影響，大股東、控股股東及其一致行動(dòng)人與企業(yè)在產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、人員等層面互不相關(guān)，對(duì)企業(yè)的管控權(quán)平穩(wěn)、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、日常管理不到位造成影響；

（3）此次股份質(zhì)押不屬于大股東、控股股東執(zhí)行業(yè)績(jī)補(bǔ)償責(zé)任。

特此公告。

福建省傲農(nóng)生物高新科技集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年6月14日

證券代碼：603363證券簡(jiǎn)稱(chēng)：傲農(nóng)生物公示序號(hào)：2023-082

福建省傲農(nóng)生物高新科技集團(tuán)股份有限公司

第三屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

福建省傲農(nóng)生物高新科技集團(tuán)股份有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第三屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議于2023年6月13日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與通信大會(huì)相結(jié)合的舉辦，會(huì)議報(bào)告各種材料已經(jīng)在2023年6月8日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵箱、短消息或即時(shí)通信軟件等形式傳出。此次會(huì)議由老總吳有林老先生集結(jié)和組織，例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，真實(shí)參加執(zhí)行董事9人（尤其以通訊表決方法列席會(huì)議的總?cè)藬?shù)7人），企業(yè)一部分高管人員出席了此次會(huì)議。此次會(huì)議的集結(jié)、舉行及決議程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)所形成的決定合理合法、合理。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

（一）表決通過(guò)《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予中暫緩授予部分第三期限制性股票符合解鎖條件的議案》

決議結(jié)論：允許票9票、否決票0票、反對(duì)票0票。

企業(yè)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃初次授于中延緩授于一部分第三個(gè)解除限售期員工持股計(jì)劃的激活標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成一致，允許企業(yè)為本次合乎解除限售要求的激勵(lì)對(duì)象申請(qǐng)辦理約束性股票解除限售相關(guān)的事宜。

獨(dú)董對(duì)該提案發(fā)布了單獨(dú)建議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃限制性股票解鎖暨上市的公告》（公示序號(hào)：2023-084）。

（二）表決通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

決議結(jié)論：允許票9票、否決票0票、反對(duì)票0票。

允許企業(yè)使用不得超過(guò)35,000.00萬(wàn)余元閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限為自此次股東會(huì)表決通過(guò)之日起不得超過(guò)12月。

獨(dú)董對(duì)該提案發(fā)布了單獨(dú)建議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公示序號(hào)：2023-083）。

獨(dú)董對(duì)此次股東會(huì)相關(guān)事宜公開(kāi)發(fā)表單獨(dú)建議詳細(xì)企業(yè)同日公布上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

特此公告。

福建省傲農(nóng)生物高新科技集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年6月14日

證券代碼：603363證券簡(jiǎn)稱(chēng)：傲農(nóng)生物公示序號(hào)：2023-081

福建省傲農(nóng)生物高新科技集團(tuán)股份有限公司

第三屆職工監(jiān)事第十七次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

福建省傲農(nóng)生物高新科技集團(tuán)股份有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第三屆職工監(jiān)事第十七次大會(huì)于2023年6月13日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與通信大會(huì)相結(jié)合的舉辦，會(huì)議報(bào)告各種材料已經(jīng)在2023年6月8日以電子郵箱、短消息或即時(shí)通信軟件等形式傳出。此次會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)溫慶琪老先生集結(jié)和組織，例會(huì)應(yīng)參加公司監(jiān)事5人，具體參加公司監(jiān)事5人（尤其以通訊表決方法列席會(huì)議的總?cè)藬?shù)4人）。此次會(huì)議的集結(jié)、舉行及決議程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)所形成的決定合理合法、合理。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

（一）表決通過(guò)《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予中暫緩授予部分第三期限制性股票符合解鎖條件的議案》

決議結(jié)論：允許票5票、否決票0票、反對(duì)票0票。

職工監(jiān)事覺(jué)得：此次解除限售的激勵(lì)對(duì)象不會(huì)有相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章以及公司股權(quán)激勵(lì)方案所規(guī)定的不可解除限售的現(xiàn)象，激勵(lì)對(duì)象的解除限售資質(zhì)合理合法、合理；企業(yè)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃初次授于中延緩授于一部分第三個(gè)解除限售期員工持股計(jì)劃的激活標(biāo)準(zhǔn)早已造就，此次解除限售事宜合乎《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》以及公司激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定；允許企業(yè)為本次合乎解除限售要求的激勵(lì)對(duì)象申請(qǐng)辦理約束性股票解除限售相關(guān)的事宜。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃限制性股票解鎖暨上市的公告》（公示序號(hào)：2023-084）。

