證券代碼：688107 證券簡稱：安路科技 公告編號：2023-027

上海安路信息技術(shù)有限公司

第一屆董事會第十九屆會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

上海安路信息科技有限公司(以下簡稱“公司”)近日通過電子郵件向全體董事發(fā)出第一屆董事會第十九次會議通知，會議于2023年6月15日通訊召開。會議應(yīng)出席9名董事，實際出席9名董事。本次會議的召開、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決合法有效。

二、董事會會議審議情況

會議由董事長馬玉川先生主持。出席會議的董事簽署表決后，會議一致通過，并形成以下決議：

(一)審議通過《關(guān)于授予作廢部分未歸屬限制性股票的議案》

同意《關(guān)于授予無效部分未歸屬限制性股票的議案》的相關(guān)內(nèi)容。

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《公司2022年限制性股票激勵計劃(草案)》(以下簡稱《激勵計劃》)、《公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》(以下簡稱《實施考核管理辦法》)的有關(guān)規(guī)定，11名離職員工不具備激勵對象資格。上述11名激勵對象授予的限制性股票總數(shù)為201、800股，該限制性股票不得按規(guī)定歸屬于公司。

此外，在第一個所有權(quán)期的個人評估中，一個激勵對象的績效評估為C。根據(jù)規(guī)定，激勵對象第一個所有權(quán)期的個人所有權(quán)比例為70%。第一個所有權(quán)期已授予剩余30%的限制性股票不予所有權(quán)，公司將無效。

綜上所述，公司將取消11名離職員工授予的201800股，個人績效考核不達標(biāo)的183股，共計201983股。

獨立董事就此事發(fā)表了同意的獨立意見。

投票結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）披露的《公告》(公告號:2023-029)已授予作廢部分未歸屬的限制性股票。

(二)審議通過《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分首次歸屬期滿足歸屬條件的議案》

同意《公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分首次歸屬期滿足歸屬條件的議案》的相關(guān)內(nèi)容。

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《激勵計劃》、《實施考核管理辦法》的有關(guān)規(guī)定和公司股東大會的授權(quán)，董事會認(rèn)為，公司2022年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）首次授予部分第一個歸屬期的歸屬條件已經(jīng)實現(xiàn)，可歸屬金額為749股和367股，同意公司按照有關(guān)規(guī)定為第一歸屬期符合條件的161名激勵對象辦理歸屬相關(guān)事宜。

獨立董事就此事發(fā)表了同意的獨立意見。

投票結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）公司披露的《關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分首次歸屬期符合歸屬條件的公告》(公告號:2023-030)。

(三)審議通過《關(guān)于公司2023年向銀行申請綜合授信額度的議案》

同意《公司2023年向銀行申請綜合信用額度議案》的相關(guān)內(nèi)容。

投票結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

上海安路信息技術(shù)有限公司董事會

2023年6月17日

證券代碼：688107 證券簡稱：安路科技 公告編號：2023-028

上海安路信息技術(shù)有限公司

第一屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

2023年6月15日，上海安路信息科技有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆監(jiān)事會第十二次會議通信召開。會議通知最近通過電子郵件送達了所有監(jiān)事。會議應(yīng)由監(jiān)事會主席周熱情先生主持，監(jiān)事3人，實際監(jiān)事3人。召開會議的程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，會議決議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

(一)審議通過《關(guān)于授予作廢部分未歸屬限制性股票的議案》

與會監(jiān)事同意了《關(guān)于授予無效部分未歸屬限制性股票的議案》的相關(guān)內(nèi)容。

監(jiān)事會認(rèn)為，鑒于2022年11個限制性股票激勵計劃因個人原因首次授予激勵對象，2022年1個限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象的績效考核為C，公司董事會根據(jù)公司2021年年度股東大會授權(quán)，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》、《2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，不損害公司及全體股東的利益。監(jiān)事會同意，公司將無效處理11個主動離職的激勵對象和1個績效考核為C的激勵對象，部分已授予但尚未歸屬的限制性股票。

投票結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）披露的《公告》(公告號:2023-029)已授予作廢部分未歸屬的限制性股票。

(二)審議通過《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分首次歸屬期滿足歸屬條件的議案》

與會監(jiān)事同意了《公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分首次歸屬期滿足歸屬條件的議案》的相關(guān)內(nèi)容。

