證券代碼：688239證券簡稱：航宇科技公示序號：2023-054

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

貴州省航宇科技發展趨勢有限責任公司（下稱“企業”）自上市以來，嚴格執行《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關法律、政策法規、行政規章及《貴州航宇科技發展股份有限公司章程》的相關規定及要求，逐步完善公司治理體系，不斷完善內控管理與控制規章制度，提升企業治理能力，推動公司持續發展創新。

由于企業擬將不特定對象發售可轉換公司債券，依據有關要求，現就企業近期五年被證劵監督機構和交易中心懲罰并采取監管方案及整改落實情況公告如下：

一、企業近期五年被證劵監督機構和證交所處罰狀況

經自糾自查，企業近期五年不會有被證劵監督機構和上海交易所處罰狀況。

二、企業近期五年被證劵監督機構和證交所采用監管方案及整改落實情況

經自糾自查，企業近期五年不會有被證劵監督機構和上海交易所采用監管方案的情況。

特此公告。

貴州省航宇科技發展趨勢有限責任公司股東會

2023年6月16日

證券代碼：688239證券簡稱：航宇科技公示序號：2023-055

貴州省航宇科技發展趨勢有限責任公司

有關向不特定對象發售可轉換公司債券

攤薄即期回報、彌補對策以及相關約定的公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

貴州省航宇科技發展趨勢有限責任公司（下稱“企業”）于2023年6月15日舉辦第四屆董事會第31次會議、第四屆職工監事第23次會議，表決通過關于企業向不特定對象發售可轉換公司債券（下稱“可轉換債券”）的有關提案。依據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（政辦發[2013]110號），《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發[2014]17號）及中國證監會《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（中國證監會公示[2015]31號）等有關文件的相關規定，企業首次公開發行股票、上市企業并購重組或是并購攤薄即期回報的，理應服務承諾并兌付彌補回報具體辦法。

為確保維護保養中小股東權益，公司也此次向不特定對象發行可轉債攤薄即期回報對企業主要財務指標產生的影響展開了仔細分析，并給出彌補回報具體辦法，有關行為主體對企業彌補收益擬采取措施能夠獲得認真履行作出了服務承諾?，F就公司本次向不特定對象發行可轉債攤薄即期回報及彌補對策有關事項公告如下：

一、此次向不特定對象發售可轉換公司債券對企業主要財務指標產生的影響

（一）計算假定和必要條件

1、假定將來宏觀經濟形勢、行業發展前景及公司經營狀況未出現重要不好轉變。不顧及本次發行募資到帳后，對企業生產運營、經營情況（包含銷售費用、長期投資、貸款利息攤銷費等）產生的影響

2、依據本次發行計劃方案，公司擬發售總計不得超過66,700.00萬余元（含本數）可轉換公司債券，假定依照限制發售66,700.00萬余元，不顧及發行費等因素。假定公司在2023年12月進行此次可轉債發行（該結束時間僅限于測算本次發行對掉期回報危害，錯誤具體結束時間組成服務承諾，投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損害的，公司沒有承擔連帶責任）。此次可轉債發行具體到帳的募資規模和時間將依據監督機構審批及申請注冊狀況、發售申購情況及發行費等狀況最終決定。

3、此次不特定對象發行可轉債期為6年，股權轉讓時限自發售完畢的時候起滿6月后的第一個交易時間起止可轉換公司債券到期還款日止，則各自假定截止到2024年6月30日所有股權轉讓（即股權轉讓率是100%）或截止到2024年12月31日（即股權轉讓率是0%）所有未股權轉讓二種情況。該股權轉讓結束時間僅是可能，最后以可轉換債券持有者進行股權轉讓的具體為準。

4、企業2022年度歸屬于母公司所有者純利潤和扣非后歸屬于母公司所有者純利潤分別是18,338.74萬元和16,854.37萬余元。假定企業2023年和2024年歸屬于母公司所有者純利潤和扣非后歸屬于母公司所有者純利潤按較上一期差不多、提高20%、提高40%各自計算（以上年增長率并不代表企業對于未來盈利的財務預測，僅限于測算本次發行攤薄即期回報對關鍵指標產生的影響，投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損害的，公司沒有承擔連帶責任）。

5、假定不顧及此次可轉換債券息票率產生的影響，僅是仿真模擬計算必須，不構成對具體息票率的值預測分析。

6、假定此次可轉換公司債券的轉股價格為64.43元/股（該價格是此次股東會會議召開此前二十個交易時間與前一個交易日公司股票交易平均價的較最高者，具體初始轉股價格結合公司募集說明書公示此前二十個交易時間平均價和前一交易日的均價為載體明確）。該轉股價格僅限于測算此次可轉債發行攤薄即期回報對主要財務指標產生的影響，最后的轉股價格由董事會按照股東會受權，在發售前依據市場現狀明確，這可能會開展除權除息、除權除息調節或往下調整。

7、假定不顧及將來年底分紅、未所屬的股權激勵計劃及股份回購等其它會讓公司股本造成影響或潛在性危害的情況。

8、假定此次可轉換債券在發售結束后所有以債務項目財務報告中列報。該假定僅是仿真模擬計算財務指標分析應用，詳細情況以發售結束后的具體賬務處理為標準。

9、在預測分析企業發行后歸屬于母公司股東其他綜合收益時，未考慮到除募資和凈利潤以外的其他因子對公司凈資產的危害。

以上假定剖析并不是組成企業的財務預測或年底分紅服務承諾，投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損害的，公司沒有承擔連帶責任。

