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天津市依依衛生用品股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會沒有出現否決議案的情況；
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過決議的情況。
一、會議召開和出席的情況
1、會議召開時間：
（1）現場會議召開時間：2023年7月18日下午14:00。
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年7月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年7月18日9:15-15:00期間的任意時間。
2、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
3、會議召開地點：天津市西青區張家窩鎮工業園天津市依依衛生用品股份有限公司會議室。
4、會議召集人：公司第三屆董事會。
5、會議主持人：公司董事長高福忠先生。
6、本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程等的規定。
7、會議出席情況
（1）出席會議的總體情況：本次會議現場出席及網絡出席的股東和股東代表共14人，代表公司股份數為104,223,579股，占公司有表決權股份總數的56.3694%。
（2）現場會議出席情況：現場出席本次股東大會的股東和股東代表共8人，代表公司股份數為104,140,531股，占公司有表決權股份總數的56.3245%。
（3）網絡投票情況：通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統進行網絡投票的股東（或代理人）共6人，代表公司股份數為83,048股，占公司有表決權股份總數的0.0449%。
（4）中小投資者出席情況：參加本次股東大會的中小股東（或代理人）共6人，代表公司股份數為83,048股，占公司有表決權股份總數的0.0449%。其中現場出席0人，代表公司股份數為0股，占公司有表決權股份總數的0%；通過網絡投票6人，代表公司股份數為83,048股，占公司有表決權股份總數的0.0449%。
（5）通過現場和通訊相結合的方式出席或列席本次股東大會的其他人員包括公司的董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師。
二、議案審議表決情況
本次股東大會采用現場記名投票和網絡投票相結合的方式，審議通過了以下議案：
1、審議通過《關于部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》
表決結果：同意104,175,151股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9535%；反對48,428股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0465%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決權股份總數的0.0000%。
其中，中小投資者表決結果為：同意34,620股，占出席會議中小股東所持有效表決股份的41.6867%；反對48,428股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的58.3133%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0000%。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京市金杜（無錫）律師事務所。
2、見證律師：曾濤、王聿西。
3、結論性意見：本所律師認為，本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法、有效。
四、備查文件
1、《天津市依依衛生用品股份有限公司2023年第一次臨時股東大會會議決議》；
2、《北京市金杜（無錫）律師事務所關于天津市依依衛生用品股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
天津市依依衛生用品股份有限公司
董事會
2023年7月19日
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