監(jiān)事會認(rèn)為，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《2022年限制性股權(quán)激勵計劃(草案)》和《公司》 根據(jù)《2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期規(guī)定的歸屬條件已經(jīng)實現(xiàn)，可歸屬數(shù)量為749、367股，161名激勵對象符合歸屬條件的歸屬資格合法有效。歸屬安排和審查程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，不損害公司和股東的利益。歸屬安排和審查程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，不損害公司和股東的利益。監(jiān)事會同意根據(jù)2021年年度股東大會的授權(quán)和《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，為符合所有權(quán)條件的激勵對象處理所有權(quán)相關(guān)事宜。

投票結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）公司披露的《關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分首次歸屬期符合歸屬條件的公告》(公告號:2023-030)。

特此公告。

上海安路信息技術(shù)有限公司監(jiān)事會

2023年6月17日

證券代碼：688107 證券簡稱：安路科技 公告編號：2023-029

上海安路信息技術(shù)有限公司

授予作廢部分未歸屬的限制性股票

的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年6月15日，上海安路信息科技有限公司（以下簡稱“公司”或“安路科技”）召開第一屆董事會第十九次會議和第一屆監(jiān)事會第十二次會議，分別審議通過了《關(guān)于授予無效部分未歸屬限制性股票的議案》?，F(xiàn)將有關(guān)事項說明如下：

1.授予已履行的決策程序和信息披露的權(quán)益

1、2022年4月26日，公司召開第一屆董事會第十三次會議，審議通過〈限制性股票激勵計劃(草案)2022年〉《關(guān)于公司的議案》及其摘要〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉提案及《提交公司股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的提案》等。公司獨立董事就本激勵計劃是否有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，是否損害了公司及全體股東的利益發(fā)表了獨立意見。

同日，公司召開了第一屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于公司的》〈限制性股票激勵計劃(草案)2022年〉《關(guān)于核實公司的議案》及其摘要〈2022年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉以及《關(guān)于公司的議案》〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》，公司監(jiān)事會核實了本激勵計劃的相關(guān)事項，并出具了相關(guān)驗證意見。

2、2022年4月28日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）根據(jù)公司其他獨立董事的委托，披露了《上海安路信息科技有限公司關(guān)于獨立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》(公告號:2022-023)。獨立董事蔣守雷作為征集人，向公司全體股東征集了2021年股東大會審議的2022年限制性股票激勵計劃相關(guān)議案的投票權(quán)。

3、2022年4月29日至2022年5月10日，公司內(nèi)部公布了激勵對象的姓名和職位。在宣傳期間，監(jiān)事會對名單上的人員沒有收到任何異議。2022年5月13日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）披露了《上海安路信息科技有限公司監(jiān)事會關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的審核意見和公示說明》(公告號:2022-026)。

4、2022年5月20日， 公司于2021年召開年度股東大會，審議通過了《關(guān)于公司的》〈限制性股票激勵計劃(草案)2022年〉《關(guān)于公司的議案》及其摘要〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉提案及《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的提案》2022年5月21日，上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《上海安路信息科技有限公司2022年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕知情人及激勵對象買賣公司股票的自查報告》(公告號:2022-028)。

5、2022年5月24日，公司召開第一屆董事會第十四次會議和第一屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單和授予人數(shù)的議案》和《第一次授予激勵對象限制性股票的議案》。認(rèn)為授予條件已經(jīng)實現(xiàn)，公司和激勵對象的資格合法有效，確定的授予日期符合有關(guān)規(guī)定。公司獨立董事對此事發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會核實了授予日的激勵對象名單，并發(fā)表了核實意見。

6、2023年5月5日至2023年5月16日，公司內(nèi)部公布了預(yù)留激勵對象名單，公示期不少于10天。公示期間，公司內(nèi)部對名單內(nèi)的人員沒有任何異議。

7、2023年5月16日，公司召開第一屆董事會第十八次會議和第一屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予部分限制性股票的議案》。公司董事會同意預(yù)留授予，認(rèn)為預(yù)留授予條件已經(jīng)實現(xiàn)，2023年5月16日確定為預(yù)留授予日。公司獨立董事對事項發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會對相關(guān)事項進行了審查和意見。2023年5月18日，上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《上海安路信息科技有限公司關(guān)于向激勵對象授予部分限制性股票的公告》(公告號:2023-024)。

8、2023年6月15日，公司召開了第一屆董事會第十九次會議和第一屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于授予無效部分未歸屬限制性股票的議案》、公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予的第一個歸屬期在所有權(quán)條件的議案中，公司董事會同意所有權(quán)和無效。公司獨立董事對上述事項發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會對相關(guān)事項進行了審查和意見。