（二）對企業主要財務指標產生的影響

根據以上假定，企業計算了本次發行攤薄即期回報對每股凈資產產生的影響，詳情如下：

注：以上假定僅是檢測本次發行攤薄即期回報對企業主要財務指標產生的影響，并不代表企業對經營情況的立場，亦不代表公司對生產經營情況及行情的分辨。

二、有關此次向不特定對象發行可轉債攤薄即期回報的風險防范

本次發行可轉換公司債券募資擬投資新項目將于可轉換公司債券持有期內慢慢為公司發展產生經濟收益，且存有難以實現預期效益風險。

本次發行后，若投資人在轉股期內股權轉讓，將可能在一定程度上攤低每股凈資產和凈資產回報率，因而企業在轉股期內將將面臨每股凈資產和凈資產回報率被攤低風險。此外，此次向不特定對象公開發行的可轉換公司債券配有轉股價格往下修正條款，在這個條文被激發時，企業很有可能申請辦理往下調整轉股價格，造成因此次可轉換公司債券股權轉讓而新增加總股本提升，進而擴張此次可轉換公司債券股權轉讓對企業原普通股票公司股東潛在攤低功效。

公司本次向不特定對象發售可轉換公司債券后存有掉期收益被攤低風險，煩請廣大投資者關心。

三、此次向不特定對象發行可轉債的重要性和合理化

此次向不特定對象發售可轉換公司債券募集資金投資項目通過董事會慎重論述，符合我國有關的國家產業政策及其公司戰略規劃方位，具有較強的社會效益，有助于進一步提升企業整體實力，提高企業銷售市場市場競爭力和抗風險，符合公司和公司股東利益。深入分析具體內容詳細上海交易所網址（www.sse.com.cn）同一天公布的《貴州航宇科技發展股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告》。

四、此次募集資金投資項目與公司具有業務流程之間的關系

從成立以來就專注于軍工用和民用航空汽車發動機、氣輪機用特種合金環鍛件商品的研究開發設計，經過多年資金分配和資源庫建設，企業已全面參加中國全部服役、在研、預研航空公司、航空航天環鍛件的研發與生產計劃。此次募資將主要用于航空公司、航空航天用大中型環鍛件精密機械制造產業園建設項目及補充流動資金，系緊緊圍繞公司具有主營進行，有益于處理公司主要業務的經營工作壓力，優化資產結構，減少企業經營風險。

五、公司從事募投項目在人員、技術性、銷售市場等方面貯備狀況

在人員儲備層面，企業核心專業技術人員及各營銷團隊均擁有豐富的從業經驗，可以根據對產業發展的充分認識，根據企業技術特征和技術實力，掌握領域科技發展趨勢，立即、有效地制訂企業的發展理念與技術發展前景。

在技術實力領域，企業長期致力于航空公司新材料的特性研究與航空公司鑄鋼件優秀加工工藝的探索，作為國內不可多得的航空公司環形鍛件研發和生產的綜合性公司，參加了在我國好幾個型號規格汽車發動機研發跟新材料的特性科學研究，積累了豐富的。在新材料應用科學研究、近凈成型優秀加工工藝科學研究、數字仿真工藝技術生產制造一體化技術研究、智能制造技術技術研究等方面進行多種科技創新，構成了難變型合金制品機構均勻度控制系統、低塑性變形成型表層控制系統、繁雜厚壁異形環軋鑄鋼件精準平穩冷軋成型核心技術等十項關鍵技術。企業豐富多彩的關鍵技術貯備是企業關鍵核心競爭優勢。

在這個市場貯備層面，企業積極融入全世界航空產業鏈、走全球化發展的路，通過參加世界各國飛機發動機環形鍛件的研發制造，掌握世界領先的航空公司難變形金屬原材料環形鍛件塑性成形技術性發展前景，提升企業整體技術實力和競爭優勢，不斷發展海內外市場份額。公司具有地區顧客包含中國航發、中航工業等大型航空公司軍工集團下級單位，海外市場主要終端用戶包含GE航空公司（GEAerospace）、普慧（P&W）、羅羅（RR）、賽峰（SAFRAN）、霍尼（Honeywell）等世界知名飛機發動機生產商。將來，企業將繼續堅持地區與海外航空市場“兩翼齊飛”的市場營銷策略，對焦客戶滿意度，一方面擴張地區銷售市場參加研發相關工作的型號總數，不斷提升批產型號規格數量和經營規模；另一方面境外銷售市場把握機會擴張不僅有型號市場占比，并積極推進與中下游終端用戶簽署大量新式號長期協議，搶占市場份額，爭取企業航空公司難變形金屬原材料環鍛件研發經營規模、水準穩居全世界業內前端。

六、企業解決此次向不特定對象發行可轉債攤薄即期回報采取措施

為了降低本次發行攤低投資人掉期回報危害，企業擬通過標準募集資金使用及管理、提升運營管理、降低企業成本、提高營運能力、加強項目投資回報機制等舉措，提高信貸資產質量，完成企業的可持續發展觀，以彌補股東回報。

（一）提升募投項目推動幅度，盡快實現新項目預期效益

此次募資將主要用于企業航空公司、航空航天用大中型環鍛件精密機械制造產業園建設項目以及補充流動資金。此次發行可轉債募集資金投資項目的實行，有利于企業提升產品質量可靠性、一致性、穩定性，合理降低成本，網絡優化公司財務指標分析，從而提升企業整體競爭能力和抗風險，維持和強化企業在行業銷售市場領先水平，符合公司長遠發展需求及股東利益。

企業將加速推進募投項目基本建設，提升企業經營效益和營運能力，有利于彌補本次發行對公司股東掉期回報攤低。

（二）標準募集資金使用及管理

為加強募資管理和應用，提升資金使用效益，公司已經依據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關法律法規及行政規章的需求，根據企業具體情況，制訂建立健全了企業募資資金管理辦法，明文規定企業對募資選用專用賬戶存放規章制度，這樣有利于募資管理和應用及其并對應用情況進行監管。企業董事會將嚴格按照有關法律法規以及公司募集資金使用管理方案的需求規范化管理募資，保證財產安全應用。

