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長航鳳凰股份有限公司第九屆董事會第三次會議決議公告
證券代碼：000520 證券簡稱：長航鳳凰 公告編號：2023-018
長航鳳凰股份有限公司
第九屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
長航鳳凰股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月9日以企業微信和郵件方式發出召開第九屆董事會第三次會議的通知，并于2023年6月14日以通訊方式召開。本次會議由張軍董事長主持召開，會議應到董事7名，實到董事7名。本次會議符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關規定，會議的召集和召開程序合法有效。
二、會議審議情況
經參會董事審議，通過了《關于聘任董事會秘書的議案》。
經公司董事長張軍提名，第九屆董事會提名委員會第一次會議審核，公司董事會決定聘任徐桃女士（簡歷附后）為董事會秘書，任期自董事會審議通過之日起至第九屆董事會屆滿之日止。獨立董事發表了獨立意見：
1、本次聘任董事會秘書的的提名和審議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，程序合法有效。
2、根據徐桃的簡歷和相關履職經歷，其具備相關專業知識和決策、監督、協調能力，符合履行相關職責的要求；不存在《公司法》規定的不得擔任高管的情形，任職資格符合《上市公司治理準則》、《公司法》和《公司章程》等有關規定。
3、同意聘任徐桃為董事會秘書。
表決結果：7票贊成、0票反對、0票棄權、0票回避。
三、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
長航鳳凰股份有限公司董事會
2023年6月15日
附件：徐桃簡歷：
徐桃，女，漢族，1968年10月出生, 本科學歷，中共黨員，高級經營師。2006年7月至今歷任公司人力資源部長、紀委書記、黨委副書記，2017年11月至2023年2月，任公司職工監事、監事會主席。2023年2月10日起任公司副總經理，代理董事會秘書。未持有本公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；非失信被執行人；不存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司高管的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
證券代碼：000520 證券簡稱：長航鳳凰 編號：2023-019
長航鳳凰股份有限公司
關于聘任董事會秘書的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
長航鳳凰股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023 年6月14日召開了第九屆董事會第三次會議，審議通過了《關于聘任董事會秘書的議案》，經公司董事長張軍提名，第九屆董事會提名委員會第一次會議審核，董事會決定聘任徐桃女士為公司董事會秘書，任期自董事會審議通過之日起至第九屆董事會屆滿之日止。
徐桃女士具備履行董事會秘書職責所必須的專業知識，已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書，不存在不得擔任董事會秘書的情形。
公司獨立董事已對該事項發表了同意的獨立意見，相關獨立意見登載于2023年6月14日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上。
董事會秘書徐桃個人簡歷：
徐桃，女，漢族，1968年10月出生, 本科學歷，中共黨員，高級經營師。2006年7月至今歷任公司人力資源部長、紀委書記、黨委副書記，2017年11月至2023年2月，任公司職工監事、監事會主席。2023年2月10日起任公司副總經理，代理董事會秘書。未持有本公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；非失信被執行人；不存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司高管的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
董事會秘書徐桃的聯系方式：
地址：湖北省武漢市江漢區民權路39號匯江大廈10樓
電話：027-82763901
電子信箱：[email protected]
特此公告
長航鳳凰股份有限公司董事會
2023年6月15日
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