二、本次作廢處理部分授予未歸屬限制性股票的具體情況

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《上海安路信息科技有限公司2022年限制性股票激勵計劃(草案)》(以下簡稱《激勵計劃》)和《上海安路信息科技有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》(以下簡稱《考核管理辦法》)。授予無效部分未歸屬的限制性股票的情況如下：

在公司2022年首次授予限制性股票激勵計劃的人員中，有11名激勵對象已離職，上述人員不具備激勵對象資格。上述激勵對象授予但未歸屬的限制性股票不得歸屬，公司無效。上述11名激勵對象授予的限制性股票總數(shù)為201、800股，上述限制性股票不得按規(guī)定歸屬于公司。首次授予限制性股票的數(shù)量將從原來的3,200,00股調(diào)整為2,998,200股。

此外，在第一個歸屬期的個人評估中，一個激勵對象的績效評估為C。根據(jù)規(guī)定，激勵對象第一個歸屬期個人層面的歸屬比例為70%。第一個歸屬期已授予剩余30%的限制性股票不予歸屬，公司無效。本期已授予但未歸屬的限制性股票183股，由公司作廢。本期已授予但未歸屬的限制性股票183股，由公司作廢。

綜上所述，公司將取消11名離職員工授予的201800股，個人績效考核不達標(biāo)的183股，共計201983股。

三、本次調(diào)整對公司的影響

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》和《激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定，授予公司未歸屬的限制性股票不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，不會影響公司研發(fā)技術(shù)和管理團隊的穩(wěn)定性，也不會影響公司股權(quán)激勵計劃的持續(xù)實施。

四、獨立董事意見

獨立董事認(rèn)為，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《公司2022年限制性股票激勵計劃(草案)》和《公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，董事會已授予但未達標(biāo)的激勵對象，但尚未歸屬。2022年限制性股票激勵計劃的部分限制性股票已經(jīng)完成了必要的審查程序，不損害公司和股東的利益。我們同意對11只因個人原因被授予但尚未歸屬的限制性股票進行無效處理，1只因限制性股票所有權(quán)登記前自愿離職，1名績效考核未完全達標(biāo)的激勵對象。

五、監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認(rèn)為，鑒于2022年11個限制性股票激勵計劃因個人原因首次授予激勵對象，2022年1個限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象的績效考核為C，公司董事會根據(jù)公司2021年年度股東大會授權(quán)，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》、《2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，不損害公司及全體股東的利益。監(jiān)事會同意，公司將無效處理11個主動離職的激勵對象和1個績效考核為C的激勵對象，部分已授予但尚未歸屬的限制性股票。

六、律師出具的法律意見

上海金天城律師事務(wù)所律師認(rèn)為，自本法律意見發(fā)布之日起，安路科技2022年限制性股票激勵計劃首次獲得了必要的批準(zhǔn)和授權(quán)。本激勵計劃首次授予的部分限制性股票已進入第一個所有權(quán)期，第一個所有權(quán)期條件已實現(xiàn)。本所有權(quán)的激勵對象、所有權(quán)數(shù)量和部分限制性股票的無效性均符合《管理辦法》、《上市規(guī)則》和《限制性股票激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定。公司已依法履行現(xiàn)階段應(yīng)履行的信息披露義務(wù)，并應(yīng)按照有關(guān)法律法規(guī)的要求繼續(xù)履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。

特此公告。

上海安路信息技術(shù)有限公司董事會

2023年6月17日

證券代碼：688107 證券簡稱：安路科技 公告編號：2023-030

上海安路信息技術(shù)有限公司

2022年限制性股票激勵計劃

第一次授予部分的第一個歸屬期符合歸屬條件

的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 限制性股票激勵計劃首次授予161個符合歸屬條件的激勵對象

● 限制性股票激勵計劃擬歸屬于749股和367股

● 限制性股票所有權(quán)價格：22.27元/股

● 歸屬股票來源:上海安路信息科技有限公司(以下簡稱“公司”)A股普通股向激勵對象發(fā)行

2023年6月15日，公司召開第一屆董事會第十九次會議和第一屆監(jiān)事會第十一次會議，分別審議通過了《公司2022年限制性股票激勵計劃第一次授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》。根據(jù)《上海安路信息科技有限公司2022年限制性股票激勵計劃(草案)》(以下簡稱《激勵計劃》)的有關(guān)規(guī)定，董事會認(rèn)為，公司2022年限制性股票激勵計劃(以下簡稱本次激勵計劃)第一次授予限制性股票的第一個歸屬條件已經(jīng)達到，同意按照規(guī)定為161個合格激勵對象辦理749。367股第二類限制性股屬于相關(guān)事項，現(xiàn)將有關(guān)事項說明如下：