（三）不斷提高企業治理能力，為企業發展提供制度保障

企業將嚴格遵守《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規和行政規章的需求，逐步完善公司治理，保證公司股東可以充分行使支配權；保證股東會可以按照法律法規、法規及企業章程的相關規定行使權力，做出科學合理、快速和保守的管理決策；保證獨董可以認真履行職責，維護保養企業共同利益，特別是中小投資者的合法權利；保證職工監事能獨立高效地履行對執行董事、高管人員及企業財務的決定權和檢測權；為企業發展提供制度保障。

（四）嚴格遵守股票分紅現行政策，加強投資人回報機制

依據《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號上市公司——現金分紅》等相關規定，企業制訂和優化了企業章程中關于股東分紅的協議條款?！豆菊鲁獭访鞔_了股東分紅實施政策、決策制定、信息公開和優化標準，確定了執行股票分紅的前提條件和比例。此次可轉債發行后，公司將繼續廣泛征求投資人特別是在中小股東關于企業利潤分配政策的意見建議，進一步完善自然人股東回報機制，切實保障投資人合法權利。

與此同時，企業將依據環境因素轉變及本身生產經營要求，充分考慮中小投資者利益，對已有的股東分紅規章制度及股票分紅現行政策及時健全，董事會建立了《未來三年（2023-2025年）股東分紅回報規劃》，進一步強化投資人回報機制，確保中小投資者利益。

七、企業的大股東、控股股東、執行董事、高管人員對企業彌補收益對策能夠獲得認真履行所作出的服務承諾

依據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（政辦發〔2013〕110號）、《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發〔2014〕17號）及其中國證監會公布的《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（中國證監會公示〔2015〕31號）等有關法律、法規及行政規章的相關規定，為了維護公司與公司股東的合法權利，公司也本次發行攤薄即期回報對主要財務指標產生的影響展開了深入分析并給出具體彌補收益對策，有關行為主體對彌補收益對策可以認真履行作出了承諾，詳情如下：

（一）公司控股股東服務承諾

依據證監會有關規定，為保證本次發行彌補收益措施認真履行，維護保養公司及公司股東的合法權利，公司控股股東貴州省千倍項目投資咨詢有限公司做出下列服務承諾：

“一、不濫用權力干涉公司經營主題活動，不侵吞企業利益。

二、始行服務承諾出示之日至公司本次向不特定對象發售可轉換公司債券執行結束前，若監管機構做出有關彌補收益對策以及約定的別的一個新的監管要求，且以上服務承諾無法滿足該等相關規定時，我們公司服務承諾屆時依照全新要求提供填補服務承諾。

三、我們公司將認真履行企業制訂的相關彌補掉期收益對策及本服務承諾，如違反本服務承諾或拒不執行本服務承諾給公司或者公司股東造成損害的，我們公司允許依據法律、法規和監管機構的相關規定承擔相應法律依據?！?/p>

（二）公司實際控制人服務承諾

依據證監會有關規定，為保證本次發行彌補收益措施認真履行，維護保養公司及公司股東的合法權利，公司實際控制人張華做出下列服務承諾：

“一、不濫用權力干涉公司經營主題活動，不侵吞企業利益。

二、始行服務承諾出示之日至公司本次向不特定對象發售可轉換公司債券執行結束前，若監管機構做出有關彌補收益對策以及約定的別的一個新的監管要求，且以上服務承諾無法滿足該等相關規定時，本人承諾屆時依照全新要求提供填補服務承諾。

三、自己將認真履行企業制訂的相關彌補掉期收益對策及本服務承諾，如違反本服務承諾或拒不執行本服務承諾給公司或者公司股東造成損害的，自己允許依據法律、法規和監管機構的相關規定承擔相應法律依據。”

（三）董事、高管人員服務承諾

依據證監會有關規定，為保證本次發行彌補收益措施認真履行，維護保養公司及公司股東的合法權利，董事、高管人員做出下列服務承諾：

“一、本人承諾不免費或者以不合理標準積極向單位或個人運輸權益，都不選用多種方式違反公司規定。

二、本人承諾對于他的職位消費者行為開展管束。

三、本人承諾不使用公司財產從業和本人做好本職工作不相干的項目投資、交易主題活動。

四、本人承諾由股東會或薪酬與考核委員會制訂的薪酬管理制度與企業彌補收益措施實施情況相掛勾。

五、如企業未來執行股權激勵方案，本人承諾將來員工持股計劃的行權條件與企業彌補收益措施實施情況相掛勾。

六、始行服務承諾出示之日至公司本次向不特定對象發售可轉換公司債券執行結束前，若監管機構做出有關彌補收益對策以及約定的別的一個新的監管要求，且以上服務承諾無法滿足該等相關規定時，本人承諾屆時依照全新要求提供填補服務承諾。

七、若違背該等服務承諾并為公司或投資人造成損害的，個人想要依規擔負對公司或投資人的補償責任。

八、做為彌補收益對策有關直接責任人之一，若違背以上服務承諾或拒不執行以上服務承諾，自己允許，證監會、上海交易所等監管機構根據其制訂或公布的相關規定、標準，對于他作出有關懲罰并采取有關監管方案?！?/p>

八、有關本次發行攤薄即期回報的彌補對策及承諾事項的決議程序流程

公司在2023年6月15日舉辦第四屆董事會第31次會議和第四屆職工監事第23次會議，審議通過了《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報、填補措施及相關承諾的議案》，獨董已就該事項發布確立贊同的單獨建議，上述情況提案尚要遞交股東大會審議。

