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四川水井坊股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600779 證券簡稱：水井坊 公告編號：臨2023-019號
四川水井坊股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月16日
(二)股東大會召開的地點：成都群光君悅酒店（成都市錦江區春熙路南段8號群光廣場）
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其-持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法、有效。本次會議由董事長范祥福先生主持，公司聘請的四川君合律師事務所律師晉倩如、何潼出席并見證了會議。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席6人，董事John O’Keeffe先生、董事Randall Ingber先生因工作原因未能出席會議；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書田冀東先生出席了本次會議；公司代理總經理Mark Anthony Edwards（艾恩華）先生、財務總監蔣磊峰先生等高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司董事會2022年度工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：公司監事會2022年度工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：公司2022年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：公司2022年度利潤分配或資本公積轉增股本預案
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：公司2022年度報告及其摘要
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關于續聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于向銀行申請授信額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于為銀行授信提供擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關于購買董事、監事和高級經理職業責任保險的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
1、本次所有議案均為普通議案，均獲得出席現場會議以及參加網絡投票的股東所持有效表決權的1/2以上通過。
2、本次股東大會還聽取了2022年度獨立董事述職報告。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：四川君合律師事務所
律師：晉倩如、何潼
2、律師見證結論意見：
公司2022年年度股東大會召集和召開的程序、出席本次股東大會會議人員和召集人的資格以及表決程序等事宜，符合法律、法規及《公司章程》的有關規定。會議通過的決議合法、有效。
特此公告。
四川水井坊股份有限公司 董事會
2023年6月17日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
股票代碼：600779 股票簡稱：水井坊 編號：臨2023-018號
四川水井坊股份有限公司
十屆董事會2023年第四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
四川水井坊股份有限公司十屆董事會2023年第四次會議以通訊方式召開。本次會議召開通知于2023年6月6日發出，送達了全體董事。會議應參加表決董事8人，實際參加表決董事7人。會議的召集、通知、召開時間、地點、方式及出席人數均符合《公司法》、《公司章程》的規定，合法、有效。公司8名董事以通訊表決方式對會議議案進行了審議，于2023年6月16日通過了如下決議：
一、審議通過了公司《關于聘任副總經理的議案》
鑒于許勇先生因達到法定退休年齡申請辭去公司副總經理職務，經公司董事會提名委員會審查并提名，同意自2023年6月16日起聘任蔣磊峰先生（簡歷見附件1）為公司副總經理。
公司獨立董事張鵬先生、馬永強先生、李欣先生已發表了書面意見（見附件2），認為聘任副總經理提名符合有關規定、提名程序合法有效、該人員符合有關任職條件，同意自2023年6月16日起聘任其為公司副總經理。
本項議案表決情況：蔣磊峰先生回避表決，其余7票同意、0 票反對、0票棄權。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 會
二○二三年六月十七日
附件1：蔣磊峰先生簡歷
蔣磊峰, 男，44歲，國籍：中國，美國圣路易斯華盛頓大學工商管理碩士，擁有英國特許公認會計師（ACCA）資格。歷任帝亞吉歐洋酒貿易（上海）有限公司中國區高級財務控制經理，帝亞吉歐洋酒貿易（上海）有限公司中國區高級績效管理經理，帝亞吉歐洋酒貿易（上海）有限公司中國區商務財務總監，帝亞吉歐洋酒貿易（上海）有限公司中國區財務總監、四川水井坊股份有限公司財務副總監。現任四川水井坊股份有限公司董事、財務總監。
附件2：
四川水井坊股份有限公司
獨立董事關于聘任副總經理的獨立意見
本人作為四川水井坊股份有限公司第十屆董事會獨立董事，根據《公司法》、《公司章程》和《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》有關規定要求，在本人所了解的事實范圍內，對聘任副總經理事宜，基于獨立判斷立場，發表意見如下：
聘任副總經理提名符合有關規定、提名程序合法有效、該人員符合有關任職條件，同意自2023年6月16日起聘任其為公司副總經理。
獨立董事：張鵬、馬永強、李欣
二〇二三年六月十六日
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