1.2022年限制性股票激勵計劃概述

(一)激勵計劃的主要內(nèi)容

1、激勵工具：第二類限制性股票

2、目標(biāo)股票來源：公司向激勵對象發(fā)行的A股普通股

3、授予價格：22.27元/股

4、限制性股票數(shù)量:本激勵計劃擬授予的限制性股票數(shù)量為400.00萬股，約占本激勵計劃草案公告時公司股本總額的1.00%。其中，首次授予3.2萬股，占擬授予權(quán)益總額的80.00%；預(yù)留授予80.00萬股，占擬授予權(quán)益總額的20.00%。

5、激勵人數(shù)：本計劃首次授予172名激勵對象，包括公司（包括子公司）技術(shù)和業(yè)務(wù)骨干人員（不包括獨立董事和監(jiān)事）。

6、激勵計劃的有效期自限制性股票首次授予之日起至激勵對象授予的限制 性股全部歸屬或無效之日止，最長不超過60個月。

本計劃首次授予的限制性股票，應(yīng)當(dāng)在第一次授予之日起12個月后60個月內(nèi)分為四期所有權(quán)激勵對象，以是否達到績效考核目標(biāo)為激勵對象是否可以處理所有權(quán)的條件。所有權(quán)時間表如下表所示：

■

激勵對象授予但未歸屬的限制性股票因資本公積轉(zhuǎn)換為股本、分配股息、股份拆除、配股而增加的權(quán)益受歸屬條件的限制，歸屬前不得轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押、抵押、擔(dān)?；騼斶€債務(wù)。屆時，相應(yīng)部分的限制性股票不得歸屬的，因上述原因取得的權(quán)益也不得歸屬。

在歸屬期內(nèi)，符合歸屬條件的限制性股票可以由公司辦理；不符合歸屬條件的限制性股票或者激勵對象未申請歸屬的限制性股票取消歸屬，無效，不得延期。

7、歸屬條件

本激勵計劃首次授予的限制性股票所有權(quán)相應(yīng)的評估年度為2022-2025年四個會計年度，每個會計年度評估一次，以達到績效評估目標(biāo)為激勵對象的所有權(quán)條件之一。每年相應(yīng)批次的績效評估目標(biāo)如下：

■

注：上述“營業(yè)收入”是指經(jīng)審計的上市公司的營業(yè)收入；“銷售毛利潤”是指經(jīng)審計的上市公司的營業(yè)收入減去經(jīng)審計的上市公司的營業(yè)成本。上述業(yè)績目標(biāo)不構(gòu)成公司對投資者的業(yè)績預(yù)測和實質(zhì)性承諾。

在所有權(quán)期內(nèi)，公司根據(jù)上述績效考核要求，在滿足公司績效考核目標(biāo)的情況下，為滿足所有權(quán)條件的激勵對象辦理股票所有權(quán)登記事宜。公司不符合上述績效指標(biāo)的，激勵對象未能歸屬的限制性股票不得歸屬或延遲至下一期，無效。

8、個人績效考核

激勵對象個人考核按照《上海安路信息科技有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》(以下簡稱《考核管理辦法》)分年進行，績效考核評級分為五個等級。根據(jù)個人績效考核評級結(jié)果確定當(dāng)年的個人所有權(quán)系數(shù)。當(dāng)公司業(yè)績目標(biāo)實現(xiàn)時，激勵對象當(dāng)年實際所有權(quán)的限制性股票數(shù)量=當(dāng)年個人計劃所有權(quán)的數(shù)量×公司歸屬系數(shù)×個人歸屬系數(shù)。具體見下表：

■

因考核原因，激勵對象當(dāng)期計劃歸屬的限制性股票不能歸屬或者完全歸屬的，無效，不得遞延至下一年。

(二)公司2022年限制性股票激勵計劃已完成的相關(guān)審批程序

1、2022年4月26日，公司召開第一屆董事會第十三次會議，審議通過〈限制性股票激勵計劃(草案)2022年〉《關(guān)于公司的議案》及其摘要〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉提案及《提交公司股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的提案》等。公司獨立董事就本激勵計劃是否有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，是否損害了公司及全體股東的利益發(fā)表了獨立意見。