（二）表決通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

決議結(jié)論：允許票5票、否決票0票、反對(duì)票0票。

職工監(jiān)事覺(jué)得：此次企業(yè)使用閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的決策制定與內(nèi)容合乎相關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)章程、企業(yè)募資資金管理辦法的有關(guān)規(guī)定，找不到變向更改募資看向和危害整體股東利益的情形。此次應(yīng)用閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金，也不會(huì)影響企業(yè)募資工程項(xiàng)目的順利進(jìn)行，有助于提高資金使用效益，降低銷(xiāo)售費(fèi)用，降低企業(yè)成本，符合公司和公司股東利益。職工監(jiān)事允許企業(yè)使用閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的事宜。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公示序號(hào)：2023-083）。

特此公告。

福建省傲農(nóng)生物高新科技集團(tuán)股份有限公司

職工監(jiān)事

2023年6月14日

證券代碼：603363證券簡(jiǎn)稱(chēng)：傲農(nóng)生物公示序號(hào)：2023-083

福建省傲農(nóng)生物高新科技集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)應(yīng)用一部分閑置募集資金

臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●募資臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金金額：不得超過(guò)35,000.00萬(wàn)人民幣

●募資臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金期限：自企業(yè)第三屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議表決通過(guò)之日起不得超過(guò)12個(gè)月。

一、募資基本概況

1、募資結(jié)算時(shí)間、額度及存放狀況

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)福建傲農(nóng)生物科技集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2021]3089號(hào)）文審批，福建省傲農(nóng)生物高新科技集團(tuán)股份有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”或“我們公司”）此次公開(kāi)增發(fā)rmb普通股票130,198,914股，發(fā)行價(jià)金額為11.06元/股，募資總金額rmb1,439,999,988.84元，扣減各類(lèi)發(fā)行費(fèi)總計(jì)rmb7,478,198.91元，具體募資凈收益金額為1,432,521,789.93元。以上資產(chǎn)已經(jīng)在2022年4月15日所有及時(shí)，早已容誠(chéng)會(huì)計(jì)師公司（特殊普通合伙）開(kāi)具的容誠(chéng)驗(yàn)字[2022]361Z0021號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》認(rèn)證。企業(yè)對(duì)募資實(shí)施了專(zhuān)用賬戶(hù)存放規(guī)章制度。

2、上次用以臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募資償還狀況

2022年6月13日，公司召開(kāi)第三屆股東會(huì)第十一次會(huì)議第三屆職工監(jiān)事第七次大會(huì)，表決通過(guò)《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許企業(yè)使用不得超過(guò)35,000.00萬(wàn)元閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自董事會(huì)表決通過(guò)之日起不得超過(guò)12個(gè)月。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)公布在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的2022-094號(hào)公告。截止到2023年6月12日，企業(yè)已經(jīng)將該用以臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的募資35,000.00萬(wàn)余元全額的償還至募資專(zhuān)戶(hù)。

2022年7月12日，公司召開(kāi)第三屆股東會(huì)第十二次會(huì)議第三屆職工監(jiān)事第八次大會(huì)，表決通過(guò)《關(guān)于增加部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許企業(yè)提升應(yīng)用不得超過(guò)7,000.00萬(wàn)元閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自董事會(huì)表決通過(guò)之日起不得超過(guò)12個(gè)月。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)公布在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的2022-114號(hào)公告。截止到本公告日，該用以臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的募資7,000.00萬(wàn)余元并未期滿(mǎn)。

截止到本公告公布日，企業(yè)不會(huì)有上次用以臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的募資已期滿(mǎn)未償還的狀況。

二、募集資金投資項(xiàng)目的相關(guān)情況

結(jié)合公司公布的《2021年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》及此次具體募資凈收益狀況，此次非公開(kāi)發(fā)行募資扣減發(fā)行費(fèi)之后將全部用于下列新項(xiàng)目：

企業(yè)：萬(wàn)余元

為把握銷(xiāo)售市場(chǎng)有利契機(jī)，使工程盡早完工從而產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，在此次募資及時(shí)前，企業(yè)可以根據(jù)施工進(jìn)度的具體情況根據(jù)自籌經(jīng)費(fèi)開(kāi)展一部分資金投入，并且在募資到位后給予更換。企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際情況，在不影響資金投入新項(xiàng)目前提下，對(duì)于該單獨(dú)或多個(gè)項(xiàng)目的募資擬資金投入額度作出調(diào)整。募資到位后，若扣減發(fā)行費(fèi)后具體募資凈收益低于擬資金投入募資總金額，不夠由企業(yè)以自籌經(jīng)費(fèi)處理。

截止到2023年5月31日，企業(yè)使用募資情況如下：

企業(yè)：萬(wàn)余元

截止到2023年6月12日，企業(yè)已用閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金且并未到期總金額7,000.00萬(wàn)余元，企業(yè)募集資金專(zhuān)戶(hù)賬戶(hù)余額總計(jì)為34,992.63萬(wàn)余元。