特此公告。

貴州省航宇科技發展趨勢有限責任公司股東會

2023年6月15日

證券代碼：688239證券簡稱：航宇科技公示序號：2023-045

貴州省航宇科技發展趨勢有限責任公司

有關簽定股權轉讓合同

暨境外投資進度的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

●貴州省航宇科技發展趨勢有限責任公司（下稱“企業”）與浙江甬金金屬材料科技發展有限公司（下稱“甬金股權”）于近日簽訂了《股權轉讓協議》，企業擬向所持有的河南省中源鈦業有限公司（下稱“中源鈦業”或“標的公司”）并未認繳的5%認繳出資市場份額（下稱“標底股份”）以零對價出售給甬金股權。此次交易完成后，集團公司仍擁有中源鈦業5%的股份。

●本次交易不構成關聯方交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。

●本次交易早已企業總經理辦公會審核通過，不用提交公司股東會、股東大會審議。

一、買賣簡述

（一）買賣環境

因為充分運用分別行業優點，在鈦及鈦合金有關產品行業能夠更好地進行合作，搶占市場，完成互利共贏、互利共贏。2022年10月18日，企業第四屆董事會22次會議審議通過了《關于擬對外投資設立合資公司的議案》，允許公司和甬金股權、龍佰集團有限責任公司（下稱“龍佰集團”）、焦作市匯鴻鈦金科技合伙制企業（有限合伙企業）（下稱“匯鴻高新科技”）共同投資開設中源鈦業，中源鈦業注冊資金2.5億人民幣（在其中，甬金股權認繳出資12,750萬余元持倉51%，龍佰集團認繳出資5,000萬余元持倉20%,企業認繳出資2,500萬余元持倉10%，匯鴻高新科技認繳出資4,750萬余元持倉19%）。標的公司正式成立將主要是針對鋯材及鈦金屬煅造、生產加工、營銷等業務。此次境外投資具體內容，詳細公司在2022年10月19日公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）及特定媒體《關于對外投資暨簽署項目投資協議的公告》（公示序號：2022-098）

（二）買賣事宜簡述

為進一步聚焦主業，優化資產結構，經公司與甬金股份在公平自行的前提下商議，就股份轉讓事宜達成一致并且于近日簽訂了《股權轉讓協議》，企業擬向所持有的中源鈦業并未認繳的5%認繳出資市場份額以零對價出售給甬金股權。公司股權轉讓結束后，標底股份相對應的實繳出資責任由購買方負責。購買方轉讓標底股份后該按河南省中源鈦業有限公司規章及投資合作協議的相關規定執行全部股東義務。此次交易完成后，集團公司仍擁有中源鈦業5%的股份。

本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。

（三）本次交易的決議程序流程

依據《上海證券交易所科創板股票上市規則》《貴州航宇科技發展股份有限公司章程》等有關規定，本次交易早已企業總經理辦公會審核通過，不用提交公司股東會、股東大會審議。

二、關聯方的相關情況

購買方：廣東甬金金屬材料科技發展有限公司（下稱“甬金股權”）

1、統一社會信用代碼：91330700753962378R

2、成立年限：2003年8月27日

3、注冊地址：浙江蘭溪開發區創業大道99號

4、法人代表：YUJIQUN（虞紀群）

5、注冊資金：38,244.8858萬人民幣

6、主營：冷軋不銹鋼板帶的開發、生產銷售，主要產品包括高精密冷軋不銹鋼板帶和大幅面冷軋不銹鋼板帶。

7、控股股東：虞紀群、曹佩鳳

8、甬金股權并不是失信執行人

9、最近一年又一期主要財務指標

企業：元

關聯方資信情況優良，不會有被列入失信被執行人狀況，具備履約情況。此次出讓要以零對價出讓其持有的中源鈦業5%認繳出資市場份額，公司股權轉讓結束后，標底股份相對應的實繳出資責任由購買方負責。購買方轉讓標底股份后該按河南省中源鈦業有限公司規章及投資合作協議的相關規定執行全部股東義務，故未存有沒法取回股權轉讓款風險。

關聯方與企業不會有關聯性，且關聯方與企業中間不會有產權年限、業務流程、財產、債務、工作人員等方面別的關聯。

三、交易標的基本概況

（一）交易標的的名字和類型

此次交易標的為公司發展所持有的河南省中源鈦業有限公司（下稱“中源鈦業”或“標的公司”）5%認繳出資市場份額。

（二）中源鈦業基本概況

1、標的公司：河南省中源鈦業有限公司

2、標的公司出讓前后左右公司股權結構狀況：

此次出讓前公司股權結構如下所示：

此次出讓后公司股權結構如下所示：

3、業務范圍：一般項目:常見金屬制品業;貴重金屬冶煉廠;稀缺稀土氧化物冶煉廠;有色金屬合金生產制造;化工新材料產品研發;新型材料技術推廣服務;工程及關鍵技術研究和試驗發展;技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用;金屬材料銷售;新式金屬功能材料市場銷售;性能卓越稀有金屬及合金制品市場銷售;金屬制造市場銷售;鑄鋼件及粉末冶金制品生產制造;稀有金屬壓延加工;國內貿易;技術進出口（除依法須經批準的項目外,憑企業營業執照依規獨立許可項目）

4、注冊資金：rmb25,000萬余元

5、成立年限：2022年10月20日

6、居所：河南焦作市中站區馮封街道社區中西部工業園區經四路西

7、有優先受讓權的公司股東已舍棄優先受讓權。

8、所有權情況表明，包含交易標的產權年限是否清晰，存不存在質押、質押貸款及其它任何限定轉讓狀況，是不是涉及到起訴、訴訟事宜或被查封、凍潔等司法部門對策，是否具有防礙所有權轉移其他情形。

9、標的公司是否屬于失信執行人，如果是，應進一步公布其失信者狀況、所受到的懲戒措施、對本次交易產生的影響，以及企業而采取的應對策略等。

10、標的公司最近一年又一期的關鍵財務報表，2022年數為標的公司給予審計服務的審計公司為：天健會計師事務所(特殊普通合伙)。

企業：元

四、交易標的標價狀況

經公司、甬金股權彼此經協商一致，企業允許以0溢價增資出讓其持有的中源鈦業5%股份，公司股權轉讓結束后，標底股份相對應的實繳出資責任由甬金股權擔負。甬金股權轉讓標底股份后該按河南省中源鈦業有限公司規章及投資合作協議的相關規定執行全部股東義務。