同日，公司召開了第一屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于公司的》〈限制性股票激勵計劃(草案)2022年〉《關(guān)于核實公司的議案》及其摘要〈2022年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉以及《關(guān)于公司的議案》〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》，公司監(jiān)事會核實了本激勵計劃的相關(guān)事項，并出具了相關(guān)驗證意見。

2、2022年4月28日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）根據(jù)公司其他獨立董事的委托，披露了《上海安路信息科技有限公司關(guān)于獨立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》(公告號:2022-023)。獨立董事蔣守雷作為征集人，向公司全體股東征集了2021年股東大會審議的2022年限制性股票激勵計劃相關(guān)議案的投票權(quán)。

3、2022年4月29日至2022年5月10日，公司內(nèi)部公布了激勵對象的姓名和職位。在宣傳期間，監(jiān)事會對名單上的人員沒有收到任何異議。2022年5月13日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）披露了《上海安路信息科技有限公司監(jiān)事會關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的審核意見和公示說明》(公告號:2022-026)。

4、2022年5月20日，公司召開2021年年度股東大會，審議通過〈限制性股票激勵計劃(草案)2022年〉《關(guān)于公司的議案》及其摘要〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉提案及《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的提案》2022年5月21日，上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《上海安路信息科技有限公司2022年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕知情人及激勵對象買賣公司股票的自查報告》(公告號:2022-028)。

5、2022年5月24日，公司召開第一屆董事會第十四次會議和第一屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單和授予人數(shù)的議案》和《第一次授予激勵對象限制性股票的議案》。認(rèn)為授予條件已經(jīng)實現(xiàn)，公司和激勵對象的資格合法有效，確定的授予日期符合有關(guān)規(guī)定。公司獨立董事對此事發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會核實了授予日的激勵對象名單，并發(fā)表了核實意見。

6、2023年5月5日至2023年5月16日，公司內(nèi)部公布了預(yù)留激勵對象名單，公示期不少于10天。公示期間，公司內(nèi)部對名單內(nèi)的人員沒有任何異議。

7、2023年5月16日，公司召開第一屆董事會第十八次會議和第一屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過《關(guān)于向激勵對象預(yù)留部分限制性股票的議案》事會同意預(yù)留授予，認(rèn)為預(yù)留授予條件已經(jīng)實現(xiàn)，2023年5月16日確定為預(yù)留授予日。公司獨立董事對事項發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會對相關(guān)事項進行了審查和意見。2023年5月18日，上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《上海安路信息科技有限公司關(guān)于向激勵對象授予部分限制性股票的公告》(公告號:2023-024)。

8、2023年6月15日，公司召開第一屆董事會第十九次會議和第一屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于作廢部分授予未歸屬限制性股票的議案》公司獨立董事對上述事項發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會對相關(guān)事項進行了審查和意見。

二、關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃歸屬期歸屬條件成果的說明

(一)首次授予第一個歸屬期的說明

根據(jù)公司《激勵計劃》等相關(guān)規(guī)定，首次授予部分的第一個所有權(quán)期為自首次授予之日起12個月后的第一個交易日至首次授予之日起24個月內(nèi)的最后一個交易日。該限制性股票的首次授予日為2022年5月24日。因此，該激勵計劃首次授予的限制性股票于2023年5月24日進入第一個所有權(quán)期。

(二)董事會對限制性股票歸屬條件是否成功的審議

2023年6月15日，公司召開第一屆董事會第十九次會議和第一屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于授予無效部分未歸屬限制性股票的議案》、《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分首次歸屬期滿足歸屬條件的議案》。董事會認(rèn)為，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》和《激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定，以及公司2021年年度股東大會的授權(quán)，董事會認(rèn)為，公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期的歸屬條件已經(jīng)實現(xiàn)，可歸屬數(shù)量為749367股，共有161人符合歸屬條件。因此，公司同意按照本激勵計劃的有關(guān)規(guī)定，為符合條件的161名激勵對象辦理歸屬事宜。

(三)限制性股票歸屬條件的成就說明

根據(jù)公司2021年股東大會的授權(quán)，根據(jù)公司《激勵計劃》及其摘要的有關(guān)規(guī)定，公司董事會認(rèn)為，2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期的歸屬條件已經(jīng)實現(xiàn)。