三、此次應(yīng)用閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃

由于企業(yè)發(fā)展需求，為提升募資的使用率，降低銷(xiāo)售費(fèi)用，降低企業(yè)成本，維護(hù)保養(yǎng)企業(yè)公司股東利益，在保證募資項(xiàng)目建設(shè)資金要求前提下，融合財(cái)務(wù)狀況和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)要求，此次公司擬應(yīng)用宜豐傲農(nóng)農(nóng)牧業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司募集資金專(zhuān)戶(hù)當(dāng)中超出35,000.00萬(wàn)余元閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自企業(yè)第三屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議表決通過(guò)之日起不得超過(guò)12個(gè)月。到期時(shí)，企業(yè)將及時(shí)、全額償還到相對(duì)應(yīng)募資專(zhuān)戶(hù)。使用時(shí)間內(nèi)，企業(yè)可以根據(jù)募投項(xiàng)目進(jìn)展提早償還募資。

此次募資臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限與公司主要業(yè)務(wù)有關(guān)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)應(yīng)用，找不到變向更改募集資金用途的舉動(dòng)，未通過(guò)直接和間接安排用以新股配售、認(rèn)購(gòu)、或作為個(gè)股以及衍化種類(lèi)、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易，并沒(méi)有與企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施措施相排斥，不受影響募集資金投資項(xiàng)目的穩(wěn)定執(zhí)行，不存在更改或者變相更改募資看向和危害股東利益的情形。若募集資金投資項(xiàng)目因投建需要用到這部分補(bǔ)充流動(dòng)資金的募資，企業(yè)將歸還臨時(shí)性用以補(bǔ)充流動(dòng)資金的這部分募資，以保證項(xiàng)目進(jìn)度，保證募集資金投資項(xiàng)目的正常使用。

四、此次以一部分閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金規(guī)劃的決議程序流程

公司在2023年6月13日舉辦第三屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議，以9票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許企業(yè)使用不得超過(guò)35,000.00萬(wàn)元閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自股東會(huì)表決通過(guò)之日起不得超過(guò)12個(gè)月。獨(dú)董、職工監(jiān)事、承銷(xiāo)商已對(duì)于該事宜發(fā)布了確立贊同的建議。

公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金，合乎證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)要求，有助于提高企業(yè)的資金使用效益，未向募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施措施相排斥，不受影響募集資金投資項(xiàng)目的順利進(jìn)行，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的現(xiàn)象。

五、重點(diǎn)建議表明

（一）獨(dú)董建議

獨(dú)董覺(jué)得：企業(yè)在不改變募資融資計(jì)劃順利進(jìn)行前提下，應(yīng)用閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于提高企業(yè)募集資金使用高效率，合乎證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)有關(guān)上市企業(yè)募資管理方法的有關(guān)規(guī)定，找不到變向更改募集資金用途的舉動(dòng)，不存在損害公司及中小型股東利益的情形。本事項(xiàng)決議和表決程序流程符合我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。大家允許企業(yè)使用閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的事宜。

（二）職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事覺(jué)得：此次企業(yè)使用閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的決策制定與內(nèi)容合乎相關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)章程、企業(yè)募資資金管理辦法的有關(guān)規(guī)定，找不到變向更改募資看向和危害整體股東利益的情形。此次應(yīng)用閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金，也不會(huì)影響企業(yè)募資工程項(xiàng)目的順利進(jìn)行，有助于提高資金使用效益，降低銷(xiāo)售費(fèi)用，降低企業(yè)成本，符合公司和公司股東利益。職工監(jiān)事允許企業(yè)使用閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的事宜。

（三）承銷(xiāo)商建議

承銷(xiāo)商國(guó)泰君安證券股份有限公司（下稱(chēng)“光大證券”）覺(jué)得：公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的事宜早已董事會(huì)、職工監(jiān)事表決通過(guò)，獨(dú)董發(fā)布了同意意見(jiàn)，目前為止審批流程符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決策制定真實(shí)有效。截止到此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜決議前，公司已經(jīng)償還上次已到期用以臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募資，不會(huì)有期滿(mǎn)未償還的情況。鄭重承諾此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限與公司主要業(yè)務(wù)有關(guān)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)應(yīng)用，使用年限不得超過(guò)此次股東會(huì)表決通過(guò)之日起12個(gè)月，不受影響募集資金投資項(xiàng)目的順利進(jìn)行，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的情形，合乎《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。綜上所述，承銷(xiāo)商對(duì)公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的事宜情況屬實(shí)。

特此公告。

福建省傲農(nóng)生物高新科技集團(tuán)股份有限公司

股東會(huì)

2023年6月14日