證券代碼：603126 證券簡稱：中材節能 公告編號：臨2023-030

中材節能股份有限公司

關于修訂公司章程的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月15日召開第四屆董事會第二十三次會議。會議審議通過了《關于修訂公司章程的議案》，擬對《公司章程》有關章節和相關內容進行修訂。

一、章程修訂內容

■

二、除上述內容修訂外，其他條款內容不變。

三、《關于修訂公司章程的議案》尚需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議批準后生效。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會

2023年6月15日

證券代碼：603126 證券簡稱：中材節能 公告編號：臨2023-029

中材節能股份有限公司

第四屆董事會第二十三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十三次會議于2023年6月15日以通訊方式召開，會議通知及議案材料以郵件方式于2023年6月9日發至各位董事。會議由公司董事長孟慶林先生召集并主持，本次會議應參與表決董事7名，實際參與表決董事7名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關于修訂公司章程的議案》。

本議案需提交股東大會審議。

具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《中材節能股份有限公司關于修訂公司章程的公告》（公告編號：臨2023-030）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

2、審議通過了《關于修訂公司董事會議事規則的議案》。

本議案需提交股東大會審議。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

3、審議通過了《關于選舉公司董事的議案》。

同意選舉劉鑫先生為公司董事，任期自股東大會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

本議案需提交股東大會審議。

具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《中材節能股份有限公司關于選舉公司董事、聘任公司總裁的公告》（公告編號：臨2023-031）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

4、審議通過了《關于調整第四屆董事會相關專門委員會成員的議案》。

董事會專門委員會調整方案自公司股東大會審議通過選舉劉鑫先生為公司董事后生效。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

5、審議通過了《關于聘任公司總裁的議案》。

同意聘任劉鑫先生為公司總裁，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《中材節能股份有限公司關于選舉公司董事、聘任公司總裁的公告》（公告編號：臨2023-031）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

6、審議通過了《關于公司合規管理體系有效性評價自評報告的議案》。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

7、審議通過了《關于提請召開公司2023年第三次臨時股東大會會議的議案》。

具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《中材節能股份有限公司關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2023-032）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會

2023年6月15日

附件：

劉鑫先生簡歷

劉鑫，男，漢族，1972年10月出生，碩士研究生學歷，教授級高級工程師,曾獲得國家科技進步二等獎等多項省部級獎勵及山東省勞動模范、全國建材行業優秀企業家等稱號。

歷任泰山玻璃纖維股份有限公司工程師、技術開發中心綜合部長，泰山玻纖國家級技術中心主任、副總工程師，中國中材股份有限公司玻纖事業部副部長、新材料事業部部長，中材高新材料股份有限公司投資研發總監、市場營銷總監、副總裁，中材高新（成都）能源技術有限公司董事長，中材江西電瓷電氣有限公司董事長等職務。現任中材高新材料股份有限公司黨委委員、常務副總裁。

劉鑫先生與公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系。劉鑫先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。公司已在最高人民法院網查詢，劉鑫先生不屬于“失信被執行人”。

證券代碼：603126 證券簡稱：中材節能 公告編號：臨2023-031

中材節能股份有限公司

關于選舉公司董事、聘任公司總裁的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

根據《公司法》和《公司章程》等相關法律法規和制度規定，經中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會及相關股東單位推薦，并經公司董事會提名委員會對相關人員任職資格進行審核，擬選舉劉鑫先生為公司董事，聘任其為公司總裁。

2023年6月15日，公司召開第四屆董事會第二十三次會議，會議審議通過了《關于選舉公司董事的議案》《關于聘任公司總裁的議案》,同意選舉劉鑫先生為公司董事，聘任其為公司總裁，董事任期自公司股東大會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止，總裁任期自公司第四屆董事會第二十三次會議審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。公司獨立董事就選舉公司董事、聘任公司總裁等事項發表了獨立意見，具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中材節能股份有限公司獨立董事對公司第四屆董事會第二十三次會議審議事項的獨立意見》。

特此公告。

附件：劉鑫先生簡歷

中材節能股份有限公司董事會

2023年6月15日

附件：

劉鑫先生簡歷

劉鑫，男，漢族，1972年10月出生，碩士研究生學歷，教授級高級工程師,曾獲得國家科技進步二等獎等多項省部級獎勵及山東省勞動模范、全國建材行業優秀企業家等稱號。

歷任泰山玻璃纖維股份有限公司工程師、技術開發中心綜合部長，泰山玻纖國家級技術中心主任、副總工程師，中國中材股份有限公司玻纖事業部副部長、新材料事業部部長，中材高新材料股份有限公司投資研發總監、市場營銷總監、副總裁，中材高新（成都）能源技術有限公司董事長，中材江西電瓷電氣有限公司董事長等職務。現任中材高新材料股份有限公司黨委委員、常務副總裁。

劉鑫先生與公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系。劉鑫先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。公司已在最高人民法院網查詢，劉鑫先生不屬于“失信被執行人”。

證券代碼：603126 證券簡稱：中材節能 公告編號：臨2023-032

中材節能股份有限公司

關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2023年7月3日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2023年第三次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年7月3日 14點00分

召開地點：天津市北辰區高峰路與天寧道交口辰美商業廣場13號樓11層第二會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2023年7月3日

至2023年7月3日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第四屆董事會第二十三次會議審議通過，董事會決議公告于2023年6月16日在《中國證券報》《上海證券報》、上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露。有關本次股東大會會議材料將刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

2、 特別決議議案：1

3、對中小投資者單獨計票的議案：3

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（一）登記時間：2023年6月30日上午9:00-11：30，下午14：00-17:00

（二）登記地點：天津市北辰區高峰路與天寧道交口辰美商業廣場13號樓1301室。

（三）登記方式：

1、自然人股東：本人出席會議的，須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證進行登記；委托代理人出席會議的，委托代理人須持委托人身份證（復印件）、代理人身份證、授權委托書（原件）、委托人股東賬戶卡及持股憑證進行登記。

2、法人股東：由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡及持股憑證進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、委托人身份證（復印件）、代理人身份證、授權委托書（原件）、股東賬戶卡及持股憑證進行登記。

3、異地股東可以憑以上有關證件采取書面信函或傳真方式辦理登記，書面信函或傳真須在2023年6月30日下午17:00時前送達至天津市北辰區高峰路與天寧道交口辰美商業廣場13號樓1301室（書面信函登記以收到時間為準，信函請注明“股東大會”字樣）。公司不接受電話方式辦理登記。

六、其他事項

（一）本次股東大會的召集、召開嚴格按照《公司法》《公司章程》及《上市公司股東大會規則》等法律法規、制度的要求舉行。

（二）聯系人聯系方式

聯系人：馬琳

聯系電話：022-86341590，傳真：022-86341588

電子郵箱：[email protected]

（三）參會股東的食宿和交通費自理。

（四）網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，若網絡投票系統受突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按公司當日通知進行。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會

2023年6月15日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

中材節能股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月3日召開的貴公司2023年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

■

備注：委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日