五、合同協議或協議書主要內容

購買方：廣東甬金金屬材料科技發展有限公司（招標方）

出讓方：貴州省航宇科技發展趨勢有限責任公司（承包方）

（一）股權轉讓價格

經甲、乙兩方經協商一致，承包方允許以0溢價增資出讓其持有的中源鈦業5%股份（“標底股份”），公司股權轉讓結束后，標底股份相對應的實繳出資責任由甲方擔負。招標方轉讓標底股份后該按企業章程及投資合作協議的相關規定執行全部股東義務。

（二）標底股份的交收

1、甲、乙彼此應在協議簽署后5日內，申請辦理將標底股權變更登記至招標方名下工商變更登記辦理手續；

2、甲、乙雙方都有責任積極配合工商變更登記辦理，包含但是不限于委任分別工作人員帶上公司章、授權委托書到工商注冊主管機構現場辦理有關變更登記。

（三）過渡期損益所屬

經雙方商議，允許此次公司股權轉讓的緩沖期為2023年5月1日至工商登記變更進行日，緩沖期內，中源鈦業所形成的虧本及贏利由雙方按原占股比例具有。工商登記變更結束后，中源鈦業所形成的虧本及贏利都由雙方依照出讓后一個新的占股比例具有。

（四）公司股權轉讓的稅款及花費

因本協定的簽訂及執行所形成的稅金，依照相關法律法規的相關規定，由雙方分別擔負。

（五）合同的起效及消除

1、本協定需由雙方簽名蓋章后有效；

2、本協定一方因不可抗力事件而無法完全、準時地執行本協定項下的責任時，該即可中止執行以上責任。遭到不可抗拒危害并由此明確提出中止行使權力的一方，必須要在知曉不可抗力事件以后十五天內，向另一方傳出書面形式通知，并知其一切辦法，降低不可抗力事件影響很有可能帶來的損失；

3、在標底股權交割前，若因監管機構的指令、規定或等非雙方原因造成的無法再繼續推動的，任何一方可單方解除本協定而不需要承擔賠償責任。

（六）合同違約責任

任何一方違背其在協議書項下的一切責任與義務，即組成毀約。違約方需向守約方全方位、全額的賠償責任。

（七）爭議解決

在協議書實施過程中，如出現異議，多方應盡可能秉著溝通協商的奮斗精神給予協商處理；若商議解決不了，任何一方可以向上訴人所在地法院提出訴訟。

六、本次交易對企業的危害

本次交易都是基于企業進一步聚焦主業，優化資產結構的效果開展。由于公司本次對外開放轉讓股份未實繳出資，本次交易不會對公司的經營情況和經營業績造成影響。經全面分析關聯方的經營情況、資信情況等狀況，關聯方具備本次交易的履約情況。

特此公告。

貴州省航宇科技發展趨勢有限責任公司股東會

2023年6月16日

證券代碼：688239證券簡稱：航宇科技公示序號：2023-047

貴州省航宇科技發展趨勢有限責任公司

有關與關聯企業合作投資暨關聯交易的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

●貴州省航宇科技發展趨勢有限責任公司（下稱“企業”或“航宇科技”）擬與貴州省紫航金屬制造合伙制企業（有限合伙企業）（下稱“貴州省紫航”）及關聯企業淮安市智源華企業經營管理合伙制企業（有限合伙企業）（下稱“智源華”）合作投資開設貴州省鉅航特務科技有限公司（擬訂名，主要名字以工商注冊單位審批名字為標準，下稱“項目公司”或“合資企業”）。新項目公司注冊資金2,000萬余元，在其中航宇科技認繳出資rmb1,020萬余元，占有率51%，貴州省紫航認繳出資rmb780萬余元，占有率39%，智源華認繳出資rmb200萬余元，占有率10%，上述情況注資都以貨幣形式注資，項目公司正式成立將列入企業合并報表范圍。

●此次境外投資系與關聯企業合作投資，組成關聯方交易，未組成《上市公司重大資產重組管理辦法》《科創板上市公司重大資產重組特別規定》所規定的資產重組。

●本次交易執行不會有重要法律法規阻礙。

●本次交易事宜早已企業第四屆董事會第31次會議審議根據，關聯董事已回避表決。獨董已就該事項發布了事先認同建議和贊同的單獨建議，本事宜不用提交公司股東大會審議。

●風險防范：

1、截止到本公告發布之時，項目公司并未創立，項目公司的建立有待申請辦理工商登記注冊手續，是否進行有關相關手續有待觀察。

2、項目公司將來運營管理環節中將面臨宏觀經濟政策和行業政策調整、行業競爭等不可控因素產生的影響，存在一定的經營風險、運營風險、管控風險等，長期投資存在一定的可變性。企業將采用適度的思路、管控措施加強風險管控，積極主動預防和解決風險性。煩請廣大投資者留意風險性，理性投資！

一、境外投資暨關聯交易簡述

表層處理是高端裝備制造持續發展的不可或缺的基本性關鍵領域，伴隨著高科技發展和能源節約與環境保護必須，表層處理生產加工在智能制造業中的重要性非常重要，是當代工業加工的重要組成部分之一，在一些行業對產品品質起到確定或重要作用。

為了滿足企業環形鍛件新產品的表層處理生產需要，借助合作伙伴的技術實力網絡資源，打造出航空公司發動機零部件表層處理的專業技能優點，公司擬與貴州省紫航及關聯企業智源華共同投資2,000萬余元開設項目公司，在其中航宇科技認繳出資rmb1,020萬余元，占有率51%，貴州省紫航認繳出資rmb780萬余元，占有率39%，智源華認繳出資rmb200萬余元，占有率10%，上述情況注資都以貨幣形式注資，項目公司正式成立將列入企業合并報表范圍。