■

綜上所述，公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個所有權(quán)期的所有權(quán)條件已經(jīng)實現(xiàn)。根據(jù)公司2021年股東大會對董事會的授權(quán)，公司董事會將首次辦理161個激勵對象授予部分限制性股票所有權(quán)及相關(guān)所有權(quán)股份的登記手續(xù)。第一個歸屬期滿足歸屬條件的激勵對象為161人，第一個歸屬期首次授予部分實際可歸屬限制性股票為749、367股。

三、本次歸屬的具體情況

(一)首次授予日:2022年5月24日

(二)首次授予部分第一個歸屬期的可歸屬數(shù)量:749股和367股

(3)第一個歸屬期第一次授予的可歸屬人數(shù):161人

(四)授予價格:22.27元/股

（5）股票來源：公司向激勵對象發(fā)行a股普通股

(六)本激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期的具體情況如下:

■

四、獨立董事意見

經(jīng)核實，獨立董事認(rèn)為：根據(jù)激勵計劃和評估管理措施的有關(guān)規(guī)定，首次授予部分第一個歸屬條件，161個激勵對象的歸屬資格合法有效，可歸屬限制性股票749、367股。歸屬安排和審查程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，不損害公司及全體股東的利益。我們同意公司在所有權(quán)期內(nèi)實施本激勵計劃的第一個所有權(quán)登記，并為符合所有權(quán)條件的激勵對象辦理相關(guān)所有權(quán)手續(xù)。

五、監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認(rèn)為，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《激勵計劃》和《考核管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一歸屬期規(guī)定的歸屬條件已經(jīng)實現(xiàn)，可歸屬數(shù)量為749367股，符合歸屬條件的161個激勵對象的歸屬資格合法有效。歸屬安排和審查程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，不損害公司和股東的利益。監(jiān)事會同意公司根據(jù)2021年股東大會授權(quán)和《2022年限制性股票激勵計劃(草案)》的有關(guān)規(guī)定，為符合歸屬條件的激勵對象辦理歸屬事宜。

六、監(jiān)事會對激勵對象名單的核實

公司監(jiān)事會認(rèn)為，除11名激勵對象因個人原因主動離職而不符合所有權(quán)條件外，其余161名激勵對象符合《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定的資格、法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的激勵對象條件，如上市規(guī)則，符合本激勵計劃規(guī)定的激勵對象范圍，作為本公司激勵計劃激勵對象的主體，其資格合法有效，激勵對象授予限制性股票的所有權(quán)條件已經(jīng)實現(xiàn)。

綜上所述，監(jiān)事會同意對符合條件的161個激勵對象進行歸屬，相應(yīng)限制性股票的可歸屬數(shù)量為749、367股。本所有權(quán)事項符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的條件，不損害公司和股東的利益。

七、歸屬日及買賣公司股票的說明

公司將根據(jù)政策規(guī)定的所有權(quán)窗口期，統(tǒng)一辦理激勵對象限制性股份所有權(quán)及相關(guān)所有權(quán)股份登記手續(xù)，確定中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司完成股份變更登記手續(xù)的當(dāng)日為所有權(quán)日。

本激勵計劃的激勵對象中沒有公司董事和高級管理人員。

八、本次歸屬對公司相關(guān)財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響

根據(jù)財政部《企業(yè)會計準(zhǔn)則第11號股份支付》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號金融工具確認(rèn)計量》的有關(guān)規(guī)定，公司將根據(jù)最新獲得的可歸屬數(shù)量變化、業(yè)績指標(biāo)完成等后續(xù)信息，修改預(yù)期可歸屬的限制性股票數(shù)量，并根據(jù)限制性股票授予日的公允價值，將當(dāng)期取得的服務(wù)計入相關(guān)成本或費用和資本公積。

九、法律意見書的結(jié)論性意見

上海金天城律師事務(wù)所律師認(rèn)為，自本法律意見發(fā)布之日起，安路科技2022年限制性股票激勵計劃首次獲得了必要的批準(zhǔn)和授權(quán)。本激勵計劃首次授予的部分限制性股票已進入第一個所有權(quán)期，第一個所有權(quán)期條件已實現(xiàn)。本所有權(quán)的激勵對象、所有權(quán)數(shù)量和部分限制性股票的無效性均符合《管理辦法》、《上市規(guī)則》和《限制性股票激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定。公司已依法履行現(xiàn)階段應(yīng)履行的信息披露義務(wù)，并應(yīng)按照有關(guān)法律法規(guī)的要求繼續(xù)履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。

