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廣州汽車集團股份有限公司

第六屆董事會第41次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

廣州汽車集團股份有限公司（下稱“本公司”或“公司”）第六屆董事會第41次會議于2023年6月21日(星期三)以通訊方式召開。本次會議應參與表決董事11人，實際參與表決董事11人。會議的召集召開符合《中華人民共和國公司法》和《廣州汽車集團股份有限公司章程》的規定，所做決議合法有效。經與會董事投票表決，審議通過了如下事項：

一、審議通過了《關于廣汽集團“萬億廣汽發展綱要暨行動方針”的議案》。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過了《關于廣汽集團“十四五”國際化戰略規劃中期調整的議案》。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

三、審議通過了《關于向廣汽資本增資的議案》。同意向全資子公司廣汽資本有限公司增資5億元人民幣。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

四、審議通過了《關于向廣汽三菱提供委托貸款的議案》。為有利于有序、平穩推進合營企業廣汽三菱汽車有限公司后續經營發展，經股東各方協商一致，同意按股比向其提供18.84億元人民幣的委托貸款，其中本公司按股比提供不超過9.42億元人民幣委托貸款。

表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票，回避1票。因陳茂善董事同時兼任廣汽三菱汽車有限公司董事，本議案回避表決。

本議案按規定尚需提交股東大會審議批準。

五、審議通過了《關于廣汽研究院研發數字化專項建設項目的議案》。同意廣州汽車集團股份有限公司汽車工程研究院研發數字化專項建設項目的實施，項目投資總額為61,300萬元人民幣。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

六、審議通過了《關于如祺出行融資的議案》。同意合營企業Chenqi Technology Limited（如祺出行）開展規模約為8.42億元人民幣的融資。

如祺出行為公司全資子公司中隆投資有限公司與控股股東廣州汽車工業集團有限公司共同投資企業，為充分利用外部資源，實現資源協同和可持續穩健發展，公司將不參與其本次融資，控股股東廣州汽車工業集團有限公司擬計劃出資約2.95億元人民幣參與本次融資；本次融資后，公司通過全資子公司中隆投資有限公司持有其約19.89%股權。根據上海證券交易所上市規則等相關規定，本次交易構成關聯交易。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避4票。關聯董事曾慶洪、馮興亞、陳小沐、陳茂善回避表決。

七、審議通過了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》。公司擬定于2023年7月10日14:00在廣州市天河區珠江新城興國路23號廣汽中心32樓會議室召開2023年第二次臨時股東大會，并授權一名董事或董事會秘書擬定并刊發股東大會通知。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

廣州汽車集團股份有限公司董事會

2023年6月21日

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廣州汽車集團股份有限公司

關于向廣汽三菱提供委托貸款的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●廣州汽車集團股份有限公司（下稱“公司”或“本公司”）擬向合營公司廣汽三菱汽車有限公司（下稱“廣汽三菱”）提供不超過9.42億元人民幣委托貸款，該委托貸款為按本公司所持股權比例提供。

●本次委托貸款已經公司第六屆董事會第41次會議審議通過，尚需提交股東大會審議批準。

一、概述

為有利于有序、平穩推進廣汽三菱后續經營發展，經股東各方協商一致，同意各方按各自所持股比向廣汽三菱提供總額不超過18.84億元人民幣的資金支持，其中本公司按股比（50%）提供不超過9.42億元人民幣委托貸款，貸款利率以參考同期LPR并經股東方協商一致及依實際情況厘定，期限一年。

因公司董事同時兼任廣汽三菱董事，本次委托貸款屬于關聯交易事項。本次委托貸款已經公司第六屆董事會第41次會議審議，尚需提交股東大會審議批準。

二、廣汽三菱的基本情況

廣汽三菱成立于2012年，由本公司、三菱自動車工業株式會社、三菱商事株式會社以50:30:20的股比共同投資設立，主要從事汽車及汽車零件的研究開發、生產、銷售并提供相應的售后、咨詢和技術服務等業務。

