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滄州明珠塑料股份有限公司2023年第一次職工代表大會決議公告
證券代碼：002108 證券簡稱：滄州明珠 公告編號：2023-049
滄州明珠塑料股份有限公司
2023年第一次職工代表大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
由于滄州明珠塑料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會職工代表監事姚玉清女士、劉寶生先生于近日辭去公司監事職務，根據《公司法》《公司章程》等有關規定，劉寶生先生、姚玉清女士的辭職將導致公司監事會低于法定最低人數，職工代表監事應由公司職工代表大會選舉產生。鑒于上述情況，公司于2023年6月15日在公司會議室組織召開了滄州明珠塑料股份有限公司2023年第一次職工代表大會，會議應到職工代表95人，實到職工代表93人。參會職工代表以舉手表決方式，一致同意：選舉于志猛先生、范風梧先生為公司第八屆監事會職工代表監事（上述職工代表監事個人簡歷見附件）。
任期至第八屆監事會屆滿為止。
上述職工代表監事選舉和任職符合《公司法》《公司章程》等法律、法規及有關規定的要求。最近二年內擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一，單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。
特此公告。
滄州明珠塑料股份有限公司董事會
2023年6月17日
個人簡歷
于志猛先生，中國籍，1986年生，碩士研究生，預備黨員，工程師。歷任RTP項目組技術主任，RTP項目組設計部部長兼研發工程師，RTP項目組副總工程師兼設計部部長，RTP項目組副總經理，現任RTP項目組副總經理。
最近五年未在其他公司擔任董事、監事、高級管理人員職務。
于志猛先生與公司董事、監事、其他高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。至今未直接持有公司股份。不存在《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為監事的情形，不屬于失信被執行人，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，也未受到中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒情形，符合《公司法》《公司章程》等相關法律法規要求的任職條件。
范風梧先生，中國籍，1987年生，大學本科學歷。歷任滄州明珠塑料股份有限公司證券部職員，現任滄州明珠塑料股份有限公司證券事務主管。
最近五年未在其他公司擔任董事、監事、高級管理人員職務。
范風梧先生與公司董事、監事、其他高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。至今未直接持有公司股份。不存在《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為監事的情形，不屬于失信被執行人，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，也未受到中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒情形，符合《公司法》《公司章程》等相關法律法規要求的任職條件。
證券代碼：002108 證券簡稱：滄州明珠 公告編號：2023-048
滄州明珠塑料股份有限公司
關于公司董事辭職的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
滄州明珠塑料股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2023年6月15日收到公司董事丁圣滄先生遞交的書面辭職報告，丁圣滄先生因工作調整原因，申請辭去公司第八屆董事會董事職務，辭職后將不在滄州明珠及控股子公司擔任任何職務。截至本公告日，丁圣滄先生未直接持有滄州明珠公司股票，不存在應當履行而未履行的承諾事項。
因丁圣滄先生辭職將導致公司董事會成員少于9人，根據《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件以及《公司章程》的相關規定，丁圣滄先生的辭職申請將在公司召開股東大會補選新任董事后方能生效，在新任董事就職前，丁圣滄先生仍將按照相關法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定繼續履行董事職責。
特此公告。
滄州明珠塑料股份有限公司董事會
2023年06月17日
證券代碼：002108 證券簡稱：滄州明珠 公告編號：2023-050
滄州明珠塑料股份有限公司
關于監事辭職及選舉職工代表監事的公告
本公司監事會及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、公司職工代表監事辭職的情況
滄州明珠塑料股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會于2023年6月14日收到職工代表監事劉寶生先生、姚玉清女士的書面辭職報告。劉寶生先生、姚玉清女士因工作調整原因申請辭去公司監事職務。
截至本公告日，劉寶生先生、姚玉清女士未持有公司股票，辭去監事職務后，劉寶生先生仍將擔任公司薄膜事業部副總、蕪湖明珠制膜科技有限公司監事職務；姚玉清女士繼續擔任公司總經理助理、行政與人力資源部部長職務。根據《中華人民共和國公司法》《公司章程》等有關規定，劉寶生先生、姚玉清女士的辭職將導致公司監事會低于法定最低人數，在新監事就任前，劉寶生先生、姚玉清女士仍根據相關法律法規和公司相關制度的規定，履行其監事職責。
劉寶生先生、姚玉清女士在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，公司監事會對劉寶生先生、姚玉清女士任職期間所做出的貢獻表示衷心感謝！
二、補選職工代表監事的情況
為完善公司治理結構，保障監事會正常運作，根據《中華人民共和國勞動法》 《中華人民共和國工會法》《中華人民共和國公司法》《公司章程》的相關規定, 公司于2023年6月15日召開職工代表大會，選舉于志猛先生、范風梧先生為公司職工代表監事，與公司現任股東代表監事、監事會召集人付洪艷女士共同組成公司第八屆監事會，任期至第八屆監事會屆滿為止。
于志猛先生、范風梧先生簡歷詳見附件。
最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司第 八屆監事會監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司第八屆監事會 監事總數的二分之一；職工代表監事的比例未低于三分之一。
特此公告。
滄州明珠塑料股份有限公司監事會
2023年6月17日
附件
個人簡歷
于志猛先生，中國籍，1986年生，碩士研究生，預備黨員，工程師。歷任RTP項目組技術主任，RTP項目組設計部部長兼研發工程師，RTP項目組副總工程師兼設計部部長，RTP項目組副總經理，現任RTP項目組副總經理。
最近五年未在其他公司擔任董事、監事、高級管理人員職務。
于志猛先生與公司董事、監事、其他高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。至今未直接持有公司股份。不存在《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為監事的情形，不屬于失信被執行人，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，也未受到中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒情形，符合《公司法》《公司章程》等相關法律法規要求的任職條件。
范風梧先生，中國籍，1987年生，大學本科學歷。歷任滄州明珠塑料股份有限公司證券部職員，現任滄州明珠塑料股份有限公司證券事務主管。
最近五年未在其他公司擔任董事、監事、高級管理人員職務。
范風梧先生與公司董事、監事、其他高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。至今未直接持有公司股份。不存在《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為監事的情形，不屬于失信被執行人，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，也未受到中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒情形，符合《公司法》《公司章程》等相關法律法規要求的任職條件。
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