十、獨立財務(wù)顧問意見

中國國際金融股份有限公司認(rèn)為，截至本報告發(fā)布之日，安路科技2022年限制性股票激勵計劃首次擬歸屬的激勵對象符合《2022年股權(quán)激勵計劃》規(guī)定的歸屬條件，已獲得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，不損害上市公司及全體股東的利益。

特此公告。

上海安路信息技術(shù)有限公司董事會

2023年6月17日

證券代碼：688107 證券簡稱：安路科技 公告編號：2023-031

上海安路信息技術(shù)有限公司股東

公告減持股份計劃

公司董事會、全體董事及相關(guān)股東保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東持股的基本情況

截至本公告披露之日，上海安路信息技術(shù)有限公司(以下簡稱“公司”)股東深圳思奇資本信息技術(shù)私募風(fēng)險投資基金企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“深圳思奇”)持有公司股份27、157、972股，占公司總股本的6.79%。以上股份均來自公司首次公開發(fā)行前持有的股份，自2022年11月14日起上市流通。

股東上?？萍硷L(fēng)險投資有限公司(以下簡稱“上?？萍硷L(fēng)險投資”)持有公司股份20、248、939股，占公司總股本的5.06%。以上股份均來自公司首次公開發(fā)行前持有的股份，自2022年11月14日起上市流通。

● 減持計劃的主要內(nèi)容

(一)深圳思齊減持計劃

由于自身資金需求，深圳思齊將根據(jù)市場情況，計劃通過集中競價或大宗交易減持公司股份總額不超過14003500股，擬減持股份總額不超過3.50%。集中競價減持的，減持期為本公告披露之日起15個交易日后6個月內(nèi)；大宗交易減持的，減持期為本公告披露之日起3個交易日后6個月內(nèi)。

根據(jù)《上市公司風(fēng)險投資基金股東減持股份特別規(guī)定(2020年修訂)》和《上海證券交易所上市公司風(fēng)險投資基金股東減持股份實施細(xì)則(2020年修訂)》的有關(guān)規(guī)定，深圳思齊系已完成中國證券投資基金業(yè)協(xié)會備案的私募基金，并成功向中國證券投資基金業(yè)協(xié)會申請風(fēng)險投資基金股東減持政策。而深圳思齊的投資期限在60個月以上。因此，在減持期間，通過集中競價和大宗交易減持公司首次公開發(fā)行前股份的，減持股份總數(shù)不受比例限制。

(二)上海科技創(chuàng)新投資減持計劃

由于自身資金需求，上?？萍紕?chuàng)新投資將根據(jù)市場情況，通過集中競價或大宗交易減持公司股份總額不超過4001000股，擬減持股份總額不超過1.00%。集中競價減持的，減持期為本公告披露之日起15個交易日后6個月內(nèi)；大宗交易減持的，減持期為本公告披露之日起3個交易日后6個月內(nèi)。

減持價格根據(jù)市場價格確定。公司在上述減持計劃實施期間發(fā)生除權(quán)除息事項的，將相應(yīng)調(diào)整減持計劃減持股份的數(shù)量。

近日，公司收到股東深圳思齊、上?？萍紕?chuàng)新投資公司發(fā)布的相關(guān)股份減持通知書?，F(xiàn)將相關(guān)減持計劃公告如下：

一、減持主體的基本情況

■

上述減持主體沒有一致行動人。

上述股東在過去12個月內(nèi)減持股份

■

二、減持計劃的主要內(nèi)容

■

注：

1、根據(jù)《上市公司風(fēng)險投資基金股東減持股份特別規(guī)定(2020年修訂)》和《上海證券交易所上市公司風(fēng)險投資基金股東減持股份實施細(xì)則(2020年修訂)》的有關(guān)規(guī)定，深圳思齊系已完成中國證券投資基金業(yè)協(xié)會備案的私募基金，并成功向中國證券投資基金業(yè)協(xié)會申請風(fēng)險投資基金股東減持政策。而深圳思齊的投資期限在60個月以上。因此，在減持期間，通過集中競價和大宗交易減持公司首次公開發(fā)行前股份的，減持股份總數(shù)不受比例限制。