截止2022年12月31日，廣汽三菱經審計總資產為605,520萬元人民幣、總負債為595,380萬元人民幣、凈資產為10,140萬元人民幣、營業收入為425,623萬元人民幣、利潤總額為-194,007萬元人民幣。

三、風險分析及風控措施

經股東各方協商一致并同意按股比向廣汽三菱提供委托貸款，有利于與各有關方共同協商，有序平穩推進廣汽三菱的后續經營發展，且本次按股比提供委托貸款不會對公司日常經營和資金使用造成影響；同時，為控制資金風險及確保資金安全，公司后續將保持與其他股東方的密切溝通和加強對廣汽三菱日常經營情況的關注，委托貸款的發放將根據其后續發展的實際情況實施。

四、董事會意見

本次委托貸款事項已經公司第六屆董事會第41次會議審議通過，尚需提交股東大會審議。公司董事會認為本次委托貸款經股東各方協商一致，有利于與相關方協商及推進后續經營發展，且不會對本公司的日常經營和資金使用造成影響。

五、獨立董事意見

獨立董事認為本次委托貸款經股東各方協商一致按股比提供，有利于維護廣汽三菱的穩定及為與相關方探討后續經營發展奠定基礎，不會對公司未來的經營情況造成影響，不會損害股東利益。因此，同意本次委托貸款事項，并同意提交董事會及股東大會審議。

六、累計提供財務資助金額及逾期金額

本次提供資金支持后，公司及控股子公司累計提供財務資助余額為26.39億元，占公司最近一期經審計凈資產的比例約2.33%；截至目前，公司及控股子公司對合并報表外的參股公司提供的財務資助余額為19.55億元，占公司最近一期經審計凈資產的比例為1.73%；公司全資子公司廣汽零部件有限公司給其持股50%的合營企業杭州依維柯汽車傳動技術有限公司提供的委托貸款尚有1.57億元未收回，目前已在推進其土地廠房的變現等措施逐步歸還。此外公司無逾期未回收的財務資助款項。

廣州汽車集團股份有限公司董事會

2023年6月21日

A股代碼：601238 A股簡稱：廣汽集團 公告編號：2023-054

H股代碼：02238 H股簡稱：廣汽集團

廣州汽車集團股份有限公司

關于召開2023年第二次臨時

股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2023年7月10日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2023年第二次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年7月10日 14點00分

召開地點：廣州市天河區珠江新城興國路23號廣汽中心32樓會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2023年7月10日

至2023年7月10日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

不適用

(八)H股股東參會事宜

H股股東參會事宜請參見公司2023年6月21日于香港聯合交易所有限公司（www.hkexnews.hk）、本公司網站（www.gac.com.cn）刊發及向 H 股股東另行發出的通函、通告。

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司于2023年6月21日召開的第六屆董事會第41次會議審議通過，董事會決議公告等已于同日刊登在公司指定披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》與上海證券 交 易 所 網 站 （ www.sse.com.cn ）、 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 網 站（www.hkex.com.hk）及本公司網站（www.gac.com.cn）。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（一）登記時間

擬出席會議股東或授權代表請于 2023年7月7日（星期五）17:00 前按本通知要求進行登記。

（二）登記方式

出席會議的個人股東持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續；出席會議的

法人股股東持法人營業執照復印件、股東帳戶卡復印件、法人股股東授權委托書

及出席人身份證辦理登記手續。因故不能親自出席會議的股東，可書面授權委托

他人出席股東大會，委托代理人出席會議的，需持有委任人的授權委托書、股東

賬戶卡、出席人身份證辦理登記手續（附件：授權委托書）。股東也可以信函、

傳真或電郵等方式進行登記。

六、其他事項

（一）本次會議會期預計半天，參會股東（代表）的交通及食宿費用自理

（二）聯系地址：廣州市天河區珠江新城興國路23號廣汽中心2202董事會

辦公室（郵編：510623）

電 話：020-83151139 轉 8104

傳 真：020-83150319

聯系人：劉先生

電子信箱：[email protected]

特此公告。

廣州汽車集團股份有限公司董事會

2023年6月21日

授權委托書

廣州汽車集團股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月10日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人股東帳戶號：

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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。