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江西銅業有限公司
證券代碼：600362 簡稱：江西銅業 公告號：臨2023-018
債券代碼：185088 債券簡稱:21江銅01
債券代碼：137816 債券簡稱:22江銅01
江西銅業有限公司
江西江銅銅箔科技有限公司分拆子公司
深圳證券交易所上市審計委員會批準在創業板上市的公告
公司及董事會全體成員應保證公告內容的真實性、準確性和完整性，并對虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏承擔連帶責任。
根據深圳證券交易所2023年6月15日發布的《深圳證券交易所上市審計委員會2023年第43次審計會議結果公告》，江西銅業有限公司(以下簡稱公司)子公司江西銅箔科技有限公司(以下簡稱銅箔)提交的首次公開發行股票，創業板上市申請獲得深圳證券交易所上市審計委員會批準。
江銅銅箔公開發行股票，在創業板上市，仍需履行中國證券監督管理委員會的注冊程序，存在不確定性。公司將嚴格按照法律法規的規定和要求，及時履行信息披露義務。請謹慎投資決策，注意投資風險。
特此公告。
江西銅業有限公司
董事會
2023年6月17日
證券代碼：600362 簡稱：江西銅業 公告編號：2023-017
江西銅業有限公司
關于2023年第一次臨時股東大會的通知
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 2023年7月4日，股東大會召開日期
● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型及次次次
2023年第一次臨時股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合
（4）現場會議的日期、時間和地點
日期：2023年7月4日 14 點 30分
江西省南昌市高新區昌東大道7666號江銅國際廣場會議室
(五)網上投票系統、起止日期和投票時間
網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
自2023年7月4日起，網上投票的起止時間：
至2023年7月4日
采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。
（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序
上海證券交易所上市公司自律監管指引第一號涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執行規范操作等有關規定。
(七)涉及公開征集股東投票權
無
二、會議審議事項
股東大會審議的議案和投票股東的類型
■
1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間
公司2023年6月1日召開的第九屆董事會第二十一次會議審議通過并公布了上述第一項議案(公告號:2023-012)。上述會議決議公告的具體內容見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、本公司網站（www.jxcc.com）還有《上海證券報》。
2、特別決議：沒有
3、對中小投資者單獨計票的議案：1
4、無關聯股東回避投票的議案：
回避表決的關聯股東名稱：無表決的關聯股東名稱：
5、參與優先股股東表決的議案：無表決議案
三、股東大會投票注意事項
（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權的總數是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優先股的總數。
持有多個股東賬戶的股東通過網上投票系統參加股東大會網上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結束后，同一類別的普通股和同一品種的優先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。
持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結果為準。
（3）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。
四、出席會議的對象
（1）股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。
■
(二)公司董事、監事、高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方式
(一)a股股東
1、股東登記方式
(一)a股法人股東。法定代表人出席會議的，應當持營業執照復印件(加蓋公司公章)、法定代表人身份證、有效身份證、股票賬戶卡登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應當持營業執照復印件（加蓋公司公章）、本人有效身份證、授權委托書(見附件1)、持股憑證辦理登記手續。
（2）a股個人股東。個人股東親自出席會議的，應當持有有效身份證件和股票賬戶卡辦理登記手續；個人股東委托代理人出席會議的，代理人應當持有有效身份證件和授權委托書（見附件1）、股票賬戶卡辦理登記手續。
2、出席回復
擬出席股東大會的A股股東，應于2023年6月29日(周四)或之前以專人送達、郵寄或傳真的方式將股東大會的收據交回公司。
(二)H股東:詳見本公司在香港證券交易所網站和本公司網站另行發布的股東大會通知。
(3)現場會議登記時間:2023年7月4日上午8日:30-11:30、下午2：00-5:00。
(四)現場會議登記地點:公司董事會秘書處(公司辦公樓三層)
(5)聯系方式
通訊地址:江銅國際廣場，江西省南昌市高新區昌東大道766號
江西銅業有限公司董事會秘書處
郵編：330096
聯系電話：0791-82710117
聯系人：龔昆
六、其他事項
(一)會議預計半天；
(二)參會股東自行承擔交通費、住宿費。
特此公告。
江西銅業有限公司董事會
2023年6月17日
附件1：授權委托書
● 報備文件
提議召開股東大會董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
江西銅業有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年7月4日召開的第一次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權。
委托人持有普通股數：
委托人持有優先股數：
委托人股東賬號：
■
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。
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