根據項目公司的建立，企業在耐熱合金、鈦金屬等兩大類工件表面浸蝕加工工藝有希望達到NADCAP標準要求以達到國際領先水平。同時把構建航空公司難變形金屬原材料環形鍛件表層處理科研平臺，預計在工藝要求管理體系、腐蝕與防護、槽液剖析和控制、生產過程控制及其失靈說明等方面取得了科技突破。

此次境外投資系與關聯企業合作投資，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》《科創板上市公司重大資產重組特別規定》所規定的資產重組。

充分考慮項目公司在開設及后續業務發展中存在一定風險性，為推進骨干員工與企業共承擔風險、一起成長的效果，公司管理人員及骨干員工項目投資建立了智源華參加此次對項目公司的投入，執行董事、經理盧漫宇老先生向其執行事務合伙人，有限合伙包含董事、副總吳在永安老先生，以及企業別的骨干員工。依據《上海證券交易所科創板股票上市規則》對的相關性人的定義，智源華為集團關聯企業，故此次投資構成關聯方交易。截止到此次關聯方交易才行（含此次），以往12個月公司和同一關聯人或者與不一樣關系人和人之間交易標的類型有關的關聯方交易沒有達到3,000多萬元，亦未占公司最近一期經審計資產總額或總市值1%之上。

二、投資合同別的多方基本概況

（一）關聯企業說明

智源華為集團執行董事、經理盧漫宇老先生掌控的公司，智源華有限合伙吳在永安先生為董事、副總，此次與企業合作投資開設項目公司，故組成關聯方交易。

1、企業名字：淮安市智源華企業經營管理合伙制企業（有限合伙企業）

2、公司性質：有限合伙企業

3、執行事務合伙人：盧漫宇

4、注冊資金：200萬整

5、成立日期：2023年06月02日

6、居所：江蘇淮安市淮安區流均鎮育才路315號

7、關鍵辦公地址：江蘇淮安市淮安區流均鎮育才路315號

8、業務范圍：一般項目：企業經營管理；企業管理服務；技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用；社會經濟咨詢服務項目；營銷策劃，企業形象設計（除依規須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）

9、智源華的執行事務合伙人盧漫宇老先生資信情況優良，不會有被列入失信被執行人狀況。

10、除此次合作投資外，智源華與企業中間不會有產權年限、業務流程、財產、債務、工作人員等方面別的關聯。

（二）非關系投資人說明

1、企業名字：貴州省紫航金屬制造合伙制企業（有限合伙企業）

2、公司性質：有限合伙企業

3、執行事務合伙人：張朝暉

4、注冊資金：800萬元人民幣

5、成立日期：2023年5月19日

6、居所：貴州省貴陽市貴陽市我國高新技術產業開發區長嶺街道金陽科技產業園清鎮路89號金利商務大廈B幢（B）1模塊7層17號

7、關鍵辦公地址：貴州省貴陽市貴陽市我國高新技術產業開發區長嶺街道金陽科技產業園清鎮路89號金利商務大廈B幢（B）1模塊7層17號

8、業務范圍：一般項目:金屬制造及淬火熱處理;塑料表層處理;企業經營管理;企業形象設計;企業管理服務;電子器件、工業設備維護保養（沒有特種設備安全）;新式金屬功能材料市場銷售;印刷油墨市場銷售（沒有?；罚?特種設備安全市場銷售;化工新材料產品研發;涂料銷售（沒有?；罚?生態環境材料市場銷售;表層作用材料銷售;網絡銷售（除市場銷售必須批準的產品）;隔熱保溫和吸音材料市場銷售;噴涂設備市場銷售;噴漆槍及相近器材市場銷售;金屬制造市場銷售;金屬材料銷售（除批準業務流程外,可獨立依法經營相關法律法規非嚴禁和限制項目）

9、貴州省紫航執行事務合伙人張朝暉老先生資信情況優良，不會有被列入失信被執行人狀況。

10、關系人和企業中間不會有產權年限、業務流程、財產、債務、工作人員等方面別的關聯。

三、關系交易標的基本概況

（一）交易標的的名字和類型

此次關聯方交易為公司和關聯人智源華共同投資開設項目公司，歸屬于《上市規則》里的“境外投資”交易方式。

（二）新項目公司概況

1、標的公司：貴州省鉅航特務科技有限公司（擬訂名，主要名字以審批機關審批名字為標準）

2、實際控股人及分別占股比例

3、業務范圍：金屬制造；機械加工制造配套設施、市場銷售；化工新材料產品研發、出讓；程序開發（最后以審批機關核準企業經營范圍為標準）

4、注冊資金：2,000萬余元

5、該公司的設立有待相關主管部門準許，公司名字、公司注冊地址、業務范圍、認繳出資等相關信息最后以審批機關審批登記為標準。

6、項目公司并未開設，大股東為航宇科技，企業最近一年又一期的關鍵財務報表如下所示：

企業：元

四、關系交易標的標價狀況

此次境外投資開設項目公司，全部買賣方均以貨幣形式注資，并依據認繳出資額具有相對應市場份額，買賣遵照自行、公平公正、協商一致的基本原則，依據分別股權比例擔負相對應的義務，不存在損害公司及整體股東利益的情形。

五、關聯方交易協議書主要內容和履行合同分配

（一）投資合作協議簽定行為主體

招標方：貴州省航宇科技發展趨勢有限責任公司

承包方：貴州省紫航金屬制造合伙制企業（有限合伙企業）

丙方：淮安市智源華企業經營管理合伙制企業（有限合伙企業）

（二）協議書簽訂的目的

甲、乙、丙三方經公平溝通協商，因為充分運用分別行業優點，能夠更好地以環鍛件為中心的航空公司發動機零部件表層處理生產加工行業進行合作，根據產業鏈整合，產生包括表層處理等工序等在內的全產業鏈條，防止同行業競爭，基本建設合作共同體，遂決定合作投資，并成立貴州省鉅航特務科技有限公司（暫定名，下稱“項目公司”）。