2、集中競價減持公司股份的，自本減持計劃公告披露之日起15個交易日后6個月內(nèi)進行。

3、大宗交易減持公司股份的，將在本減持計劃公告披露之日起3個交易日后6個月內(nèi)進行。大宗交易減持區(qū)間為2023年6月26日至2023年12月25日。

4、計劃減持期間發(fā)放紅利、紅股、轉(zhuǎn)股本、新股或配股的，減持股份數(shù)量將相應(yīng)調(diào)整。

(一)相關(guān)股東是否有其他安排 □是 √否

(二)股東之前是否承諾持股比例、持股數(shù)量、持股期限、減持方式、減持?jǐn)?shù)量、減持價格等。 √是 □否

(1)深圳思齊、上?？苿?chuàng)投對公司股份鎖定承諾如下:

1、除非公司撤回上市申請，否則在公司首次公開發(fā)行股票之前，公司/企業(yè)不得轉(zhuǎn)讓或委托他人直接或間接管理公司股份，也不得回購公司股份。

2、自公司股票上市之日起12個月內(nèi)，公司/企業(yè)不得轉(zhuǎn)讓或委托他人直接或間接管理公司/企業(yè)公開發(fā)行前已發(fā)行的股份，也不得回購。

3、法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或者中國證券監(jiān)督管理委員會、證券交易所規(guī)定或者要求的股份鎖定期限長于本承諾的，公司/企業(yè)直接、間接持有的股份鎖定期限和限售條件按照本規(guī)定和要求自動執(zhí)行。

上述承諾是不可撤銷的承諾。

(2)深圳思齊、上海科創(chuàng)投對公司股份及減持意向的承諾如下:

1、本單位對公司及其行業(yè)未來的發(fā)展前景持樂觀態(tài)度，愿意長期穩(wěn)定持有公司股份。

2、自本單位股票鎖定期滿之日起兩年內(nèi)，本單位將遵守中國證監(jiān)會和證券交易所關(guān)于股東減持的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真制定股票減持計劃，結(jié)合公司穩(wěn)定股價、經(jīng)營和資本經(jīng)營的需要，在股票鎖定期滿后逐步減持。每年減持股份的價格不得低于公司的發(fā)行價格（因發(fā)行現(xiàn)金股息、發(fā)行股份、轉(zhuǎn)換股本、發(fā)行新股等原因除權(quán)除息的，按照證券交易所的有關(guān)規(guī)定調(diào)整除權(quán)除息價格）。

3、減持的，應(yīng)當(dāng)提前三個交易日通知公司減持事宜并予以公告，然后實施減持計劃。減持將按照法律、法規(guī)和證券交易所的有關(guān)規(guī)定進行，包括但不限于集中競價、大宗交易、協(xié)議轉(zhuǎn)讓等。

4、上述承諾不真實或者不遵守的，本單位應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

5、本承諾自簽署之日起生效，不可撤銷。

擬減持與之前披露的承諾是否一致 √是 □否

（3）控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員是否屬于上市時無利可圖的公司，計劃在首次發(fā)行前減持股份 □是 √否

(四)本所要求的其他事項

不適用

三、控股股東或?qū)嶋H控制人在首次發(fā)行前減持股份

控股股東或?qū)嶋H控制人是否計劃在首發(fā)前減持股份？ □是 √否

四、相關(guān)風(fēng)險提示

（1）減持計劃實施的不確定性風(fēng)險，如計劃實施的前提條件、限制條件和相關(guān)條件的具體情況

減持計劃是公司股東根據(jù)自身需要進行的減持計劃，不會對公司治理結(jié)構(gòu)和可持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。在減持期間，股東將根據(jù)市場情況、公司股價等因素選擇是否實施以及如何實施減持計劃。減持的數(shù)量和價格不確定。請注意投資風(fēng)險。

(二)減持計劃的實施是否可能導(dǎo)致上市公司控制權(quán)變更的風(fēng)險 □是 √否

(三)其它風(fēng)險提示

1、本次減持計劃符合《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》、《上市公司股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細(xì)則》、《上市公司風(fēng)險投資基金股東減持股份特別規(guī)定(2020年修訂)》、《上海證券交易所上市公司風(fēng)險投資基金股東減持股份實施細(xì)則(2020年修訂)》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。

2、在減持計劃實施過程中，上述股東將嚴(yán)格按照法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定和有關(guān)監(jiān)管要求減持，并及時履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

上海安路信息技術(shù)有限公司董事會

2023年6月17日