體育頻道
重慶銀行股份有限公司2022年度股東大會決議公告
證券代碼：601963 證券簡稱：重慶銀行 公告編號：2023-032
可轉債代碼：113056 可轉債簡稱：重銀轉債
重慶銀行股份有限公司2022年度股東大會決議公告
本行董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年6月21日
（二）股東大會召開的地點：重慶銀行總行大樓3樓多功能會議廳
（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等
本行2022年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）由本行董事長林軍女 士主持，采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式召開。本次股東大會的表決 方式符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和本行《公司章程》的有關規定。
（五）本行董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、本行在任董事14人，出席14人；
2、本行在任監事7人，出席7人；
3、本行董事會秘書彭彥曦女士出席了本次股東大會，部分高級管理人員列席會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關于《2022年度董事會工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關于《2022年度監事會工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關于《2022年度財務決算報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關于《2022年度利潤分配方案》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關于《重慶銀行股份有限公司2022年度報告及其摘要》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關于重慶銀行2023年度財務預算方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：關于2023年度投資計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：關于2023年度日常關聯交易預計額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：關于2023年度外部審計機構的聘請及報酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：關于選舉周強先生為重慶銀行非執行董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
11、議案名稱：關于修訂《重慶銀行股份有限公司董事會議事規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
（三）關于議案表決的有關情況說明
1、本行股東代表、監事代表、北京市君合律師事務所律師和本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司代表負責本次股東大會的計票、監票工作；
2、本次股東大會第1-10項議案為普通議案，經出席會議的有表決權的股東（包括股東代理人）所持表決權的過半數同意通過；第11項議案為特別決議案，經出席會議的有表決權的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上同意通過；
3、根據相關法律法規及本行《公司章程》的規定，重慶渝富資本運營集團有限公司、重慶渝富（香港）有限公司、重慶川儀微電路有限責任公司、重慶川儀自動化股份有限公司、重慶四聯投資管理有限公司、重慶賓館有限公司、楊雨松先生、重慶市地產集團有限公司、重慶房綜置業有限公司、重慶康居物業發展有限公司、重慶市城市害蟲防治研究所有限公司、重慶市水利投資（集團）有限公司、西南證券股份有限公司、重慶農村商業銀行股份有限公司作為關聯股東對本次股東大會第8項議案回避表決；
4、除審議前述事項外，本次股東大會還聽取了2022年度董事會對董事履職評價報告、2022年度監事會對監事履職評價報告、2022年度獨立董事履職及相互評價報告、2022年度外部監事相互評價報告、2022年非執行董事報酬執行情況報告、2022年度非職工監事報酬執行情況報告、2022年度關聯交易情況報告。
三、律師見證情況
（一）本次股東大會見證的律師事務所：北京市君合律師事務所
律師：郭昕、孫鳳敏
（二）律師見證結論意見：
北京市君合律師事務所委派律師現場列席、見證本次股東大會，并出具法律意見書，認為：本次會議的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格和表決程序等事宜符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章以及《公司章程》的有關規定，本次會議表決結果合法、有效。
四、備查文件目錄
（一）經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的重慶銀行股份有限公司2022年度股東大會決議；
（二）關于重慶銀行股份有限公司2022年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
重慶銀行股份有限公司董事會
2023年6月22日
打開微信，點擊底部的“發現”
使用“"掃—掃"即可將網頁分享至好友
舉報郵箱: [email protected] 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經授權禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2