（三）開設項目公司

1、項目公司

2、各方對項目公司的認繳出資額、投資方式及出資時間如下所示：（1）招標方為有限責任公司（新三板轉板企業），認繳出資rmb1020萬余元（股權比例為51%），出資形式為貸幣；（2）承包方為合伙企業，認繳出資rmb780萬余元（股權比例為39%），出資形式為貸幣；（3）丙方為合伙企業，認繳出資rmb200萬余元（股權比例為10%），出資形式為貸幣。

3、多方在項目公司創立之際繳納其分別認繳出資的50%，在2030年12月31日前繳納其分別剩下的認繳出資（以企業繳款通知為標準，消息后10日內資金到位。）

4、多方應當本協議簽署后30日內，簽定開設項目公司所需要的各類法律條文（包含但是不限于企業章程等），選定意味著或一同委托委托代理人向審批機關遞交開設項目公司所需要的申報文件，實施項目公司注冊登記辦理手續，獲得項目公司的企業營業執照。

（四）運營管理

1、項目公司為有限責任公司，設股東大會。

2、新項目成立公司股東會，由3名執行董事構成，在其中：招標方分派1人，承包方分派1人，丙方分派1人。股東會設老總1人并任法人代表，由甲方分派。股東會對股東大會承擔，按破產法和項目公司的章程要求行使權力。

3、項目公司設公司監事1名，由乙方下派職工監事1名。公司監事應按照法律法規及新項目企業章程的相關規定行使權力。

4、項目公司設經理1人，由乙方承擔下派，股東會聘用；設財務主管1人，由甲方承擔下派，股東會聘用；設副總數名（最后實際編制數由股東會明確），由經理候選人，股東會聘用。經理應按照法律法規及新項目企業章程的相關規定行使權力，且主要從事新項目公司的經營管理方法、市場拓展、生產制造等服務。

（五）別的協作條文

1、在項目公司基本建設期內（即銜接期內），招標方、承包方協作所形成的專利權由合作者一共有，項目公司創立后能無償使用隨意一方的知識產權成果，使用中在這個知識產權基礎中形成的一個新的專利權由項目公司獨立具有。

2、除非是獲得招標方書面形式準許，承包方不可將一共有專利權所形成的商品向甲方競爭者推廣銷售，不然除應把它取得的全部盈利轉到項目公司外，還應當向甲方付款100萬余元合同違約金。

（六）爭議解決

凡因執行本協定存在的或者與本協定相關的一切異議，多方應通過協商處理；如協商未果的，則須有權利報請貴陽監察委員會依照應會仲裁規則開展訴訟。法院裁判是終結的，對多方都有約束。

（七）協議書生效時間

本協定經雙方簽訂后即時生效。

六、關聯交易的重要性及其對上市公司產生的影響

此次合作投資開設項目公司，將達到企業環形鍛件新產品的表層處理生產需要，借助合作伙伴的技術實力網絡資源，企業的耐熱合金、鈦金屬等兩大類工件表面浸蝕加工工藝有希望達到NADCAP標準要求及做到國際領先水平。同時把構建航空公司難變形金屬原材料環形鍛件表層處理科研平臺，預計在工藝要求管理體系、腐蝕與防護、槽液剖析和控制、生產過程控制及其失靈說明等方面取得了科技突破。

此次境外投資都是基于企業戰略部署考慮，公司和關聯企業成立合資公司有益于激發董事、高管人員等關鍵員工積極性和創造力，激活團隊生命力，完成企業核心員工職業發展與公司發展目標協調統一，激發利益相關方的熱情，產生共承擔風險、分享利潤的自主創新管理平臺，推動企業新興業務迅速、持續發展，有益于確保創業好項目的成功。

此次境外投資的資金來源為企業的自籌資金，要在確保公司主要業務正常的發展趨勢前提下所做出的決策，也不會影響企業正常的生產運營，也不會對本期會計及經營情況產生不利影響。此次境外投資結束后，項目公司將列入企業合并報表范圍，預估對企業今天經營情況和經營業績不構成深遠影響，對企業長久業務發展會帶來重大的影響，不存在損害上市企業及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

七、關聯交易的決議程序流程

公司在2023年6月15日舉辦第四屆董事會第31次會議，表決通過《關于公司與關聯方共同投資的議案》，關聯董事已回避表決，獨董就得事宜發布了事先認同建議和贊同的單獨建議，該事項不用遞交股東大會審議。

公司獨立董事對此次關聯方交易發布事先認同建議覺得：公司擬與關聯企業合作投資開設合資企業，都是基于公司戰略規劃及業務需要，符合公司發展戰略，此次項目投資根據產業鏈整合，產生包括表層處理等工序等在內的全產業鏈條，進一步完善企業在航空公司發動機零部件表層處理領域內的綜合性戰略部署。此次項目投資不存在損害公司與公司股東權益的狀況，不會對公司市場拓展與經營自覺性造成不利影響。合資企業開設后，將列入企業合并報表范圍。

因而，大家同意將《關于公司與關聯方共同投資的議案》提交公司第四屆董事會第31次會議審議。

公司獨立董事對本次交易發布單獨建議覺得：公司擬與關聯企業合作投資開設合資企業，都是基于公司戰略規劃及業務需要，符合公司發展戰略，此次項目投資根據產業鏈整合，產生包括表層處理等工序等在內的全產業鏈條，進一步完善企業在航空公司發動機零部件表層處理領域內的綜合性戰略部署。此次事宜決議程序流程合乎相關法律法規、法規和行政規章和《公司章程》的相關規定，關聯董事已回避表決。此次項目投資不存在損害公司與公司股東權益的狀況，不會對公司市場拓展與經營自覺性造成不利影響。合資企業開設后，列入企業合并報表范圍。

