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白銀有色集團(tuán)有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：601212 簡稱證券:白銀有色 2023-臨046號(hào)公告號(hào)
白銀有色集團(tuán)有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年6月27日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：甘肅省白銀區(qū)友好路96號(hào)白銀有色集團(tuán)有限公司辦公樓一樓會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由公司董事會(huì)召開，由公司董事長王普公先生主持。會(huì)議以現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式舉行并投票。北京安生（西安）律師事務(wù)所的史梁和劉登輝律師出席了會(huì)議并作了見證。會(huì)議的召集、召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事14人，出席董事喬梁、彭寧、許齊、王斌、王強(qiáng)忠、王萌、馬曉平因工作原因未出席會(huì)議；公司獨(dú)立董事王玉梅、孫積祿、尉克儉、滿麗、劉力、楊鼎新因工作原因未出席會(huì)議；
2、公司監(jiān)事9人，出席4人，公司監(jiān)事王俊峰、王磊、武威、王立勇、姚思斯因工作原因未出席會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書空缺，董事長王普公暫代董事會(huì)秘書職責(zé)，現(xiàn)場出席會(huì)議；公司部分高管出席會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2022年董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：2022年獨(dú)立董事報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：2023年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、提案名稱：2022年計(jì)提減值準(zhǔn)備提案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、提案名稱：2022年利潤分配提案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、提案名稱：2022年董事工資提案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、提案名稱：2022年監(jiān)事工資提案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：2022年年度報(bào)告及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
無
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京安生（西安）律師事務(wù)所
律師：史梁、劉登輝
2、律師見證結(jié)論：
股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人和出席會(huì)議的人員的資格、會(huì)議表決程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
銀有色集團(tuán)有限公司董事會(huì)
2023年6月28日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問題請(qǐng)郵件聯(lián)系，我們會(huì)及時(shí)處理：[email protected]。
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