大家允許《關于公司與關聯方共同投資的議案》。

企業董事會審計委員會對此次關聯方交易發布了書面形式審查意見：覺得此次與關聯企業合作投資都是基于公司戰略規劃及業務需要，進一步完善企業在航空公司發動機零部件表層處理領域內的綜合性戰略部署，產生包括表層處理等工序等在內的全產業鏈條，符合公司發展戰略，有助于提升企業綠色發展水平。本次交易遵照公平公正、公平、自行、公平的商業原則，合乎有關法律法規和《公司章程》的相關規定，不存在損害公司及公司股東尤其是中小投資者權益的狀況，不會對公司自覺性造成影響。

八、中介服務建議

經核實，保薦代表人覺得：公司和關聯企業合作投資成立公司早已企業第四屆董事會第31次會議審議根據，公司獨立董事對上述情況關聯方交易發布了事先認同建議及贊同的單獨建議，本事宜不用提交公司股東大會審議。

企業以上關聯方交易事宜都是基于公司開展環形鍛件新產品的表層處理生產需要，將有利于打造出一個新的核心競爭力、打造核心競爭力，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

綜上所述，保薦代表人對此次公司和關聯企業合作投資成立公司事宜情況屬實。

九、風險防范

1、截止到本公告發布之時，項目公司并未創立，項目公司的建立有待申請辦理工商登記注冊手續，是否進行有關相關手續有待觀察。

2、項目公司將來運營管理環節中將面臨宏觀經濟政策和行業政策調整、行業競爭等不可控因素產生的影響，存在一定的經營風險、運營風險、管控風險等，長期投資存在一定的可變性。企業將采用適度的思路、管控措施加強風險管控，積極主動預防和解決風險性。煩請廣大投資者留意風險性，理性投資！

特此公告。

貴州省航宇科技發展趨勢有限責任公司股東會

2023年6月16日

證券代碼：688239證券簡稱：航宇科技公示序號：2023-049

貴州省航宇科技發展趨勢有限責任公司

有關舉辦2023年第二次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年7月3日

●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、召開工作會議的相關情況

（一）股東會種類和屆次

2023年第二次股東大會決議

（二）股東會召集人：股東會

（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

（四）現場會議舉辦日期、時間地點

舉辦日期：2023年7月3日14點00分

舉辦地址：貴州省航宇科技發展趨勢有限責任公司會議廳

（五）網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年7月3日

至2023年7月3日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。

（七）涉及到公開招募公司股東選舉權

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、表明各提案已公布時間和公布新聞媒體

此次遞交股東大會審議的議案早已企業第四屆董事會第31次會議審議根據，主要內容詳細企業2023年6月16日于上海交易所網址（http://www.sse.com.cn）及其《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《經濟參考報》網址（http://www.jjckb.cn）公布的有關公示。

2、特別決議提案：1-13

3、對中小股東獨立記票的議案：2-13

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、涉及到優先股參加決議的議案：無

三、股東會網絡投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

（二）同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

（三）公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、大會參加目標

（一）除權日在下午收盤的時候在中國登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人出席會議參與決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監事會和高管人員。

（三）企業聘用律師。

（四）有關人員。

五、大會備案方式

（一）當場備案時長：2023年7月3日13:30-13:50。

（二）當場備案地址：貴州省航宇科技發展趨勢有限責任公司會議廳。

（三）備案方法：

1.非法人股東的法人代表/執行事務合伙人或者其委派代表親身參加股東會大會的，持本人本人身份證、法人代表/執行事務合伙人或者其委派代表身份證明書正本、公司營業執照副本復印件（蓋公章）、證券賬戶卡正本申請辦理登記；非法人股東授權委托人參加股東會大會的，憑代理人本人身份證、受權委托書原件（詳見附件1）、公司營業執照副本復印件（蓋公章）、證券賬戶卡正本申請辦理登記。

2.法人股東親身參加股東會大會的，持本人本人身份證和證券賬戶卡正本辦理相關手續；授權委托人參加的，應提供受托人證券賬戶卡原件及身份證掃描件、受權委托書原件（詳見附件1）和受委托人本人身份證申請辦理登記。

3.外地公司股東能夠信件或發傳真方法備案，信件或發傳真以到達企業的為準，在信件或發傳真上須注明公司股東名字、股東賬戶、通訊地址、郵政編碼、聯系方式，并需另附以上1、2款所列證明文件影印件，信件上請注明“股東會”字眼，請在2023年7月2日在下午16時之前將信件或發傳真送到至企業證券事務部，并找來電確定登記狀態。列席會議時需提交正本，企業拒絕接受手機方法辦理相關手續。

4.以上法人授權書最少應當于此次股東會舉行前2個工作日左右提交至企業證券事務部。法人授權書由當事人受權別人簽訂的，受權簽訂的授權證書或者其它授權文件理應通過公正。經公證授權證書或者其它授權文件，理應和法人授權書與此同時交給企業證券事務部。

六、其他事宜

1.大會聯系電話：

通訊地址：貴州省貴陽市貴陽市我國高新技術產業開發區金陽科技產業園上壩坡路5號，航宇科技

聯絡單位：證券事務部

會務服務手機聯系人：徐藝峰

聯系方式：0851-84108968

發傳真：0851-84117266（發傳真請注明：股東會備案）

2.此次股東會預估需時半天，參會公司股東（親身或者其授權委托人）出席本次股東會來回交通出行、住宿費及其它相關費用自理。

特此公告。

貴州省航宇科技發展趨勢有限責任公司

股東會

2023年6月16日

配件1：法人授權書

配件1：

法人授權書

貴州省航宇科技發展趨勢有限責任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年7月3日舉行的貴司2023年第二次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。